Wallets, die mit den Memecoins MELANIA und LIBRA in Verbindung stehen, sollen in Geldwäsche verwickelt sein

On-Chain-Daten enthüllten verdächtige Transaktionen auf Wallets, die mit den Insider-Teams MELANIA und LIBRA in Verbindung stehen. Das mit Trump verbundene Team soll 2,76 Millionen US-Dollar für den Kauf von POPE ausgegeben und die Kryptowährung anschließend mit einem Verlust von 2,73 Millionen US-Dollar verkauft haben. Dieser Verlust wurde dann auf andere Wallets umgeleitet, was auf finanzielle Unregelmäßigkeiten hindeutet.  

On-Chain-Datendentverdächtige Transaktionen in Wallets, die mit den Insider-Teams von MELANIA und LIBRA in Verbindung stehen. Die Daten zeigten, dass die Wallets SOL an eine gemeinsame Wallet, Cbhv3FmuB4, transferierten und 2,76 Millionen US-Dollar für den Kauf von POPE ausgaben. 

Insider der Firmen MELANIA und LIBRA sehen sich Geldwäschevorwürfen ausgesetzt 

On-Chain-Daten enthüllten, dass Insider 19.846 SOL für den Kauf der POPE-Meme-Währung ausgaben und diese um 14:20 UTC für 24.000 US-Dollar verkauften – ein Verlust von über 2 Millionen US-Dollar. Eine Adresse, die mit dem LIBRA-Insider BxuHwfJdUc in Verbindung steht, überwies 5.000 SOL an die Wallet Cbhv3FmuB4. 

Es scheint, dass das $LIBRA und $MELANIA Gelder wäscht.

Sie gaben 19.846 $SOL(2,76 Mio. $) für den Kauf eines Memecoins (POPE) mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 150.000 $ aus und verkauften ihn für 175 $SOL(24.000 $), wodurch sie 2,73 Mio. $ verloren!

Diese 2,73 Millionen Dollar flossen auf „legale“ Weise in andere Taschen… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) 26. Februar 2025

Zahlreiche MELANIA-Insider-Wallets überwiesen ebenfalls 7000 SOL an dieselbe Wallet. Eine weitere LIBRA-Insider-Wallet überwies im selben Zeitraum ebenfalls 6000 SOL an diese Wallet. 

Die Wallet liquidierte daraufhin die angesammelten SOL im Wert von 2,76 Millionen US-Dollar, um den Memecoin zu kaufen und zu liquidieren. Die verbleibenden 2,73 Millionen US-Dollar wurden anschließend auf „legale“ Weise anderen Wallets zugeteilt. 

Die On-Chain-Daten zeigten einen Anstieg großer Transaktionen bei MELANIA und LIBRA, wobei Transaktionen über 100.000 US-Dollar um 400 % bzw. 350 % zunahmen. Das erhöhte Handelsvolumen deutete darauf hin, dass Anleger ihre Vermögenswerte als Reaktion auf die Geldwäschevorwürfe umschichteten.

Analysten vermuten eine mögliche Verbindung zwischen Melania und Insidern des Libra-Tokens 

Das Blockchain-Datenanalyseunternehmen Bubblemaps enthüllte, dass die Teams hinter den Token LIBRA und MELANIA von denselben Personen geführt werden. Laut Bubblemaps erzielten die Teams durch gezieltes Trading und Liquiditätsabhebungen Gewinne von über 100 Millionen US-Dollar. 

Bubblemaps enthüllte, dass dasselbe Insidernetzwerk auch mit anderen Pump-and-Dump-Projekten wie VIBES, KACY und TRUST in Verbindung stand. Weitere tracergaben, dass OxcEA, eine Adresse, die bei $MELANIA eine Rolle spielte, mit $LIBRA 6 Millionen US-Dollar Gewinn erzielte. Das Unternehmen fügte die Adresse hinzu und nutzte mehrere Wallets, um die Transaktionen zu verschleiern. 

Am 30. Januar bewarb der argentinischedent Milley die Kryptowährung Libra nach deren Einführung auf seinen Social-Media-Kanälen. Er bezeichnete sie als vielversprechende Möglichkeit für Investoren, kleine und mittlere Unternehmen in Argentinien zu unterstützen. Milleys Empfehlung löste einen regelrechten Hype um die Kryptowährung aus. Innerhalb einer Stunde stieg ihr Wert auf etwa 5 US-Dollar pro Token, die Marktkapitalisierung erreichte über 4 Milliarden US-Dollar. 

Nach dem Start zog das Projektteam USDC und SOL im Wert von 87 Millionen US-Dollar aus seinem Liquiditätspool ab, was zu einem Kursverfall des Tokens um über 80 % führte. Der Präsidentdent seinen Tweet und leitete eine Untersuchung des Coins ein. Er fügte hinzu, dass die Antikorruptionsbehörde untersuchen werde, ob Mitglieder der nationalen Regierung sich ungebührlichen Verhaltens schuldig gemacht hätten. 

Milley gab später bekannt, dass er die Projektdetails nicht kannte und, nachdem er davon erfahren hatte, beschloss, die Münze nicht in Umlauf zu bringen. Kurz nach Milleys Ankündigung forderten Kritiker Untersuchungen. Sie schlugen außerdem vor, ihn wegen Beihilfe zum Betrug anzuklagen. 

KIP Protocol und Kelsier Ventures wiesen jede Schuld am LIBRA-Fiasko von sich. Julian Peh, CEO von KIP Protocol, erklärte, das Protokoll habe keinerlei Kontrolle über die Token-Einführung gehabt. Kelsier Ventures, der Market Maker des Tokens, argumentierte, externe Faktoren seien für den Zusammenbruch verantwortlich. 

Im Januar erreichte der von der US-amerikanischen First Lady Melania Trump unterstützte MELANIA-Token kurz nach seinem Start eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar. Allerdings brach diese nur wenige Stunden später ein und fiel auf unter 2 Milliarden US-Dollar.