Mit MELANIA und LIBRA Memecoins verbundene Wallets sollen angeblich an Geldwäsche beteiligt sein

On-Chain-Daten zeigten verdächtige Transaktionen auf Wallets, die mit den Insider-Teams von MELANIA und LIBRA verbunden sind. Das mit Trump verbundene Team soll angeblich 2,76 Millionen Dollar für den Kauf von POPE ausgegeben und es dann mit einem Verlust von 2,73 Millionen Dollar verkauft haben. Der Verlust wurde dann auf andere Wallets umgeleitet, was auf finanzielles Fehlverhalten hindeutet.  

On-Chain-Daten identifizierten verdächtige Tätigen von Transaktionen Transaktionen in Wallets, die mit den Insider-Teams von MELANIA und LIBRA verbunden sind. Die Daten zeigten, dass die Wallets SOL an eine gemeinsame Wallet, Cbhv3FmuB4, übertrugen und 2,76 Millionen Dollar für den Kauf von POPE ausgaben. 

$MELANIA- und $LIBRA-Insider stehen unter Geldwäscheverdacht 

On-Chain-Daten zeigten, dass die Insider 19.846 SOL für den Kauf des POPE-Meme-Coins ausgaben und ihn für 24.000 $ verkauften, was einem Verlust von über 2 Millionen Dollar um 14:20 Uhr UTC entsprach. Eine mit dem Insider von LIBRA verbundene Adresse, BxuHwfJdUc, übertrug 5000 SOL an eine Wallet, Cbhv3FmuB4. 

Es scheint, dass das Insider-Team von $LIBRA und $MELANIA Gelder wäscht.

Sie gaben 19.846 $SOL (2,76 Mio. $) aus, um einen Memecoin (POPE) mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 150.000 $ zu kaufen, und verkauften ihn für 175 $SOL (24.000 $), was einen Verlust von 2,73 Mio. $ bedeutete!

Diese 2,73 Mio. $ wurden effektiv auf andere Wallets in einer „legalen“… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx umgeleitet.

— Lookonchain (@lookonchain) Februar 26, 2025

Zahlreiche mit MELANIA verbundene Insider-Wallets übertrugen ebenfalls 7000 SOL an dieselbe Wallet. Eine weitere mit einem LIBRA-Insider verbundene Wallet übertrug 6000 SOL an die Wallet im selben Zeitrahmen. 

Die Wallet liquidisierte dann das angesammelte SOL im Wert von 2,76 Millionen Dollar, um den Memecoin zu kaufen und zu liquidisieren. Die 2,73 Millionen Dollar wurden dann auf andere Wallets in einer „legalen“ Weise verteilt. 

On-Chain-Daten zeigten einen Anstieg der großen Transaktionen bei MELANIA und LIBRA, wobei die Transaktionen über 100.000 $ jeweils um 400 % bzw. 350 % stiegen. Die erhöhten Handelsvolumina deuteten darauf hin, dass Anleger ihre Vermögenswerte als Reaktion auf die Geldwäschevorwürfe bewegten.

Analysten vermuten eine mögliche Verbindung zwischen den Insidern der Melanias- und Libratoken 

Das Blockchain-Datenanalyseunternehmen Bubblemaps enthüllte, dass die Teams hinter den LIBRA- und MELANIA-Token dieselben Personen waren. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Teams durch „Sniper-Trading“ und Liquiditätsabhebungen mehr als 100 Millionen Dollar verdient hätten. 

Bubblemaps enthüllte, dass dasselbe Netzwerk von Insidern auch mit anderen Pump-and-Dump-Projekten wie VIBES, KACY und TRUST verbunden war. Weitere Nachforschungen ergaben, dass OxcEA, eine Adresse, die eine Rolle bei $MELANIA spielte, 6 Millionen Dollar von $LIBRA verdient hatte. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Adresse und mehrere Wallets verwendet wurden, um die Transaktionen zu verschleiern. 

Am 30. Januar förderte der argentinische Präsident Milley den Libra auf seiner Social-Media-Seite nach dessen Start. Er beschrieb die Münze als vielversprechende Gelegenheit für Investoren, kleine und mittlere Unternehmen in Argentinien zu unterstützen. Milleys Unterstützung verursachte einen Furore um den Meme-coin. Der Wert des Tokens stieg innerhalb einer Stunde auf etwa 5 Dollar pro Token mit einer Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden Dollar. 

Nach dem Start zog das Team hinter dem Projekt 87 Millionen USDC und SOL aus seinem Liquiditätspool ab, was dazu führte, dass der Token-Preis um mehr als 80 % einbrach. Der Präsident löschte seinen Tweet und leitete eine Untersuchung des Coins ein. Er fügte hinzu, dass das Amt zur Korruptionsbekämpfung untersuchen würde, ob irgendein Mitglied der nationalen Regierung unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt hatte. 

Milley gab später bekannt, dass er nichts von den Projektdetails gewusst habe und sich entschieden habe, die Münze nicht zu verbreiten, nachdem er davon erfahren habe. Kurz nach Milleys Ankündigung forderten Kritiker Untersuchungen. Sie schlugen auch vor, ihn wegen der Erleichterung von Betrug zu impeachment. 

KIP Protocol und Kelsier Ventures wiesen die Schuld am LIBRA-Fiasko von sich. Julian Peh, CEO von KIP Protocol, erklärte, dass das Protokoll keine Kontrolle über den Token-Start gehabt habe. Der Market Maker des Tokens, Kelsier Ventures, argumentierte, externe Kräfte seien für den Zusammenbruch verantwortlich. 

Im Januar verzeichnete der von der US-First Lady Melania Trump unterstützte MELANIA-Token kurz nach seinem Start einen Gesamtmärkte wert von über 10 Milliarden Dollar. Sein Marktwert fiel jedoch wenige Stunden später, wobei der Marktwert auf weniger als 2 Milliarden Dollar einbrach.