链上数据显示，与MELANIA和LIBRA内部团队相关的钱包存在可疑交易。据称，与特朗普有关的团队花费276万美元购买了POPE代币，然后以273万美元的亏损出售。这笔亏损随后被转移到其他钱包，表明存在财务不当行为。.
链上数据dent存在可疑交易。数据显示，这些钱包将 SOL 转移到一个名为 Cbhv3FmuB4 的公共钱包，并花费 276 万美元购买了 POPE。
$MELANIA 和 $LIBRA 的内部人士面临洗钱指控
链上数据显示，内部人士花费 19,846 个 SOL 购买了 POPE 表情包币，并以 24,000 美元的价格售出，于 UTC 时间 14:20 损失超过 200 万美元。与 LIBRA 内部人士 BxuHwfJdUc 关联的地址向钱包 Cbhv3FmuB4 转账了 5000 个 SOL。.
看来$LIBRA和 $MELANIA 的内部团队正在洗钱。
他们花费 19,846 SOL （276 万美元）购买了一种市值不到 15 万美元的模因币（POPE），然后以 175 SOL （2.4 万美元）的价格卖出，损失了 273 万美元！
那273万美元实际上通过“合法”手段转移到了其他人的钱包里…… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) 2025年2月26日
多个MELANIA内部钱包也向同一钱包转入了7000 SOL。另一个与LIBRA关联的内部钱包也在同一时间段内向该钱包转入了6000 SOL。.
该钱包随后将累积的价值 276 万美元的 SOL 变现，用于购买和变现模因币。剩余的 273 万美元则以“合法”的方式分配到其他钱包。.
链上数据显示，MELANIA 和 LIBRA 的大额交易量均有所增加，其中超过 10 万美元的交易量分别增长了 400% 和 350%。交易量的增加表明，投资者因洗钱指控而转移了资产。.
分析人士声称梅拉尼娅与Libra代币内部人士之间可能存在联系。
区块链数据分析公司 Bubblemaps 披露，LIBRA 和 MELANIA 代币背后的团队是同一批人。该公司还补充说，这些团队通过“狙击交易”和流动性提取获利超过 1 亿美元。.
泡沫图显示，同一内部人士网络还与其他拉高出货项目有关，例如 VIBES、KACY 和 TRUST。进一步 trac发现，在 $MELANIA 项目中扮演重要角色的 OxcEA 地址从 $LIBRA 项目中获利 600 万美元。该公司添加了该地址，并使用多个钱包来隐藏交易。.
1月30日，阿根廷dent 米利在Libra上线后，在其社交媒体页面上对其进行了推广。他称Libra为投资者提供了一个支持阿根廷中小企业的绝佳机会。米利的推荐引发了Libra的狂热追捧。短短一小时内，Libra的价格就飙升至约5美元，市值超过40亿美元。.
项目启动后，项目团队从其流动性池中撤回了价值 8700 万美元的 USDC 和 SOL，导致该代币价格暴跌超过 80%。dent 删除了相关推文，并对该代币展开调查。他还表示，反腐败部门将调查是否有任何国家政府成员存在不当行为。.
米利后来宣称他对该项目的细节并不知情，但在了解情况后，他决定不参与发行。米利宣布这一消息后不久，批评人士便呼吁展开调查，并建议以协助欺诈为由弹劾他。.
KIP Protocol 和 Kelsier Ventures 否认对 LIBRA 失败负有责任。KIP Protocol 的首席执行官 Julian Peh 表示，该协议对代币发行没有控制权。代币的做市商 Kelsier Ventures 则认为，LIBRA 的崩溃是由外部因素造成的。.
今年1月，由美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普代言的MELANIA代币在推出后不久，市值就突破了100亿美元。然而，几个小时后，其市值便大幅下跌，暴跌至不足20亿美元。.
