Billeteras vinculadas a los memecoins MELANIA y LIBRA supuestamente involucradas en lavado de dinero
Collins J. Okoth
2 min de lectura
- Los datos on-chain sugieren que una billetera vinculada al equipo interno de LIBRA y MELANIA estaba lavando fondos.
- Las billeteras transfirieron 19,846 SOL, valorados en $2.76 millones, para comprar POPE y luego lo vendieron por 175 SOL, incurriendo en una pérdida de $2.73 millones.
- El presidente de Argentina, Javier Mileo, fue acusado este mes de facilitar el fraude a través de la memecoin LIBRA.
Los datos on-chain revelaron transacciones sospechosas en billeteras vinculadas a los equipos internos de MELANIA y LIBRA. El equipo relacionado con Trump supuestamente gastó $2,76 millones para comprar POPE y luego lo vendió con una pérdida de $2,73 millones. La pérdida fue luego canalizada a otras billeteras, lo que señala una conducta financiera indebida.
Los datos on-chain identificaron transacciones sospechosas transacciones en billeteras vinculadas a los equipos internos de MELANIA y LIBRA. Los datos revelaron que las billeteras transfirieron SOL a una billetera común, Cbhv3FmuB4, y gastaron $2,76 millones para comprar POPE.
Los insiders de $MELANIA y $LIBRA enfrentan acusaciones de lavado de dinero
Los datos on-chain revelaron que los insiders gastaron 19,846 SOL para comprar la moneda meme POPE y la vendieron por $24,000, una pérdida de más de $2 millones a las 14:20 UTC. Una dirección vinculada al insider de LIBRA, BxuHwfJdUc, transfirió 5000 SOL a una billetera, Cbhv3FmuB4.
Parece que el equipo interno de $LIBRA y $MELANIA está lavando dinero.
Gastaron 19,846 $SOL ($2,76 M) para comprar un memecoin (POPE) con una capitalización de mercado de menos de $150 K, y lo vendieron por 175 $SOL ($24 K), perdiendo $2,73 M.
Esos $2,73 M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de una manera "legal"… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) febrero 26, 2025
Numerosas billeteras de insiders de MELANIA también transfirieron 7000 SOL a la misma billetera. Otra billetera vinculada a un insider de LIBRA también transfirió 6000 SOL a la billetera dentro del mismo marco de tiempo.
La billetera luego liquidó el SOL acumulado valorado en $2,76 millones para comprar y liquidar el memecoin. Los $2,73 millones fueron luego asignados a otras billeteras de una manera "legal".
Los datos on-chain revelaron un aumento en las transacciones grandes de MELANIA y LIBRA, con transacciones superiores a $100,000 que aumentaron en un 400 % y un 350 %, respectivamente. Los volúmenes de comercio aumentados indicaron que los inversores movieron sus activos en respuesta a las acusaciones de lavado de dinero.
Los analistas alegan un posible vínculo entre los insiders de los tokens Melania y Libra
La empresa de análisis de datos blockchain Bubblemaps reveló que los equipos detrás de los tokens LIBRA y MELANIA eran las mismas personas. La empresa añadió que los equipos habían obtenido ganancias de más de $100 millones a través del "trading de francotirador" y la retirada de liquidez.
Bubblemaps reveló que la misma red de insiders también estaba vinculada a otros proyectos de pump-and-dump, como VIBES, KACY y TRUST. Un seguimiento adicional reveló que OxcEA, una dirección que desempeñó un papel en $MELANIA, obtuvo ganancias de $6 millones de $LIBRA. La empresa añadió que la dirección y utilizó múltiples billeteras para ocultar las transacciones.
El 30 de enero, el presidente argentino Milei promocionó Libra en su página de redes sociales después de su lanzamiento. Describió la moneda como una oportunidad prometedora para que los inversores apoyaran a las pequeñas y medianas empresas en Argentina. El respaldo de Milei provocó un frenesí alrededor del memecoin. El valor del token subió a aproximadamente $5 por token con una capitalización de mercado de más de $4 mil millones en una hora.
Después del lanzamiento, el equipo detrás del proyecto retiró $87 millones de USDC y SOL de su pool de liquidez, lo que llevó al precio del token a desplomarse más de un 80 %. El presidente eliminó su tuit y lanzó una investigación sobre la moneda. Añadió que la oficina anticorrupción investigaría si algún miembro del gobierno nacional se había involucrado en conductas indebidas.
Milei anunció más tarde que no estaba al tanto de los detalles del proyecto y, después de enterarse de ellos, decidió no difundir la moneda. Poco después del anuncio de Milei, los críticos pidieron investigaciones. También sugirieron que debería ser destituido por facilitar el fraude.
KIP Protocol y Kelsier Ventures negaron la responsabilidad por el fiasco de LIBRA. El CEO de KIP Protocol, Julian Peh, declaró que el protocolo no tenía control sobre el lanzamiento del token. El creador de mercado del token, Kelsier Ventures, argumentó que fuerzas externas eran responsables del colapso.
En enero, el token MELANIA respaldado por la Primera Dama de EE. UU., Melania Trump, registró un valor total de mercado de más de $10 mil millones poco después de su lanzamiento. Sin embargo, su valor de mercado cayó unas horas después, desplomándose a menos de $2 mil millones.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
