Datos en cadena revelaron transacciones sospechosas en billeteras vinculadas a los equipos de expertos de MELANIA y LIBRA. El equipo relacionado con Trump supuestamente gastó $2.76 millones para comprar POPE y luego lo vendió con una pérdida de $2.73 millones. La pérdida se canalizó a otras billeteras, lo que indica una mala conducta financiera.
Los datos en cadena dent transacciones sospechosas en billeteras vinculadas a los equipos de expertos de MELANIA y LIBRA. Los datos revelaron que las billeteras transfirieron SOL a una billetera común, Cbhv3FmuB4, y gastaron $2.76 millones para comprar POPE.
Los miembros de $MELANIA y $LIBRA enfrentan acusaciones de lavado de activos
Los datos en cadena revelaron que los insiders gastaron 19.846 SOL para comprar la moneda meme POPE y la vendieron por 24.000 $, lo que representa una pérdida de más de 2 millones de dólares a las 14:20 UTC. Una dirección vinculada al insider de LIBRA, BxuHwfJdUc, transfirió 5.000 SOL a una billetera, Cbhv3FmuB4.
Parece que el de $LIBRA y $MELANIA está lavando fondos.
Gastaron 19.846 $SOL ($2,76 millones) para comprar un memecoin (POPE) con una capitalización de mercado de menos de $150.000, y lo vendieron por 175 $SOL ($24.000), ¡perdiendo $2,73 millones!
Esos 2,73 millones de dólares se canalizaron efectivamente a otras billeteras de forma "legal"... pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) 26 de febrero de 2025
Numerosas billeteras con información privilegiada de MELANIA también transfirieron 7000 SOL a la misma billetera. Otra billetera con información privilegiada de LIBRA también transfirió 6000 SOL a la misma billetera en el mismo período.
La billetera liquidó entonces los $2,76 millones de SOL acumulados para comprar y liquidar la memecoin. Los $2,73 millones se asignaron a otras billeteras de forma legal.
Los datos en cadena revelaron un aumento en las grandes transacciones de MELANIA y LIBRA, con un aumento del 400% y el 350% en las transacciones superiores a $100,000, respectivamente. El aumento en el volumen de operaciones indicó que los inversores transfirieron sus activos en respuesta a las acusaciones de lavado de activos.
Los analistas alegan un posible vínculo entre Melania y personas con información privilegiada del token Libra
La empresa de análisis de datos blockchain Bubblemaps reveló que los equipos detrás de los tokens LIBRA y MELANIA eran los mismos individuos. La empresa añadió que los equipos habían obtenido ganancias superiores a los 100 millones de dólares mediante operaciones de francotirador y retiradas de liquidez.
Bubblemaps reveló que la misma red de informantes también estaba vinculada a otros proyectos de bombeo y descarga, como VIBES, KACY y TRUST. tracposterior reveló que OxcEA, una dirección que participó en $MELANIA, obtuvo una ganancia de $6 millones de $LIBRA. La empresa añadió la dirección y utilizó múltiples billeteras para ocultar las transacciones.
El 30 de enero, eldent argentino Milley promocionó Libra en sus redes sociales tras su lanzamiento. Describió la moneda como una oportunidad prometedora para que los inversores apoyaran a las pequeñas y medianas empresas en Argentina. El respaldo de Milley causó un revuelo en torno a la moneda meme. El valor del token aumentó a aproximadamente $5 por token, con una capitalización de mercado de más de $4 mil millones, en una hora.
Tras el lanzamiento, el equipo responsable del proyecto retiró 87 millones de dólares en USDC y SOL de su fondo de liquidez, lo que provocó una caída del precio del token de más del 80 %. Eldent borró su tuit e inició una investigación sobre la moneda. Añadió que la oficina anticorrupción investigaría si algún miembro del gobierno nacional incurrió en conducta indebida.
Milley anunció posteriormente que desconocía los detalles del proyecto y, tras conocerlos, decidió no divulgar la moneda. Poco después del anuncio de Milley, sus críticos exigieron investigaciones. También sugirieron que se le destituyera por facilitar el fraude.
KIP Protocol y Kelsier Ventures negaron su responsabilidad por el fiasco de LIBRA. El director ejecutivo de KIP Protocol, Julian Peh, declaró que el protocolo no tuvo control sobre el lanzamiento del token. El creador de mercado del token, Kelsier Ventures, argumentó que la causa del colapso fue una fuerza externa.
En enero, el token MELANIA, respaldado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, registró un valor de mercado total de más de 10 000 millones de dólares poco después de su lanzamiento. Sin embargo, su valor de mercado se desplomó unas horas después, cayendo a menos de 2 000 millones de dólares.
