MELANIAおよびLIBRA memecoinに関連するウォレットが資金洗浄に関与したとされる

オンチェーンデータは、MELANIAおよびLIBRAの内部チームに関連するウォレットでの不審な取引を明らかにしました。トランプ関連のチームは、POPEを購入するために276万ドルを費やし、その後273万ドルの損失で売却したとされます。この損失は他のウォレットに流され、金融不正を示唆しています。  

オンチェーンデータは、 トランザクション MELANIAおよびLIBRAの内部チームに関連するウォレットでの不審な取引を特定しました。データによると、これらのウォレットはSOLを共通のウォレット（Cbhv3FmuB4）に送金し、POPEを購入するために276万ドルを費やしました。 

$MELANIAおよび$LIBRAの内部関係者が資金洗浄の疑いをかけられる 

オンチェーンデータによると、内部関係者は19,846 SOLを使用してPOPEミームコインを購入し、14:20 UTCに2万4000ドルで売却しました。これは200万ドル以上の損失です。LIBRAの内部関係者とされるアドレス（BxuHwfJdUc）は、5000 SOLをウォレット（Cbhv3FmuB4）に送金しました。 

$LIBRAと$MELANIAの内部チームが資金洗浄を行っているようです。

彼らは、時価総額が15万ドル未満のmemecoin（POPE）を購入するために19,846 $SOL（276万ドル）を費やし、175 $SOL（2万4000ドル）で売却し、273万ドルの損失を出しました！

その273万ドルは、実質的に他のウォレットに「合法的」に流されました… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx

— Lookonchain (@lookonchain) 2月26日、2025

多数のMELANIA内部関係者のウォレットも、同じウォレットに7000 SOLを送金しました。別のLIBRA内部関係者関連のウォレットも、同じ時間帯に6000 SOLをそのウォレットに送金しました。 

その後、そのウォレットは蓄積された276万ドル相当のSOLを清算し、memecoinを購入して清算しました。273万ドルはその後、「合法的」な方法で他のウォレットに配分されました。 

オンチェーンデータは、MELANIAおよびLIBRAの大規模取引が増加していることを明らかにしました。10万ドル以上の取引は、それぞれ400%、350%増加しました。取引量の増加は、資金洗浄の疑いに対応して投資家が資産を移動したことを示しています。

アナリストは、メラニアとリブラ・トークンの内部関係者の間に潜在的な関連性があると指摘 

ブロックチェーンデータ分析会社のBubblemapsは、LIBRAおよびMELANIAトークンの背後にあるチームが同じ個人であることを明らかにしました。同社は、これらのチームが「スナイパー・トレーディング」と流動性の引き揚げを通じて1億ドル以上の利益を得たと付け加えました。 

Bubblemapsは、同じ内部関係者のネットワークが、VIBES、KACY、TRUSTなどのポンプ・アンド・ダンププロジェクトとも関連していることを明らかにしました。さらに追跡調査により、$MELANIAに関与したアドレスであるOxcEAが、$LIBRAから600万ドルの利益を得たことが判明しました。同社は、このアドレスが複数のウォレットを使用して取引を隠蔽したと付け加えました。 

1月30日、アルゼンチンのミレイ大統領は、Libraのローンチ後にソーシャルメディアページでこれを宣伝しました。彼は、このコインがアルゼンチンの中小企業をサポートするための投資家にとって有望な機会であると説明しました。ミレイ氏の支持により、ミームコインの周りで熱狂が巻き起こりました。トークンの価値は1時間で約5ドルに上昇し、時価総額は40億ドルを超えました。 

ローンチ後、プロジェクトの背後にあるチームは、流動性プールから8700万ドルのUSDCとSOLを引き出し、これによりトークンの価格は80%以上暴落しました。大統領はツイートを削除し、コインに関する調査を開始しました。彼は、反汚職局が、政府のどのメンバーが不適切な行為に関与したかを調査すると付け加えました。 

ミレイ氏はその後、プロジェクトの詳細を知らなかったと発表し、詳細を知った後、コインを広めることをやめたと述べました。ミレイ氏の発表の直後、批判者は調査を呼びかけました。また、詐欺を助長したとして弾劾されるべきだと示唆しました。 

KIP ProtocolおよびKelsier Venturesは、LIBRAの失敗に対する責任を否定しました。KIP ProtocolのCEOであるジュリアン・ペフ氏は、プロトコルはトークンのローンチを制御していなかったと述べました。トークンのマーケットメーカーであるKelsier Venturesは、崩壊は外部要因によるものだと主張しました。 

1月、米国ファーストレディのメラニア・トランプ氏が支持したMELANIAトークンは、ローンチ直後に時価総額が100億ドルを超えました。しかし、数時間後には時価総額が下落し、20億ドル未満まで暴落しました。