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- オンチェーンデータは、LIBRAとMELANIAの内部チームにリンクされたウォレットが資金洗浄を行っていたことを示唆した。.
- ウォレットはPOPEを購入するために276万ドル相当の19,846SOLを送金し、その後175SOLで売却し、273万ドルの損失を出しました。.
- アルゼンチンのハビエル・ミレオdent は今月、LIBRAミームコインを通じて詐欺を助長したとして告発された。.
オンチェーンデータにより、メラニアとリブラの内部チームに関連するウォレットで不審な取引が明らかになった。トランプ関連チームは276万ドルを投じてPOPEを購入し、その後273万ドルの損失で売却したとされている。この損失はその後、他のウォレットに流用されており、金融不正行為の兆候が見られた。.
オンチェーンデータにより、dent不審な 取引が 。データによると、これらのウォレットはSOLを共通ウォレット「Cbhv3FmuB4」に送金し、276万ドルをPOPEの購入に費やしたことが明らかになりました。
メラニア夫人とリブラ夫人の内部関係者がマネーロンダリング疑惑に直面
オンチェーンデータによると、内部関係者は19,846SOLをPOPEミームコインの購入に使用し、UTC14時20分時点で24,000ドルで売却しました。これは200万ドル以上の損失です。LIBRAの内部関係者であるBxuHwfJdUcにリンクされたアドレスは、5,000SOLをウォレットCbhv3FmuB4に送金しました。.
19,846 SOL時価総額が15万ドル未満のミームコイン（POPE）を購入するために SOL（24,000ドル）で売却し、273万ドルの損失を出しました。
その273万ドルは「合法的な」方法で他のウォレットに送金された… pic.twitter.com/ACDC0EDcjx
— Lookonchain (@lookonchain) 2025年2月26日
多数のMELANIAインサイダーウォレットも、同じウォレットに7000SOLを送金しました。また、LIBRAインサイダーにリンクされた別のウォレットも、同じ期間内に6000SOLを送金しました。.
その後、ウォレットは蓄積されたSOL276万ドルを換金し、ミームコインを購入して換金しました。そして、273万ドルは「合法的な」方法で他のウォレットに分配されました。.
オンチェーンデータによると、メラニアとリブラの大口取引が増加しており、10万ドルを超える取引はそれぞれ400%と350%増加しました。取引量の増加は、投資家がマネーロンダリング疑惑を受けて資産を移動させたことを示しています。.
アナリストはメラニア夫人とリブラトークン関係者の間に潜在的なつながりがあると主張している
ブロックチェーンデータ分析会社Bubblemapsは、LIBRAトークンとMELANIAトークンの背後にいるチームが同一人物であることを明らかにした。同社はさらに、両チームが「スナイパー取引」と流動性引き出しを通じて1億ドル以上の利益を上げていたと付け加えた。.
バブルマップは、同じ内部関係者ネットワークが VIBES、KACY、TRUSTといった他のパンプアンドダンプ・プロジェクトにも関与していたことを明らかにしました。さらに trac調査を進めると、$MELANIAに関与していたアドレスであるOxcEAが$LIBRAで600万ドルの利益を上げていたことが明らかになりました。同社はこのアドレスを追加し、複数のウォレットを使用して取引を隠蔽しました。.
1月30日、アルゼンチンのdent 大統領は、リブラのローンチ後、自身のソーシャルメディアページでリブラのプロモーションを行いました。大統領は、このコインはアルゼンチンの中小企業を支援する投資家にとって有望な機会であると述べました。ミリー大統領の支持表明は、このミームコインをめぐる熱狂的な騒動を引き起こしました。トークンの価値は1時間で1トークンあたり約5ドルまで上昇し、時価総額は40億ドルを超えました。.
ローンチ後、プロジェクトのチームは流動性プールから8,700万ドル相当のUSDCとSOLを引き出したため、トークン価格は80%以上急落しました。dent ツイートを削除し、コインに関する調査を開始しました。さらに、汚職対策局が国家政府関係者による不正行為の有無を調査すると付け加えました。.
ミリー氏は後に、プロジェクトの詳細を知らなかったと発表し、詳細を知った後、コインの配布を中止することを決めた。ミリー氏の発表後まもなく、批判者たちは調査を求め、詐欺を助長したとして弾劾されるべきだとも主張した。.
KIPプロトコルとケルシエ・ベンチャーズは、LIBRAの失敗について責任を否定した。KIPプロトコルのCEO、ジュリアン・ペ氏は、プロトコルはトークンの発行を制御できなかったと述べた。一方、トークンのマーケットメーカーであるケルシエ・ベンチャーズは、崩壊の責任は外部要因にあると主張した。.
1月、メラニア・トランプ米大統領夫人が支持するMELANIAトークンは、ローンチ直後に時価総額100億ドルを超えました。しかし、数時間後には時価総額が急落し、20億ドルを下回りました。.
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