Duo di Lexington arrestato per truffe romantiche legate alle criptovalute

Una coppia di Lexington si dichiarerà colpevole presso un tribunale colombiano dopo essere stata arrestata per aver gestito online una complessa truffa sentimentale legata alle criptovalute e per l'uso improprio di account di posta elettronica di aziende terze.

Secondo l'accusa, tra il 2021 e il 2022, Kenneth Brown Jr. e Nicholas Shepard hanno guadagnato oltre 600.000 dollari da truffe romantiche messe in atto online.

Il duo di Lexington ha affermato di non essere a conoscenza dei reati

I due, che gestiscono una piccola azienda di pegno di metalli preziosi e manufatti, la Golden Eagle Precious Metals Exchange, hanno affermato di non essere a conoscenza di alcuna pratica losca e nascosta legata al loro lavoro.

Secondo i tribunali, i partner ignari avrebbero avuto i loro cash o beni, li avrebbero convertiti in criptovalute e in seguito avrebbero perso l'accesso al conto.

Si sostiene che il piano prevedesse il trasferimento di denaro a Golden Eagle da parte di due gruppi di vittime. Un gruppo di vittime includeva individui coinvolti in truffe sentimentali, indotti a trasferire denaro a Golden Eagle.

L'altro gruppo di vittime era costituito da aziende i cui beni erano stati compromessi e indotte con l'inganno a inviare denaro tramite il primo gruppo di vittime, che poi lo avrebbero trasferito a Golden Eagle utilizzando i propri conti personali.

"Una volta depositati sul conto Truist, i fondi sono stati trasferiti tramite bonifico a un conto presso Voyager controllato dall'imputato, Nicholas R. Shepard, (che) ha poi convertito i fondi in criptovaluta."

Documenti del tribunale.

Le vittime della truffa sentimentale provenivano da California, Colorado, Georgia, Florida e West Virginia.

Se giudicati colpevoli, i due potrebbero rischiare 20 anni di carcere e/o una multa di 250.000 dollari. Secondo i documenti del tribunale, i due dovrebbero comparire nuovamente in tribunale nell'ultima settimana di settembre, dove si dichiareranno colpevoli delle accuse relative a associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode via e-mail.

Coinvolta una vasta rete di riciclaggio

Tramite il loro avvocato Lester "Gill" Bell, Brown e Shepard hanno ammesso l'influenza indiretta del mondo della droga, ma hanno negato di avervi partecipato attivamente. Brown ha anche affermato che Brown e suo cognato Shepard erano stati indotti a questa pratica da una vasta rete di riciclaggio.

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo depositato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti, la rete avrebbe coinvolto persone "conosciute e ignote" nell'organizzazione del presunto piano, sebbene non vengano forniti dettagli più precisi. Ciononostante, il loro avvocato sostiene che non fossero a conoscenza delle loro azioni illegali.

"Il signor Brown è rimasto sconvolto quando ha scoperto che il denaro che stava convertendo in criptovaluta proveniva presumibilmente da vittime di una truffa sentimentale."

Avvocato.

"Ha iniziato immediatamente a collaborare [con le autorità] e ha anche rinunciato volontariamente a una notevole quantità di beni per soddisfare la maggior parte della restituzione", hanno aggiunto le osservazioni del loro avvocato alla corte.

La coppia sta cercando di dare un senso alla situazione e si è impegnata a fare il possibile per garantire che le persone colpite ottengano un minimo di risarcimento.

"È davvero un peccato che sia caduto in questa rete, ma è irremovibile nel volersi assumere le proprie responsabilità e nel fare tutto il possibile per risarcire coloro che sono stati colpiti dalla sua fiducia mal riposta", ha affermato il loro avvocato.

I due hanno collaborato a stretto contatto con il governo per individuare gli interventi migliori e hanno anche rinunciato volontariamente a una parte sostanziale dei loro beni per coprire la maggior parte della restituzione.

Micah Caskey, che ha rappresentato Shepard, ha dichiarato: "Sia il signor Brown che il signor Shepherd hanno collaborato pienamente con il governo durante questa dura prova. Fin dal primo momento in cui sono venuti a conoscenza della questione, si sono assunti la responsabilità e si sono offerti di aiutare in ogni modo possibile"

Il numero di persone che si spacciano per truffatori online è ormai un fenomeno comune, tuttavia questo fenomeno è unico nel suo genere, in quanto la maggior parte delle vittime pensava di aver preso una decisione ponderata. Tuttavia, i rapporti mostrano un aumento dei casi in cui le criptovalute vengono utilizzate per riciclare denaro.

Nel loro rapporto di luglio, Chainalysis ha affermato: "La crescente diffusione delle criptovalute le ha trasformate in uno strumento per il riciclaggio di proventi derivanti da vari crimini commessi al di fuori della blockchain, come il traffico di stupefacenti e le frodi".