Coppia di Lexington arrestata per truffe romantiche legate alle criptovalute

Una coppia di Lexington sta per dichiararsi colpevole davanti a un tribunale colombiano dopo essere stata arrestata per aver gestito una sofisticata truffa romantica online legata alle criptovalute e per l'uso improprio degli account email di aziende terze.

Secondo l'accusa, tra il 2021 e il 2022, Kenneth Brown Jr. e Nicholas Shepard hanno guadagnato oltre $600.000 da truffe romantiche gestite online.

La coppia di Lexington ha dichiarato di ignorare i reati

I due, che gestiscono un'azienda di pegno di metalli preziosi e reperti di piccola scala, Golden Eagle Precious Metals Exchange, hanno affermato di non essere a conoscenza di alcuna pratica sottostante e sinistrale relativa al loro lavoro.

Secondo i tribunali, i partner romantici ignari avrebbero visto i loro contanti o le loro attività convertiti in criptovaluta attraverso di loro e successivamente perdere l'accesso all'account.

Si sostiene che lo schema prevedesse il trasferimento di denaro a Golden Eagle, proveniente da due gruppi di vittime. Un gruppo di vittime includeva individui coinvolti in truffe romantiche che sono stati indotti a trasferire denaro a Golden Eagle.

L'altro gruppo di vittime coinvolgeva aziende con attività compromesse e ingannate nell'invio di denaro attraverso il primo gruppo di vittime, che poi lo trasferiva a Golden Eagle utilizzando i loro account personali.

"Una volta che i fondi sono stati depositati sul conto Truist, sono stati trasferiti tramite bonifico a un account su Voyager controllato dall'imputato, Nicholas R. Shepard, (che) ha poi convertito i fondi in criptovaluta."

Documenti del tribunale.

Le vittime delle truffe romantiche provenivano da California, Colorado, Georgia, Florida e Virginia Occidentale.

Se dichiarati colpevoli, la coppia potrebbe affrontare 20 anni di prigione e/o essere tenuta a pagare una multa di $250.000. Si prevede che la coppia comparirà nuovamente davanti ai tribunari durante l'ultima settimana di settembre, quando si dichiareranno colpevoli per accuse relative a cospirazione per commettere frodi via cavo e frodi email, secondo i documenti del tribunale.

Grande rete di riciclaggio coinvolta

Attraverso il loro avvocato Lester "Gill" Bell, Brown e Shepard hanno ammesso le influenze indirette del sottomondo della droga ma hanno negato la partecipazione attiva. Brown ha anche indicato che Brown e suo cognato Shepard sono stati indottrinati in questa pratica da una grande rete di riciclaggio.

Secondo le informazioni depositate presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, la rete ha persone "note e ignote" coinvolte nell'organizzazione dello schema presunto, anche se non fornisce dettagli più fini. Nonostante ciò, il loro avvocato sostiene che non erano a conoscenza delle loro azioni illegali.

"Il signor Brown è stato devastato quando ha realizzato che il denaro che stava convertendo in criptovaluta proveniva presumibilmente da vittime di una truffa romantica."

Avvocato.

Ha immediatamente iniziato a collaborare [con le autorità] e ha anche volontariamente rinunciato a una sostanziale quantità di attività per soddisfare la maggior parte del risarcimento," hanno aggiunto le presentazioni del loro avvocato al tribunale.

La coppia sta cercando di dare un senso alla situazione e si è impegnata a lavorare per garantire che coloro che sono stati colpiti ottengano un po' di ricorso.

"È molto sfortunato che sia caduto in questa ragnatela, ma è determinato ad assumersi la responsabilità e a fare tutto il possibile per risarcire coloro che sono stati colpiti dalla sua fiducia mal riposta," ha detto il loro avvocato.

I due hanno lavorato a stretto contatto con il governo sulle migliori interventi e hanno volontariamente rinunciato a una sostanziale quantità delle loro attività per soddisfare la maggior parte del risarcimento.

Micah Caskey, che rappresentava Shepard, ha dichiarato: "Sia il signor Brown che il signor Shepherd hanno collaborato pienamente con il governo durante tutto questo ordeal. Dal primo momento in cui sono venuti a conoscenza di questa questione, hanno accettato la responsabilità e si sono offerti di aiutare in ogni modo possibile."

Il numero di persone che si fingono online è ora comune, tuttavia, questo problema è unico in quanto la maggior parte delle vittime credeva di prendere una decisione ben ponderata. Tuttavia, i rapporti mostrano un aumento del numero di casi in cui le criptovalute vengono ora utilizzate per il riciclaggio di denaro.

Nel loro rapporto di luglio, Chainalysis ha dichiarato: "La crescente ubiquità delle criptovalute le ha rese uno strumento per il riciclaggio di proventi di vari reati off-chain, come il traffico di stupefacenti e le frodi."