Un dúo de Lexington se declarará culpable ante un tribunal colombiano después de que fueron arrestados por ejecutar una elaborada estafa romántica en línea relacionada con criptomonedas, así como por el uso indebido de cuentas de correo electrónico de empresas de terceros.
Según la fiscalía, entre 2021 y 2022, Kenneth Brown Jr. y Nicholas Shepard ganaron más de 600.000 dólares gracias a estafas románticas realizadas en línea.
El dúo Lexington alegó desconocimiento de los delitos
Los dos, que dirigen una empresa de empeño de artefactos y metales preciosos a pequeña escala, Golden Eagle Precious Metals Exchange, afirmaron que desconocían cualquier práctica subyacente y siniestra relacionada con su trabajo.
Según los tribunales, las parejas románticas desprevenidas se quedarían con su cash o sus activos, cambiarían a criptomonedas a través de ellos y luego perderían el acceso a la cuenta.
Se alega que el plan implicaba la transferencia de dinero a Golden Eagle procedente de dos grupos de víctimas. Un grupo de víctimas incluía personas involucradas en estafas románticas que se hacían para transferir dinero a Golden Eagle.
El otro grupo de víctimas involucraba empresas con activos que habían sido comprometidos y engañados para enviar dinero a través del primer grupo de víctimas, quienes luego lo trasladarían a Golden Eagle usando sus cuentas personales.
"Una vez que los fondos se depositaron en la cuenta Truist, los fondos se transfirieron mediante transferencia bancaria a una cuenta en Voyager controlada por el acusado, Nicholas R. Shepard, (quien) luego convirtió los fondos en criptomonedas".
Documentos judiciales.
Las víctimas de la estafa romántica eran de California, Colorado, Georgia, Florida y Virginia Occidental.
Si son declarados culpables, la pareja podría enfrentarse a 20 años de prisión o a pagar una multa de 250.000 dólares. Se espera que el dúo comparezca nuevamente ante los tribunales durante la última semana de septiembre, cuando se declararán culpables de cargos relacionados con conspiración para cometer fraude electrónico y fraude por correo electrónico, según documentos judiciales.
Gran red de blanqueo implicada
A través de su abogado Lester “Gill” Bell, Brown y Shepard admitieron las influencias indirectas del mundo de las drogas, pero negaron su participación activa. Brown también indicó que Brown y su cuñado Shepard fueron preparados para esta práctica por una gran red de lavado.
Según la información contenida en la presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, la red tiene personas "conocidas y desconocidas" que estuvieron involucradas en la orquestación del presunto plan, aunque no da los detalles más detallados. Pese a ello, su abogado sostiene que desconocían sus acciones ilegales.
"El señor Brown quedó devastado cuando se dio cuenta de que el dinero que estaba convirtiendo en criptomonedas supuestamente provenía de víctimas de una estafa romántica".
Abogado.
Inmediatamente comenzó a cooperar [con las autoridades] y también perdió voluntariamente una cantidad sustancial de activos para satisfacer la mayor parte de la restitución”, agregaron las presentaciones de su abogado al tribunal.
La pareja está tratando de encontrarle sentido a la situación y se ha comprometido a trabajar para garantizar que los afectados tengan un poco de recurso.
"Es muy desafortunado que haya caído en esta red, pero es inflexible en asumir la responsabilidad y hacer todo lo posible para compensar a los afectados por su confianza fuera de lugar", dijo su abogado.
Los dos han estado trabajando estrechamente con el gobierno en las mejores intervenciones y también perdieron voluntariamente una cantidad sustancial de sus activos para cubrir la mayor parte de la restitución.
Micah Caskey, que representó a Shepard, dijo: “Tanto el señor Brown como el señor Shepherd han cooperado plenamente con el gobierno durante esta terrible experiencia. Desde el primer momento en que tuvieron conocimiento de este asunto, aceptaron la responsabilidad y se ofrecieron a ayudar en todo lo que pudieron”.
La cantidad de personas que se tergiversan en línea ahora es común; sin embargo, este problema es único en el sentido de que la mayoría de las víctimas pensaron que estaban tomando una decisión bien considerada. Sin embargo, los informes muestran que hay un aumento en el número de casos en los que las criptomonedas se utilizan ahora para lavar dinero.
En su informe de julio, Chainalysis dijo: "La creciente ubicuidad de las criptomonedas las ha convertido en una herramienta para lavar el producto de diversos delitos fuera de la cadena, como el tráfico de narcóticos y el fraude".
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