Pareja de Lexington arrestada por estafas románticas relacionadas con criptomonedas

Una pareja de Lexington está a punto de declararse culpable ante un tribunal colombiano después de ser arrestada por dirigir una elaborada estafa romántica relacionada con criptomonedas en línea, así como por el mal uso de cuentas de correo electrónico de terceros.

Según la fiscalía, entre 2021 y 2022, Kenneth Brown Jr. y Nicholas Shepard obtuvieron más de $600.000 de estafas románticas realizadas en línea.

La pareja de Lexington alegó ignorancia de los delitos

Los dos, que dirigen una empresa de empeño de metales preciosos y artefactos a pequeña escala, Golden Eagle Precious Metals Exchange, afirmaron que no tenían conocimiento de ninguna práctica subyacente y siniestra relacionada con su trabajo.

Según los tribunales, las parejas románticas desprevenidas tendrían su dinero o activos cambiados a criptomonedas a través de ellos y luego perderían el acceso a la cuenta.

Se alega que el esquema implicaba la transferencia de dinero a Golden Eagle, proveniente de dos conjuntos de víctimas. Un conjunto de víctimas incluía individuos involucrados en estafas románticas que fueron obligados a transferir dinero a Golden Eagle.

El otro conjunto de víctimas involucraba a empresas con activos comprometidos y engañadas para enviar dinero a través del primer conjunto de víctimas, quienes luego lo moverían a Golden Eagle usando sus cuentas personales.

"Una vez que los fondos fueron depositados en la cuenta de Truist, los fondos fueron transferidos por transferencia bancaria a una cuenta en Voyager controlada por el acusado, Nicholas R. Shepard, (quien) luego convirtió los fondos a criptomonedas."

Documentos judiciales.

Las víctimas de la estafa romántica eran de California, Colorado, Georgia, Florida y Virginia Occidental.

Si se declaran culpables, la pareja podría enfrentar 20 años de prisión y/o ser multada con $250.000. Se espera que la pareja aparezca nuevamente ante los tribunales durante la última semana de septiembre, cuando se declararán culpables de cargos relacionados con conspiración para cometer fraude por correo electrónico y fraude por cable, según los documentos judiciales.

Gran red de lavado involucrada

A través de su abogado Lester "Gill" Bell, Brown y Shepard admitieron las influencias indirectas del mundo de las drogas, pero negaron la participación activa. Brown también indicó que Brown y su cuñado Shepard fueron inducidos a esta práctica por una gran red de lavado.

Según la información en el documento presentado ante el Tribunal Distrital de EE. UU., la red tiene personas "conocidas y desconocidas" involucradas en la organización del presunto esquema, aunque no da los detalles más finos. A pesar de esto, su abogado mantiene que no tenían conocimiento de sus acciones ilegales.

"El Sr. Brown quedó devastado cuando se dio cuenta de que el dinero que estaba convirtiendo a criptomonedas supuestamente provenía de víctimas de una estafa romántica."

Abogado.

Inmediatamente comenzó a cooperar [con las autoridades] y también renunció voluntariamente a una cantidad sustancial de activos para satisfacer la mayor parte de la restitución", añadieron las presentaciones de su abogado al tribunal.

La pareja está intentando comprender la situación y se ha comprometido a trabajar para garantizar que los afectados obtengan algo de recurso.

“Es muy lamentable que cayera en esta red, pero es firme en asumir la responsabilidad y hacer todo lo posible para reparar a los afectados por su confianza mal depositada”, dijo su abogado.

Los dos han estado trabajando estrechamente con el gobierno sobre las mejores intervenciones y también han renunciado voluntariamente a una sustancial cantidad de sus activos para cubrir la mayor parte de la restitución.

Micah Caskey, quien representó a Shepard, dijo: “Tanto el Sr. Brown como el Sr. Shepherd han cooperado plenamente con el gobierno durante todo este incidente. Desde el primer momento en que tomaron conocimiento de este asunto, han aceptado la responsabilidad y ofrecido ayudar en todo lo que pudieron.”

El número de personas que se hacen pasar por otras en línea ahora es común, sin embargo, este problema es único en que la mayoría de las víctimas pensaban que estaban tomando una decisión bien considerada. Sin embargo, informes muestran un aumento en el número de casos donde las criptomonedas se están utilizando ahora para lavar dinero.

En su informe de julio, Chainalysis dijo: "La creciente ubicuidad de las criptomonedas las ha convertido en una herramienta para lavar los ingresos de varios delitos fuera de la cadena, como el tráfico de narcóticos y el fraude."