Dúo de Lexington arrestado por estafas románticas relacionadas con criptomonedas

Un dúo de Lexington se dispone a declararse culpable ante un tribunal colombiano después de ser arrestados por ejecutar una elaborada estafa romántica relacionada con criptomonedas en línea, así como por el uso indebido de las cuentas de correo electrónico de empresas de terceros.

Según la fiscalía, entre 2021 y 2022, Kenneth Brown Jr. y Nicholas Shepard ganaron más de 600.000 dólares mediante estafas románticas realizadas en línea.

El dúo de Lexington alegó desconocimiento de los delitos

Los dos, que dirigen una pequeña empresa de empeño de metales preciosos y artefactos, Golden Eagle Precious Metals Exchange, afirmaron que no sabían de ninguna práctica subyacente y siniestra relacionada con su trabajo.

Según los tribunales, las parejas románticas desprevenidas tendrían su cash o activos, los cambiarían a criptomonedas a través de ellos y luego perderían el acceso a la cuenta.

Se alega que el plan implicaba la transferencia de dinero a Golden Eagle, proveniente de dos grupos de víctimas. Un grupo de víctimas incluía a personas involucradas en estafas románticas, a quienes se les obligó a transferir dinero a Golden Eagle.

El otro grupo de víctimas incluía empresas con activos que habían sido comprometidos y engañados para enviar dinero a través del primer grupo de víctimas, quienes luego lo transferían a Golden Eagle usando sus cuentas personales.

Una vez depositados los fondos en la cuenta de Truist, se transfirieron mediante transferencia bancaria a una cuenta en Voyager controlada por el acusado, Nicholas R. Shepard, quien posteriormente los convirtió en criptomonedas

Documentos judiciales.

Las víctimas de estafas románticas eran de California, Colorado, Georgia, Florida y Virginia Occidental.

De ser declarados culpables, la pareja podría enfrentar 20 años de prisión o una multa de 250.000 dólares. Se espera que comparezcan nuevamente ante los tribunales durante la última semana de septiembre, donde se declararán culpables de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude por correo electrónico, según documentos judiciales.

Gran red de lavado involucrada

A través de su abogado Lester "Gill" Bell, Brown y Shepard admitieron la influencia indirecta del narcotráfico, pero negaron su participación activa. Brown también indicó que Brown y su cuñado Shepard fueron inducidos a esta práctica por una extensa red de lavado de activos.

Según la información presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU., la red cuenta con personas conocidas y desconocidas que participaron en la organización del supuesto plan, aunque no proporciona detalles. A pesar de ello, su abogado sostiene que desconocían sus acciones ilegales.

“El Sr. Brown quedó devastado al darse cuenta de que el dinero que estaba convirtiendo en criptomonedas provenía supuestamente de víctimas de una estafa romántica”

Abogado.

Inmediatamente comenzó a cooperar [con las autoridades] y también voluntariamente perdió una cantidad sustancial de activos para satisfacer la mayor parte de la restitución”, agregaron los argumentos de su abogado ante el tribunal.

La pareja está tratando de darle sentido a la situación y se ha comprometido a trabajar para garantizar que los afectados obtengan algún tipo de recurso.

"Es muy desafortunado que haya caído en esta red, pero él se mantiene firme en su compromiso de asumir la responsabilidad y hacer todo lo posible para compensar a aquellos afectados por su confianza mal depositada", dijo su abogado.

Ambos han estado trabajando estrechamente con el gobierno en las mejores intervenciones y también renunciaron voluntariamente a una cantidad sustancial de sus activos para cumplir con la mayor parte de la restitución.

Micah Caskey, quien representó a Shepard, declaró: «Tanto el Sr. Brown como el Sr. Shepherd han cooperado plenamente con el gobierno durante esta dura experiencia. Desde el primer momento en que tuvieron conocimiento de este asunto, aceptaron su responsabilidad y se ofrecieron a ayudar en todo lo posible»

Es común que personas se presenten falsamente en línea; sin embargo, este problema es único, ya que la mayoría de las víctimas creían haber tomado una decisión bien pensada. No obstante, los informes muestran un aumento en el número de casos en los que se utilizan criptomonedas para blanquear dinero.

En su informe de julio, Chainalysis afirmó: "La creciente omnipresencia de las criptomonedas las ha convertido en una herramienta para el blanqueo de capitales procedentes de diversos delitos ajenos a la cadena de bloques, como el narcotráfico y el fraude".