レキシントン在住の2人組が暗号通貨関連の恋愛詐欺で逮捕

レキシントン在住の2人組は、オンラインで巧妙な仮想通貨関連の恋愛詐欺を実行したほか、第三者企業の電子メールアカウントを不正使用したとして逮捕され、コロンビアの裁判所で有罪を認める予定だ。.

検察によれば、ケネス・ブラウン・ジュニアとニコラス・シェパードは2021年から2022年の間に、オンラインで行われた恋愛詐欺で60万ドル以上を稼いだという。.

レキシントンの二人は、犯罪行為について知らなかったと主張した。

この2人は、 小規模の貴金属・工芸品質売買会社「ゴールデン・イーグル・プレシャス・メタルズ・エクスチェンジ」を経営する

裁判所によれば、何も知らない恋人同士が cash や資産を暗号通貨に換え、その後アカウントにアクセスできなくなるという。.

この計画には、2組の被害者からゴールデンイーグルへの送金が含まれていたとされています。一方の被害者には、恋愛詐欺に巻き込まれた個人が含まれており、ゴールデンイーグルに送金させられました。.

もう一つの被害者グループは、資産を侵害され、最初の被害者グループを通じて資金を送金するように騙された企業で、その後、最初の被害者グループは個人アカウントを使用してその資金をゴールデンイーグルに移しました。.

「資金がTruistの口座に預け入れられると、その資金は電信送金で被告のニコラス・R・シェパードが管理する Voyager の口座に送金され、その後、シェパードは資金を暗号通貨に変換した。」

裁判所の書類。.

ロマンス詐欺の被害者は、カリフォルニア州、コロラド州、ジョージア州、フロリダ州、ウェストバージニア州の出身者だった。.

有罪判決を受けた場合、2人は懲役20年、または25万ドルの罰金を科される可能性があります。裁判所の文書によると、2人は9月最終週に再び出廷し、有線通信詐欺と電子メール詐欺の共謀に関する罪状を認める予定です。.

大規模なマネーロンダリングネットワークが関与

ブラウンとシェパードは弁護士レスター・「ギル」・ベルを通じて、麻薬密売組織への間接的な関与を認めたものの、積極的な関与は否定した。ブラウンはまた、ブラウンと義理の兄弟シェパードが大規模なマネーロンダリング・ネットワークによってこの行為に引き込まれたことも示唆した。.

米国地方裁判所への提出書類によると、このネットワークには「既知および未知の」人物が関与していたとされているが、詳細は明らかにされていない。それにもかかわらず、弁護士は、彼らが違法行為を認識していなかったと主張している。.

「ブラウン氏は、自分が仮想通貨に換えていたお金がロマンス詐欺の被害者からのものだったと気づき、ひどく落ち込んだ。」

弁護士。.

「彼はすぐに（当局に）協力し始め、賠償金の大部分を満たすためにかなりの額の資産を進んで放棄した」と、彼らの弁護士は裁判所に提出した書類に付け加えた。.

2人は状況を理解しようと努めており、被害を受けた人々が何らかの救済を受けられるように取り組むことを約束している。.

「彼がこの罠に陥ったのは非常に残念だが、彼は責任を負うと固く決意しており、誤った信頼によって被害を受けた人々を救済するためにあらゆる手段を講じている」と彼らの弁護士は述べた。.

2人は最善の介入について政府と緊密に協力しており、賠償金の大部分を賄うために自らかなりの額の資産を放棄した。.

シェパード氏の代理人であるミカ・キャスキー氏は、「ブラウン氏とシェパード氏は、この苦難の間ずっと政府に全面的に協力してきました。この事態を知った瞬間から、二人は責任を認め、できる限りのあらゆる方法で支援を申し出てきました」と述べた。

オンラインで身元を偽る行為は今や当たり前のこととなっていますが、この問題は、被害に遭った人のほとんどが、熟慮した上での判断だと思っていたという点で特異です。しかしながら、 報告 によると、仮想通貨がマネーロンダリングに利用されるケースが増加しています。

7月の報告書で、 Chainalysisは 「仮想通貨の普及が進むにつれ、麻薬密売や詐欺といった様々なオフチェーン犯罪による収益を洗浄するためのツールとして利用されるようになった」と述べている。