レキシントンの二人組が、オンライン上で手の込んだ仮想通貨関連のロマンス詐欺を実行したり、サードパーティ企業の電子メールアカウントを悪用したりした容疑で逮捕され、コロンビアの裁判所で有罪を認める予定だ。
検察によると、2021年から2022年にかけて、ケネス・ブラウン・ジュニアとニコラス・シェパードはオンラインで行われたロマンティック詐欺で60万ドル以上を稼いだという。
レキシントンの二人は犯罪について知らなかったと主張
小規模の貴金属と工芸品の質入れ会社、ゴールデン・イーグル・プレシャス・メタルズ・エクスチェンジを経営する2人は
裁判所によると、何の疑いも持たない恋人が cash や資産を持ち出し、それを介して暗号通貨に交換し、その後アカウントにアクセスできなくなるという。
この計画には、2 組の被害者からゴールデン イーグルへの資金の送金が含まれていたとされています。被害者の中には、ゴールデン イーグルに送金させられたロマンチック詐欺に関与した人物も含まれていました。
もう 1 組の被害者には、資産を所有する企業が関与しており、その資産が侵害され、最初の被害者を通じて騙されて送金させられ、その後個人アカウントを使用してゴールデン イーグルに送金されていました。
「資金がトラスト口座に入金されると、その資金は被告ニコラス・R・シェパードが管理する Voyager の口座に電信送金され、その後、その資金は暗号通貨に変換された。」
法廷書類。
ロマンス詐欺の被害者はカリフォルニア、コロラド、ジョージア、フロリダ、ウェストバージニアの出身者だった。
有罪となれば、二人は懲役20年か、罰金25万ドルの支払いを求められる可能性がある。裁判所文書によると、2人は9月最終週に再び法廷に出廷し、電信詐欺と電子メール詐欺の共謀に関連する容疑で有罪を認める予定だという。
大規模なロンダリングネットワークが関与
ブラウンとシェパードは弁護士のレスター・“ギル”・ベルを通じて、麻薬組織の間接的な影響を認めたが、積極的な関与は否定した。ブラウン氏はまた、ブラウン氏と義理の弟シェパード氏が大規模な資金洗浄ネットワークによってこの慣行に仕込まれたことを示唆した。
米国地方裁判所への提出情報によると、このネットワークには、疑惑の計画の指揮に関与した「既知および未知の」人物がいるが、詳細は明らかにされていない。それにもかかわらず、彼らの弁護士は彼らが違法行為を知らなかったと主張している。
「ブラウン氏は、自分が仮想通貨に交換していたお金がロマンス詐欺の被害者からのものだと知り、打ちのめされた。」
弁護士。
彼はすぐに[当局に]協力し始め、賠償金の大部分を満たすために相当額の資産を進んで没収した」と弁護士の法廷への提出書には付け加えられた。
二人は状況を理解しようと努めており、影響を受けた人々が少しでも救済を受けられるように努めることを約束している。
「彼がこのウェブに陥ったのは非常に残念だが、彼は責任を負い、誤った信頼によって影響を受けた人々を健全にするために可能な限りのあらゆることを行うことに断固として取り組んでいる」と彼らの弁護士は述べた。
2人は政府と緊密に協力して最善の介入を行っており、賠償金の大半を賄うために相当額の資産を進んで没収した。
シェパード氏の代理人であるミカ・キャスキー氏は次のように述べた。「ブラウン氏もシェパード氏も、この試練を通じて政府に全面的に協力してきた。この問題を最初に知った瞬間から、彼らは責任を受け入れ、可能な限りあらゆる方法で支援することを申し出ました。」
オンラインで自分を偽る人々の数は現在では一般的になっていますが、この問題は、被害に遭った人のほとんどが自分はよく考えた決断をしていると思っていたという点で独特です。しかし、報告書に、現在、暗号通貨がマネーロンダリングに使用されるケースが増加しています。
チェイナリシスは7月の報告書で、 「仮想通貨の普及が進んでいることにより、仮想通貨は麻薬密売や詐欺などのさまざまなオフチェーン犯罪から得た収益を洗浄するツールとなっている」と述べた。
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