レキシントンの2人が暗号通貨関連のロマンススキャンダルで逮捕

レキシントンの2人は、オンラインで洗練された暗号通貨関連のロマンススキャンダルを実行し、第三者の企業のメールアカウントを不正使用したことで逮捕され、コロンビアの裁判所で有罪を認める予定です。

検察によると、2021年から2022年の間に、Kenneth Brown Jr.とNicholas Shepardは、オンラインで実行されたロマンススキャンダルから60万ドル以上を稼いでいました。

レキシントンの2人は罪を知らなかったと主張

2人は、小さな貴金属および遺物の質屋会社であるGolden Eagle Precious Metals Exchangeを運営しており、彼らの仕事に関連する潜在的で悪意のある慣行について無知であると主張しました。

裁判所によると、無邪気なロマンスパートナーは、彼らを通じて現金や資産を暗号通貨に変換され、後にアカウントへのアクセスを失っていました。

このスキームは、2つのグループの被害者からGolden Eagleへの資金移転を含んでいたとされています。1つのグループの被害者には、ロマンススキャンダルに関与し、Golden Eagleに資金を送金させられた個人が含まれていました。

もう1つのグループの被害者には、資産が侵害され、最初のグループの被害者を通じて資金を送金するようにだまされた企業が関与しており、その後、彼らは自分の個人アカウントを使用して資金をGolden Eagleに移動しました。

「資金がTruistの口座に預けられると、資金は被告Nicholas R. Shepardが管理するVoyagerの口座に電信送金され、（彼は）資金を暗号通貨に変換しました。」

裁判所の書類。

ロマンス詐欺の被害者は、カリフォルニア州、コロラド州、ジョージア州、フロリダ州、ウェストバージニア州出身でした。

有罪と認められた場合、2人は最大20年の懲役刑や25万ドルの罰金刑に処せられる可能性があります。裁判所の文書によると、この2人は9月の最終週に再び法廷に出席し、電磁的送金詐欺および電子メール詐欺の共謀に関する罪状に対して有罪を認める見込みです。

大規模なマネーロンダリングネットワークが関与

弁護士レスター・“ギル”・ベルを通じて、ブラウンとシェパードは薬物アンダーワールドからの間接的な影響を認めましたが、積極的な参加は否認しました。ブラウンはまた、彼自身と義理の弟であるシェパードが、大規模なマネーロンダリングネットワークによってこの行為に引き込まれたことを示唆しました。

米国地区裁判所への提出書類の情報によると、このネットワークには alleged scheme（ alleged scheme ）の調整に関与した「知られた人物と知られざる人物」がいるものの、詳細な情報は明かされていません。それでもなお、弁護人は彼らが違法行為を認識していなかったと主張しています。

「ブラウン氏は、自分が暗号通貨に変換していたお金がロマンス詐欺の被害者からのものであると知ったとき、深く落胆しました。」

弁護士。

「彼は直ちに当局と協力し始め、また、損害賠償の大部分を満たすために多額の資産を自発的に没収しました」と、裁判所への弁護人の提出文書は付け加えています。

2人はこの状況を理解しようと努めており、影響を受けた人々が何らかの救済措置を得られるよう努力することを約束しています。

「彼がこの罠にはまったのは非常に残念ですが、彼は責任を引き受け、誤った信頼によって影響を受けた人々を完全に補償するために可能な限りのことをするという点で揺るぎありません」と、弁護人は述べました。

2人は政府と緊密に連携して最善の介入策に取り組んでおり、損害賠償の大部分を満たすために多額の資産を自発的に没収しました。

シェパードを代表したマイカ・キャスキーは次のように述べています。「ブラウン氏とシェパード氏は、この苦難の全期間を通じて政府と完全に協力してきました。この問題に気づいた最初の瞬間から、彼らは責任を受け入れ、できる限りの支援を提供してきました。」

オンラインで自分を偽装する人の数は今や一般的ですが、この問題は独特です。被害者の多くは、よく考慮された決定を下していると信じていたからです。しかし、報告によると、暗号通貨がマネーロンダリングに使用されるケースが増加していることが示されています。

7月の報告書で、Chainalysisは次のように述べています：「暗号通貨の普及の増大は、麻薬取引や詐欺などの様々なオフチェーン犯罪からの収益を洗浄するためのツールとなっています。」