렉싱턴 주민 두 명, 암호화폐 관련 연애 사기 혐의로 체포

렉싱턴에 거주하는 두 사람이 정교한 암호화폐 관련 로맨스 사기 행각을 벌이고 제3자 기업의 이메일 계정을 사칭한 혐의로 체포된 후, 콜럼비아 법원에서 유죄를 인정할 예정이다.

검찰에 따르면 케네스 브라운 주니어와 니콜라스 셰퍼드는 2021년과 2022년 사이에 온라인에서 운영한 연애 사기로 60만 달러 이상을 벌어들였다.

렉싱턴에 사는 두 사람은 자신들이 저지른 범죄에 대해 알지 못했다고 주장했습니다

두 사람은 소규모 귀금속 및 유물 전당포인 골든 이글 귀금속 거래소를 운영하는

법원에 따르면, 아무것도 모르는 연인들은 상대방을 통해 cash 이나 자산을 암호화폐로 전환당한 후 계좌에 접근할 수 없게 되는 수법을 사용할 수 있다고 합니다.

이 사기 행각은 두 부류의 피해자들로부터 골든 이글로 돈을 송금하는 방식으로 진행된 것으로 알려졌습니다. 한 부류의 피해자는 연애 사기에 연루되어 골든 이글로 돈을 송금하도록 강요받은 사람들입니다.

다른 피해자 집단은 자산이 해킹당하고 속아서 첫 번째 피해자 집단을 통해 돈을 송금한 후, 그 돈을 개인 계좌를 이용해 골든 이글로 이체하는 기업들이었습니다.

"자금이 트루이스트 계좌에 입금된 후, 해당 자금은 피고인 니콜라스 R. 셰퍼드가 관리하는 Voyager 계좌로 송금되었고, 셰퍼드는 그 자금을 암호화폐로 전환했습니다."

법원 서류.

로맨스 사기 피해자들은 캘리포니아, 콜로라도, 조지아, 플로리다, 웨스트버지니아 출신이었습니다.

유죄 판결을 받을 경우, 두 사람은 최대 20년의 징역형 또는 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 법원 서류에 따르면, 두 사람은 9월 마지막 주에 다시 법정에 출두하여 전신 사기 및 이메일 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다.

대규모 자금세탁 네트워크 연루

브라운과 셰퍼드는 변호사 레스터 "길" 벨을 통해 마약 밀매 조직의 간접적인 영향은 인정했지만, 직접적인 가담은 부인했습니다. 브라운은 또한 자신과 처남인 셰퍼드가 대규모 자금 세탁 조직에 의해 이러한 행위에 가담하도록 훈련받았다고 밝혔습니다.

미국 지방법원에 제출된 서류에 따르면, 해당 네트워크에는 혐의를 받고 있는 계획을 조직하는 데 관여한 "알려진 사람과 알려지지 않은 사람"이 있지만, 구체적인 내용은 명시되어 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 그들의 변호사는 그들이 불법 행위를 알지 못했다고 주장하고 있습니다.

"브라운 씨는 자신이 암호화폐로 전환하려던 돈이 로맨스 사기 피해자들의 돈이라는 사실을 알고 큰 충격을 받았습니다."

변호사.

그는 즉시 당국에 협조하기 시작했으며, 배상금의 대부분을 충당하기 위해 상당한 자산을 자발적으로 포기했다고 변호인 측은 법원에 제출한 서류에서 덧붙였습니다.

두 사람은 상황을 파악하려고 노력하고 있으며, 피해를 입은 사람들이 어느 정도 보상을 받을 수 있도록 노력하겠다고 약속했습니다.

"그가 이런 함정에 빠진 것은 매우 유감스러운 일이지만, 그는 자신의 잘못을 인정하고 잘못된 신뢰로 피해를 입은 사람들에게 최대한 보상하기 위해 모든 노력을 다할 것이라고 단호하게 밝혔습니다."라고 그들의 변호사가 말했습니다.

두 사람은 정부와 긴밀히 협력하여 최선의 해결책을 모색했으며, 배상금의 대부분을 충당하기 위해 기꺼이 상당한 자산을 포기했습니다.

셰퍼드를 대리한 마이카 캐스키는 "브라운 씨와 셰퍼드 씨 모두 이번 사건 전반에 걸쳐 정부에 전적으로 협조했습니다. 두 사람은 이 사건을 알게 된 순간부터 책임을 인정하고 가능한 모든 방법으로 협조하겠다고 밝혔습니다."라고 말했습니다

온라인상에서 자신을 속이는 사람들이 늘어나는 것은 이제 흔한 일이 되었지만, 이 문제는 피해자 대부분이 신중한 결정을 내렸다고 생각했다는 점에서 특이합니다. 그러나 보고가 최근 암호화폐를 자금 세탁에 이용하는 사례가 증가하고 있다는

7월 보고서에서 체이나리시스는 "암호화폐의 보편화가 진행됨에 따라 마약 밀매 및 사기 등 다양한 오프체인 범죄 수익금 세탁 도구로 악용되고 있다"고 밝혔습니다.