렉싱턴 쌍방, 암호화폐 관련 로맨스 스캠으로 체포

렉싱턴의 한 쌍은 온라인에서 정교한 암호화폐 관련 로맨스 스캠을 운영하고 제3자 기업의 이메일 계정을 남용한 혐의로 체포된 후, 콜롬비아 법원에서 유죄를 인정할 예정입니다.

기소측에 따르면, 2021년부터 2022년까지 케네스 브라운 주니어와 니컬러스 셰퍼드는 온라인에서 운영된 로맨스 스캠으로 60만 달러 이상을 벌었습니다.

렉싱턴 쌍방은 범죄에 대한 무지를 주장했습니다

두 명은 골든 이글 프래셔스 메탈스 익스체인지(Golden Eagle Precious Metals Exchange)라는 소규모 귀금속 및 유물 담보 대출 회사를 운영하며, 자신의 업무와 관련된 숨겨지고 악의적인 관행에 대해 전혀 알지 못했다고 주장했습니다.

법원에 따르면, 속은 연인들은 그들의 현금이나 자산을 암호화폐로 전환하기 위해 그들을 통해 사용했으며, 나중에 계정에 대한 접근 권한을 잃었습니다.

이 사기에는 골든 이글로 이체된 돈이 두 집단의 피해자로부터 온 것으로 alleged됩니다. 한 집단의 피해자에는 로맨스 스캠에 연루되어 골든 이글로 돈을 이체하도록 강요된 개인들이 포함되었습니다.

다른 집단의 피해자에는 자산이 침해되어 첫 번째 집단의 피해자들을 통해 돈을 보내도록 속은 기업들이 포함되었으며, 이들은 자신의 개인 계정을 사용하여 돈을 골든 이글로 이동시켰습니다.

“자금들이 트루이스트(Truist) 계좌에 입금되면, 자금은 피고인인 니컬러스 R. 셰퍼드가 통제하는 보이어저(Voyager)의 계좌로 전신 송금되었으며, (그는) 이후 자금을 암호화폐로 전환했습니다.”

법원 서류.

로맨스 스캠 피해자들은 캘리포니아, 콜로라도, 조지아, 플로리다, 웨스트 버지니아 출신이었습니다.

유죄 판결을 받으면 두 사람은 20년의 징역형 또는 25만 달러의 벌금형을 선고받을 수 있습니다. 법원 문서에 따르면, 이 쌍은 9월 마지막 주에 전신 사기 및 이메일 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정하기 위해 법정에 다시 출석할 예정입니다.

대규모 세탁 네트워크 관여

변호사 레스터 ‘길’ 벨을 통해 브라운과 셰퍼드는 마약 지하세계의 간접적인 영향을 인정했지만 적극적인 참여는 부인했습니다. 브라운은 또한 브라운과 그의 매형인 셰퍼드가 대규모 세탁 네트워크에 의해 이 관행에 길들여졌다고 나타냈습니다.

미국 연방 법원에 제출된 정보에 따르면, 이 네트워크는 alleged된 사기를 주선하는 데 관여한 ‘알려진 및 알려지지 않은’ 사람들이 있지만, 더 자세한 내용은 제공하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 변호사는 그들이 불법 행위를 알지 못했다고 주장합니다.

“브라운 씨는 자신이 암호화폐로 전환하던 돈이 로맨스 스캠 피해자들의 돈이라고 알게 되었을 때 깊은 충격을 받았습니다.”

변호사.

그는 즉시 [당국과] 협력하기 시작했으며, 또한 대부분의 배상금을 충당하기 위해 상당한 양의 자산을 자발적으로 포기했습니다,”라고 법원에 제출된 그들의 변호사의 진술에 추가되었습니다.

두 사람은 상황을 이해하려고 노력하고 있으며, 영향을 받은 사람들이 어느 정도의 구제를 받을 수 있도록 노력하기로 약속했습니다.

“그가 이 함정에 빠진 것은 매우 불행하지만, 그는 책임을 지고 자신의 misplaced trust로 인해 영향을 받은 사람들을 모두 회복시키기 위해 가능한 모든 것을 하겠다는 확고한 의지를 가지고 있습니다,”라고 그들의 변호사는 말했습니다.

두 사람은 정부와 가장 효과적인 개입 방안에 대해 긴밀히 협력했으며, 또한 대부분의 배상금을 충당하기 위해 상당한 양의 자산을 자발적으로 포기했습니다.

셰퍼드를 대표한 미카 카스키는 말했습니다: “브라운 씨와 셰퍼드 씨는 이 고난 동안 정부와 완전히 협력했습니다. 사안을 처음 알게 된 순간부터 그들은 책임을 인정하고 가능한 모든 방식으로 도움을 제공했습니다.”

온라인에서 자신을 속이는 사람들이 점점 더 흔해지고 있지만, 이 문제는 대부분의 피해자가 신중하게 결정했다고 생각했다는 점에서 독특합니다. 그러나 보고서에 따르면 암호화폐를 이용한 돈세탁 사례가 증가하고 있습니다.

7월 보고서에서 체인alysis는 “암호화폐의 보편적 확산은 마약 밀매 및 사기와 같은 다양한 오프체인 범죄의 수익을 세탁하는 도구가 되었습니다.”라고 말했습니다.