إلقاء القبض على ثنائي من ليكسينغتون بتهمة الاحتيال العاطفي المرتبط بالعملات المشفرة

من المقرر أن يقر ثنائي من ليكسينغتون بالذنب أمام محكمة كولومبية بعد أن تم القبض عليهما بتهمة إدارة عملية احتيال عاطفي معقدة تتعلق بالعملات المشفرة عبر الإنترنت بالإضافة إلى إساءة استخدام حسابات البريد الإلكتروني لشركات تابعة لجهات خارجية.

وبحسب الادعاء، فقد جنى كينيث براون جونيور ونيكولاس شيبارد أكثر من 600 ألف دولار من عمليات الاحتيال العاطفي التي تمت عبر الإنترنت بين عامي 2021 و2022.

ادعى الثنائي من ليكسينغتون جهلهما بالجرائم

الاثنان، اللذان يديران شركة صغيرة الحجم لرهن المعادن الثمينة والتحف، تُدعى "غولدن إيغل بريشوس ميتالز إكستشينج"، أنهما لم يكونا على علم بأي ممارسات خفية أو مشبوهة تتعلق بعملهما.

وبحسب المحاكم، فإن الشركاء الرومانسيين غير المشتبه بهم سيحصلون على cash أو أصولهم، ويحولونها إلى عملات مشفرة من خلالهم، ثم يفقدون الوصول إلى الحساب لاحقًا.

يُزعم أن المخطط تضمن تحويل أموال إلى شركة "غولدن إيغل" من مجموعتين من الضحايا. شملت إحدى المجموعتين أفرادًا متورطين في عمليات احتيال عاطفية، حيث تم إجبارهم على تحويل أموال إلى "غولدن إيغل".

أما المجموعة الأخرى من الضحايا فقد شملت شركات ذات أصول تم اختراقها وخداعها لإرسال الأموال من خلال المجموعة الأولى من الضحايا الذين كانوا بدورهم يحولونها إلى شركة جولدن إيجل باستخدام حساباتهم الشخصية.

"بمجرد إيداع الأموال في حساب Truist، تم تحويل الأموال عبر التحويل الإلكتروني إلى حساب في Voyager يتحكم فيه المدعى عليه، نيكولاس ر. شيبارد، الذي قام بعد ذلك بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة."

أوراق المحكمة.

كان ضحايا عمليات الاحتيال العاطفي من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وفلوريدا وغرب فرجينيا.

في حال إدانتهما، قد يواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة 20 عامًا أو غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار. ومن المتوقع أن يمثلا أمام المحكمة مجددًا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، حيث سيقران بالذنب في التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني واحتيال عبر البريد الإلكتروني، وفقًا لوثائق المحكمة.

شبكة غسيل أموال واسعة النطاق متورطة

أقرّ براون وشيبارد، عبر محاميهما ليستر "جيل" بيل، بتأثيرات غير مباشرة من عالم المخدرات، لكنهما نفيا المشاركة الفعّالة. كما أشار براون إلى أنه وشقيق زوجته شيبارد قد تم تجنيدهما في هذه الممارسة من قبل شبكة واسعة لغسيل الأموال.

بحسب المعلومات الواردة في ملف القضية المقدم إلى محكمة المقاطعة الأمريكية، فإن الشبكة تضم أشخاصًا "معروفين وغير معروفين" متورطين في تدبير المخطط المزعوم، مع أن الملف لا يقدم تفاصيل دقيقة. ومع ذلك، يؤكد محاميهم أنهم لم يكونوا على علم بأفعالهم غير القانونية.

"شعر السيد براون بالصدمة عندما أدرك أن الأموال التي كان يحولها إلى عملة مشفرة كانت، كما يُزعم، من ضحايا عملية احتيال عاطفي."

محامي.

وأضافت مرافعات محاميهم أمام المحكمة: "لقد بدأ على الفور بالتعاون [مع السلطات] وتنازل طواعية عن مبلغ كبير من الأصول لسداد غالبية التعويضات".

يحاول الزوجان فهم الموقف وقد التزما بالعمل على ضمان حصول المتضررين على بعض سبل الانتصاف.

وقال محاميهم: "من المؤسف للغاية أنه وقع في هذه الفخ، لكنه مصمم على تحمل المسؤولية وبذل كل ما في وسعه لتعويض المتضررين من ثقته الخاطئة".

وقد عمل الاثنان بشكل وثيق مع الحكومة على أفضل التدخلات، كما تنازلا طواعية عن قدر كبير من أصولهما لتغطية معظم التعويضات.

قال ميكا كاسكي، الذي مثّل شيبارد: "لقد تعاون كل من السيد براون والسيد شيبارد بشكل كامل مع الحكومة طوال هذه المحنة. منذ اللحظة الأولى التي علموا فيها بهذا الأمر، تحملوا المسؤولية وعرضوا المساعدة بكل طريقة ممكنة"

أصبح انتحال الشخصيات عبر الإنترنت ظاهرة شائعة، إلا أن هذه المشكلة فريدة من نوعها، إذ يعتقد معظم ضحاياها أنهم اتخذوا قرارًا مدروسًا. ومع ذلك، التقارير إلى ازدياد حالات استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال.

في تقريرها الصادر في يوليو شركة Chainalysis : "إن الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل عائدات الجرائم المختلفة خارج السلسلة، مثل تهريب المخدرات والاحتيال".