اعتقال ثنائي من ليكسينغتون لعمليات احتيال رومانسية متعلقة بالعملات المشفرة

من المقرر أن يقر ثنائي من ليكسينغتون بالذنب أمام محكمة كولومبية بعد اعتقالهم لتدبير عملية احتيال رومانسية معقدة متعلقة بالعملات المشفرة عبر الإنترنت وكذلك إساءة استخدام حسابات البريد الإلكتروني لشركات الطرف الثالث.

ووفقاً للادعاءات، بين عامي 2021 و2022، حصل كينيث براون جونيور ونيكولاس شيبارد على أكثر من 600,000 دولار من عمليات الاحتيال الرومانسية التي تمت عبر الإنترنت.

ادعى الثنائي من ليكسينغتون الجهل بالجرائم

اثنان، يديران شركة صغيرة لرهان المعادن الثمينة والقطع الأثرية، Golden Eagle Precious Metals Exchange، زعما أنهما لم يكونا على علم بأي ممارسات خفية وشريرة تتعلق بعملهما.

ووفقاً للمحاكم، كان الشركاء الرومانسيون غير المتنبهين يقومون بتحويل نقودهم أو أصولهم إلى عملات مشفرة من خلالهما ثم يفقدون لاحقاً الوصول إلى الحساب.

يُزعم أن المخطط تضمن تحويل الأموال إلى Golden Eagle، قادمة من مجموعتين من الضحايا. شملت إحدى مجموعات الضحايا أفراداً شاركوا في عمليات احتيال رومانسية وتم إجبارهم على تحويل الأموال إلى Golden Eagle.

شملت المجموعة الأخرى من الضحايا شركات كانت أصولها قد تم اختراقها وخداعها لإرسال الأموال من خلال المجموعة الأولى من الضحايا الذين قاموا بعد ذلك بنقلها إلى Golden Eagle باستخدام حساباتهم الشخصية.

"بمجرد إيداع الأموال في حساب Truist، تم تحويل الأموال عبر التحويل المصرفي إلى حساب في Voyager يتحكم فيه المدعى عليه، نيكولاس ر. شيبارد، (الذي) حوّل بعد ذلك الأموال إلى عملات مشفرة."

وثائق المحكمة.

كان ضحايا الاحتيال الرومانسي من كاليفورنيا، وكولورادو، وجورجيا، وفلوريدا، وفرجينيا الغربية.

إذا وُجدوا مذنبين، فقد يواجه الثنائي 20 عاماً في السجن أو يُطلب منهم دفع غرامة قدرها 250,000 دولار. من المتوقع أن يظهر الثنائي مرة أخرى أمام المحاكم خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر عندما سيقران بالذنب في تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب الاحتيال البريدي والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وفقاً لوثائق المحكمة.

شبكة غسيل أموال كبيرة متورطة

من خلال محاميهم ليستر "جيل" بيل، أقر براون وشيبارد بالتأثيرات غير المباشرة لعالم المخدرات لكنهما نفيا المشاركة النشطة. أشار براون أيضاً إلى أن براون وشقيق زوجته شيبارد تم تهيئتهما لممارسة هذا من قبل شبكة غسيل أموال كبيرة.

ووفقاً للمعلومات الواردة في الإيداع مع المحكمة الاتحادية الأمريكية، فإن الشبكة تضم أشخاصاً "معلومين ومجهولين" كانوا متورطين في تدبير المخطط المزعوم، على الرغم من أنها لا تعطي التفاصيل الدقيقة. وعلى الرغم من ذلك، يحافظ محاميهم على أنهم كانوا غير على علم بأفعالهم غير القانونية.

"كان السيد براون محطماً عندما أدرك أن الأموال التي كان يحولها إلى عملات مشفرة كانت مزعوماً أنها من ضحايا عملية احتيال رومانسية."

محامي.

بدأ على الفور بالتعاون [مع السلطات] كما تنازل طوعاً عن مبلغ كبير من الأصول لتلبية غالبية التعويضات،" أضافت مذكرات محاميهم إلى المحكمة.

يحاول الثنائي فهم الموقف والتزم بالعمل لضمان حصول المتأثرين على قدر قليل من الانتصاف.

"من المؤسف جداً أنه وقع في هذا الشباك لكنه مصمم على تحمل المسؤولية والقيام بكل ما هو ممكن لجبر الضرر للمتأثرين بثقته الزائدة،" قال محاميهم.

عمل الاثنان عن كثب مع الحكومة على أفضل التدخلات كما تنازلوا طوعاً عن مبلغ كبير من أصولهم لتلبية معظم التعويضات.

قال مياكاسكي، الذي مثل شيبارد: "سواء السيد براون أو السيد شيبارد تعاونوا بالكامل مع الحكومة طوال هذه المأساة. منذ اللحظة الأولى التي أصبحوا فيها على علم بهذه المسألة، تقبلوا المسؤولية وعرضوا المساعدة بكل الطرق الممكنة."

أصبح عدد الأشخاص الذين يتظاهرون بهويتهم عبر الإنترنت أمراً شائعاً، ومع ذلك، هذه القضية فريدة من نوعها لأن معظم من وقعوا ضحية اعتقدوا أنهم يتخذون قراراً مدروساً جيداً. ومع ذلك، تظهر التقارير زيادة في عدد الحالات حيث يتم استخدام العملات المشفرة الآن لغسل الأموال.

في تقريرهم الصادر في يوليو، Chainalysis قالت: "الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل عائدات الجرائم المختلفة خارج السلسلة، مثل تهريب المخدرات والاحتيال."