Dupla de Lexington presa por golpes românticos relacionados a criptomoedas

Uma dupla de Lexington deverá se declarar culpada perante um tribunal colombiano após ser presa por aplicar um elaborado golpe romântico online envolvendo criptomoedas, além de usar indevidamente contas de e-mail de terceiros.

Segundo a acusação, entre 2021 e 2022, Kenneth Brown Jr. e Nicholas Shepard lucraram mais de 600 mil dólares com golpes românticos aplicados online.

A dupla de Lexington alegou desconhecer os crimes

Os dois, que administram uma pequena empresa de penhor de metais preciosos e artefatos, a Golden Eagle Precious Metals Exchange, alegaram desconhecer quaisquer práticas obscuras e sinistras relacionadas ao seu trabalho.

Segundo os tribunais, parceiros românticos desavisados ​​poderiam transferir seu cash ou bens para criptomoedas e, posteriormente, perder o acesso à conta.

Alega-se que o esquema envolvia a transferência de dinheiro para a Golden Eagle, proveniente de dois grupos de vítimas. Um dos grupos era composto por indivíduos envolvidos em golpes românticos que foram induzidos a transferir dinheiro para a Golden Eagle.

O outro grupo de vítimas envolvia empresas com ativos comprometidos, que foram enganadas para enviar dinheiro através do primeiro grupo de vítimas, que então o transferiam para a Golden Eagle usando suas contas pessoais.

“Assim que os fundos foram depositados na conta da Truist, eles foram transferidos via transferência eletrônica para uma conta na Voyager controlada pelo réu, Nicholas R. Shepard, que então converteu os fundos em criptomoeda.”

Documentos judiciais.

As vítimas do golpe romântico eram da Califórnia, Colorado, Geórgia, Flórida e Virgínia Ocidental.

Caso sejam considerados culpados, os dois podem enfrentar 20 anos de prisão e/ou ser obrigados a pagar uma multa de US$ 250.000. A expectativa é que a dupla compareça novamente ao tribunal na última semana de setembro, quando se declararão culpados das acusações relacionadas à conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude por e-mail, de acordo com os autos do processo.

Envolvida uma grande rede de lavagem de dinheiro

Por meio de seu advogado Lester “Gill” Bell, Brown e Shepard admitiram a influência indireta do submundo das drogas, mas negaram participação ativa. Brown também indicou que ele e seu cunhado Shepard foram aliciados para essa prática por uma grande rede de lavagem de dinheiro.

Segundo informações do processo apresentado ao Tribunal Distrital dos EUA, a rede conta com pessoas “conhecidas e desconhecidas” envolvidas na orquestração do suposto esquema, embora os detalhes não sejam especificados. Apesar disso, o advogado da organização afirma que eles desconheciam suas ações ilegais.

“O Sr. Brown ficou devastado ao perceber que o dinheiro que estava convertendo em criptomoeda supostamente provinha de vítimas de um golpe romântico.”

Advogado.

Ele começou imediatamente a cooperar [com as autoridades] e também abriu mão voluntariamente de uma quantidade substancial de bens para satisfazer a maior parte da restituição”, acrescentaram as alegações do advogado ao tribunal.

A dupla está tentando entender a situação e se comprometeu a trabalhar para garantir que os afetados recebam algum tipo de reparação.

“É muito lamentável que ele tenha caído nessa armadilha, mas ele está determinado a assumir a responsabilidade e fazer tudo o que for possível para ressarcir aqueles afetados por sua confiança mal depositada”, disse o advogado deles.

Os dois têm trabalhado em estreita colaboração com o governo para definir as melhores intervenções e também abriram mão voluntariamente de uma parte substancial de seus bens para arcar com a maior parte da restituição.

Micah Caskey, que representou Shepard, disse: “Tanto o Sr. Brown quanto o Sr. Shepherd cooperaram plenamente com o governo durante todo esse período difícil. Desde o primeiro momento em que tomaram conhecimento do assunto, assumiram a responsabilidade e se ofereceram para ajudar em tudo o que fosse possível.”

O número de pessoas que se fazem passar por outras online é comum, porém, este caso é singular porque a maioria das vítimas acreditava estar tomando uma decisão consciente. Contudo, relatos indicam um aumento nos casos em que criptomoedas estão sendo usadas para lavagem de dinheiro.

Em seu relatório de julho, a Chainalysis afirmou: "A crescente onipresença das criptomoedas as transformou em uma ferramenta para lavagem de dinheiro proveniente de diversos crimes fora da blockchain, como tráfico de drogas e fraude."