Dúo de Lexington é preso por golpes românticos relacionados a criptomoedas

Um dúo de Lexington está prestes a confessar a culpa em um tribunal colombiano após serem presos por liderar um elaborado golpe romântico online relacionado a criptomoedas, bem como pelo uso indevido de contas de e-mail de empresas terceiras.

De acordo com a acusação, entre 2021 e 2022, Kenneth Brown Jr. e Nicholas Shepard ganharam mais de US$ 600.000 com golpes românticos realizados online.

O dúo de Lexington alegou ignorância sobre os crimes

Os dois, que administram uma pequena empresa de penhoras de metais preciosos e artefatos, Golden Eagle Precious Metals Exchange, afirmaram que não tinham conhecimento de quaisquer práticas subjacentes e sinistras relacionadas ao seu trabalho.

De acordo com os tribunais, parceiros românticos ingênuos teriam seu dinheiro ou ativos convertidos em criptomoedas por meio deles e, posteriormente, perderiam o acesso à conta.

Alega-se que o esquema envolvia a transferência de dinheiro para a Golden Eagle, proveniente de dois conjuntos de vítimas. Um conjunto de vítimas incluía indivíduos envolvidos em golpes românticos que foram induzidos a transferir dinheiro para a Golden Eagle.

O outro conjunto de vítimas envolvia empresas com ativos comprometidos e enganadas a enviar dinheiro por meio do primeiro conjunto de vítimas, que então o movia para a Golden Eagle usando suas contas pessoais.

“Uma vez que os fundos foram depositados na conta da Truist, eles foram transferidos via transferência bancária para uma conta na Voyager controlada pelo réu, Nicholas R. Shepard, que então converteu os fundos em criptomoeda.”

Documentos judiciais.

As vítimas dos golpes românticos eram da Califórnia, Colorado, Geórgia, Flórida e Virgínia Ocidental.

Se considerados culpados, o par pode enfrentar 20 anos de prisão e/ou ser multado em US$ 250.000. Espera-se que o dúo compareça novamente aos tribunais durante a última semana de setembro, quando confessarão a culpa pelos cargos de conspiração para cometer fraude por correio e fraude por e-mail, de acordo com os documentos judiciais.

Grande rede de lavagem de dinheiro envolvida

Por meio de seu advogado Lester “Gill” Bell, Brown e Shepard admitiram influências indiretas do submundo das drogas, mas negaram participação ativa. Brown também indicou que ele e seu cunhado, Shepard, foram recrutados para essa prática por uma grande rede de lavagem de dinheiro.

De acordo com as informações do processo apresentado no Tribunal Distrital dos EUA, a rede tem pessoas “conhecidas e desconhecidas” envolvidas na orquestração do alegado esquema, embora não forneça detalhes mais específicos. Apesar disso, seu advogado mantém que eles não estavam cientes de suas ações ilegais.

“O Sr. Brown ficou devastado ao perceber que o dinheiro que estava convertendo em criptomoeda era, alegadamente, de vítimas de um golpe romântico.”

Advogado.

Ele imediatamente começou a cooperar [com as autoridades] e também renunciou voluntariamente a uma quantidade substancial de ativos para satisfazer a maior parte da restituição”, acrescentaram as submissões de seu advogado ao tribunal.

O par está tentando entender a situação e comprometeu-se a trabalhar para garantir que os afetados obtenham algum recurso.

“É muito lamentável que ele tenha caído nessa teia, mas ele é firme em assumir a responsabilidade e fazer tudo o que for possível para reparar os danos aos afetados por sua confiança equivocada”, disse seu advogado.

Os dois têm trabalhado estreitamente com o governo nas melhores intervenções e também renunciaram voluntariamente a uma quantidade substancial de seus ativos para cobrir a maior parte da restituição.

Micah Caskey, que representou Shepard, disse: “O Sr. Brown e o Sr. Shepherd cooperaram plenamente com o governo durante todo este incidente. Desde o primeiro momento em que tomaram conhecimento deste assunto, aceitaram a responsabilidade e ofereceram ajuda de todas as formas possíveis.”

O número de pessoas que se passam por outras online agora é comum, no entanto, este problema é único porque a maioria das vítimas pensava que estava tomando uma decisão bem ponderada. No entanto, relatórios mostram que há um aumento no número de casos em que as criptomoedas estão sendo usadas para lavar dinheiro.

Em seu relatório de julho, a Chainalysis disse: “A crescente ubiquidade das criptomoedas tornou-as uma ferramenta para lavar os lucros de vários crimes off-chain, como tráfico de narcóticos e fraude.”