Дуэт из Лексингтона собирается признать себя виновным перед колумбийским судом после того, как они были арестованы за тщательно продуманную онлайн-аферу, связанную с криптовалютой, а также за неправомерное использование учетных записей электронной почты сторонних компаний.
По данным обвинения, в период с 2021 по 2022 год Кеннет Браун-младший и Николас Шепард заработали более 600 000 долларов на романтических аферах в Интернете.
Дуэт из Лексингтона заявил, что не знал о правонарушениях
Эти двое, управляющие небольшой компанией по закладу драгоценных металлов и артефактов Golden Eagle Precious Metals Exchange, заявили, что им не было известно о каких-либо скрытых и зловещих практиках, связанных с их работой.
По мнению судов, ничего не подозревающие романтические партнеры получат свои cash или активы, перейдут через них на криптовалюту, а затем потеряют доступ к счету.
Утверждается, что схема включала перевод денег в Golden Eagle, поступающих от двух групп жертв. В одну группу жертв входили лица, замешанные в романтических аферах, которых заставляли переводить деньги в Golden Eagle.
Другая группа жертв включала предприятия, активы которых были скомпрометированы и обманом заставили отправить деньги через первую группу жертв, которые затем переводили их в Golden Eagle, используя свои личные счета.
«Как только средства были зачислены на счет Truist, они были переведены банковским переводом на счет в Voyager , контролируемый ответчиком Николасом Р. Шепардом, (который) затем конвертировал средства в криптовалюту».
Судебные бумаги.
Жертвы романтического мошенничества были из Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Флориды и Западной Вирджинии.
Если вина пары будет доказана, им грозит 20 лет тюремного заключения или штраф в размере 250 000 долларов. Ожидается, что дуэт снова предстанет перед судом в последнюю неделю сентября, когда они признают себя виновными по обвинениям, связанным с сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с электронной почтой, согласно судебным документам.
Задействована крупная сеть отмывания денег
Через своего адвоката Лестера «Гилла» Белла Браун и Шепард признались в косвенном влиянии преступного мира наркотиков, но отрицали активное участие. Браун также отметил, что Браун и его зять Шепард были привлечены к этой практике крупной сетью по отмыванию денег.
Согласно информации из обращения в Окружной суд США, в сети есть «известные и неизвестные» люди, которые были причастны к организации предполагаемой схемы, хотя более мелкие детали не приводятся. Несмотря на это, их адвокат утверждает, что они не знали о своих незаконных действиях.
«Г-н Браун был опустошен, когда понял, что деньги, которые он конвертировал в криптовалюту, предположительно были получены от жертв романтического мошенничества».
Адвокат.
Он немедленно начал сотрудничать [с властями], а также добровольно конфисковал значительную сумму активов, чтобы удовлетворить большую часть реституции», — добавили их адвокаты в суде.
Пара пытается разобраться в ситуации и обязалась работать над тем, чтобы пострадавшие получили возможность обратиться за помощью.
«Очень жаль, что он попал в эту сеть, но он непреклонен в том, чтобы взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы вылечить тех, кто пострадал от его неуместного доверия», - сказал их адвокат.
Эти двое тесно сотрудничали с правительством над лучшими мерами вмешательства, а также добровольно лишились значительной части своих активов, чтобы покрыть большую часть реституции.
Мика Кэски, который представлял Шепарда, сказал: «И г-н Браун, и г-н Шеперд полностью сотрудничали с правительством на протяжении всего этого испытания. С того момента, как им стало известно об этом, они взяли на себя ответственность и предложили свою помощь всем, чем могли».
Число людей, предоставляющих ложную информацию о себе в Интернете, сейчас является обычным явлением, однако эта проблема уникальна тем, что большинство из тех, кто стал жертвой, думали, что принимали хорошо обдуманное решение. Однако отчеты показывают, что растет число случаев, когда криптовалюта используется для отмывания денег.
В своем июльском отчете Chainaанализ заявил: «Растущее распространение криптовалют сделало их инструментом отмывания доходов от различных преступлений вне цепочки, таких как незаконный оборот наркотиков и мошенничество».
Криптополитическая академия: скоро появится - новый способ заработать пассивный доход с DeFi в 2025 году. Узнайте больше
