В Лексингтоне арестованы двое мужчин за мошенничество в романтической сфере, связанное с криптовалютой

Двое жителей Лексингтона должны признать себя виновными в колумбийском суде после того, как были арестованы за организацию сложной онлайн-мошеннической схемы, связанной с криптовалютой и романтическими отношениями, а также за неправомерное использование электронных почтовых ящиков сторонних компаний.

По данным обвинения, в период с 2021 по 2022 год Кеннет Браун-младший и Николас Шепард заработали более 600 000 долларов на мошеннических схемах в сфере романтических отношений, осуществляемых в интернете.

Двое жителей Лексингтона заявили, что ничего не знали о совершенном преступлении

Двое владельцев небольшой компании по сдаче в ломбард драгоценных металлов и артефактов под названием Golden Eagle Precious Metals Exchange заявили, что им ничего не было известно о каких-либо скрытых и зловещих методах, связанных с их деятельностью.

Согласно решениям суда, ничего не подозревающие романтические партнеры получали доступ к cash или активам владельца счета, обменивали их на криптовалюту, а затем теряли доступ к счету.

Предполагается, что схема включала перевод денег в Golden Eagle от двух групп жертв. Одна группа жертв включала лиц, замешанных в мошеннических схемах на почве романтических отношений, которых заставляли переводить деньги в Golden Eagle.

Вторая группа жертв включала предприятия, чьи активы были скомпрометированы, и которые были обманом вынуждены переводить деньги через первую группу жертв, которые затем переводили их в Golden Eagle, используя свои личные счета.

«После зачисления средств на счет в Truist, они были переведены банковским переводом на счет в Voyager , контролируемый ответчиком Николасом Р. Шепардом, который затем конвертировал средства в криптовалюту»

Судебные документы.

Жертвами мошенничества на почве романтических отношений стали жители Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Флориды и Западной Вирджинии.

В случае признания виновными, им грозит до 20 лет тюремного заключения и/или штраф в размере 250 000 долларов. Согласно судебным документам, ожидается, что они снова предстанут перед судом в последнюю неделю сентября, где признают себя виновными по обвинениям, связанным с сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и электронной почты.

В деле замешана крупная сеть отмывания денег

Через своего адвоката Лестера «Гилла» Белла Браун и Шепард признали косвенное влияние наркоторговли, но отрицали активное участие. Браун также указал, что Браун и его зять Шепард были вовлечены в эту деятельность крупной сетью по отмыванию денег.

Согласно информации, представленной в окружной суд США, в сети участвовали «известные и неизвестные» лица, причастные к организации предполагаемой схемы, хотя подробности не приводятся. Несмотря на это, их адвокат утверждает, что они не знали о своих незаконных действиях.

«Мистер Браун был потрясен, когда понял, что деньги, которые он конвертировал в криптовалюту, якобы поступили от жертв мошенничества на почве романтических отношений»

Адвокат.

«Он немедленно начал сотрудничать [с властями] и добровольно передал значительную часть активов для погашения большей части компенсации», — говорится в заявлении их адвоката, представленном суду.

Эта пара пытается разобраться в ситуации и пообещала работать над тем, чтобы пострадавшие получили хоть какую-то компенсацию.

«Очень жаль, что он попал в эту ловушку, но он полон решимости взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы компенсировать ущерб тем, кто пострадал от его неоправданного доверия», — сказал их адвокат.

Оба тесно сотрудничали с правительством в поиске наилучших мер противодействия и добровольно отказались от значительной части своих активов, чтобы покрыть большую часть суммы компенсации.

Мика Каски, представлявший интересы Шепарда, сказал: «И г-н Браун, и г-н Шепард в полной мере сотрудничали с правительством на протяжении всего этого разбирательства. С того самого момента, как им стало известно об этом деле, они взяли на себя ответственность и предложили свою помощь всеми возможными способами»

В настоящее время случаи, когда люди выдают себя за других в интернете, стали обычным явлением, однако эта проблема уникальна тем, что большинство пострадавших считали, что принимают взвешенное решение. Тем не менее, отчеты показывают рост числа случаев использования криптовалюты для отмывания денег.

В своем июльском отчете Chainalysis заявила: «Растущая распространенность криптовалют превратила их в инструмент отмывания доходов от различных преступлений, совершаемых вне блокчейна, таких как незаконный оборот наркотиков и мошенничество».