Дуэт из Лексингтона арестован за романтические мошенничества с криптовалютой

Дуэт из Лексингтона намерен признать себя виновным в колумбийском суде после того, как был арестован за организацию сложной онлайн-схемы романтического мошенничества с криптовалютой, а также за misuse учетных записей электронной почты сторонних компаний.

По данным обвинения, между 2021 и 2022 годами Кеннет Браун-младший и Николас Шепард заработали более $600 000 на романтических мошенничествах в интернете.

Дуэт из Лексингтона утверждал, что не знал о преступлениях

Двое, управляющие небольшой компанией по закладу драгоценных металлов и артефактов Golden Eagle Precious Metals Exchange, заявили, что они не знали о каких-либо скрытых и зловредных практиках, связанных с их работой.

По данным судов, доверчивые романтические партнеры передавали им свои наличные или активы, которые затем конвертировались в криптовалюту, после чего они теряли доступ к счету.

Предполагается, что схема включала перевод денег в Golden Eagle от двух групп жертв. Одна группа жертв включала лиц, вовлеченных в романтические мошенничества, которых заставили перевести деньги в Golden Eagle.

Другая группа жертв включала компании, активы которых были скомпрометированы и обманом вынуждены были отправить деньги через первую группу жертв, которые затем переводили их в Golden Eagle с использованием своих личных счетов.

«После того как средства были депонированы на счет Truist, они были переведены по проводу на счет в Voyager, контролируемый обвиняемым Николасом Р. Шепардом, который затем конвертировал средства в криптовалюту».

Судебные документы.

Жертвы романтических мошенничеств были из Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Флориды и Западной Вирджинии.

Если их признают виновными, пара может столкнуться с 20 годами тюремного заключения или быть обязана выплатить штраф в размере 250 000 долларов. Ожидается, что дуэт снова предстанет перед судом в последнюю неделю сентября, когда они признают себя виновными по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных каналов связи и мошенничества с электронной почтой, согласно судебным документам.

Вовлечена крупная сеть по отмыванию денег

Через своего адвоката Лестера «Гилла» Белла Браун и Шепард признали косвенное влияние криминального мира наркотиков, но отрицали активное участие. Браун также указал, что Браун и его брат по женской линии Шепард были вовлечены в эту практику крупной сетью по отмыванию денег.

Согласно информации, содержащейся в заявлении в окружной суд США, в сети участвовали «известные и неизвестные» лица, которые организовывали предполагаемую схему, хотя в ней не приводятся более подробные детали. Несмотря на это, их адвокат утверждает, что они не знали о своих незаконных действиях.

«Господин Браун был опустошен, когда понял, что деньги, которые он конвертировал в криптовалюту, якобы принадлежали жертвам романтического мошенничества».

Адвокат.

Он немедленно начал сотрудничать [с властями] и также добровольно отказался от значительной части активов, чтобы удовлетворить большую часть реституции», — добавили в представленных судом материалах их адвокаты.

Пара пытается разобраться в ситуации и обязалась работать над тем, чтобы пострадавшие получили некоторую компенсацию.

«Очень жаль, что он попал в эту паутину, но он настаивает на принятии ответственности и делает все возможное, чтобы возместить ущерб тем, кто пострадал из-за его ошибочного доверия», — сказал их адвокат.

Двое тесно сотрудничали с правительством в поиске наилучших мер вмешательства, а также добровольно отказались от значительной части своих активов, чтобы покрыть большую часть реституции.

Майя Каски, представлявший Шепарда, сказал: «И господин Браун, и господин Шепард полностью сотрудничали с правительством на протяжении всего этого инцидента. С первого момента, когда они узнали об этом деле, они приняли на себя ответственность и предложили помощь всеми возможными способами».

Число людей, выдающих себя за других в интернете, теперь стало обычным явлением, однако эта проблема уникальна тем, что большинство жертв считали, что принимают взвешенное решение. Однако сообщения показывают, что увеличивается количество случаев, когда криптовалюта теперь используется для отмывания денег.

В своем отчете за июль Chainalysis заявил: «Растущая повсеместность криптовалюты сделала ее инструментом для отмывания доходов от различных офчейн-преступлений, таких как наркоторговля и мошенничество».