Duo de Lexington arrêté pour des arnaques romantiques liées aux cryptomonnaies
Enacy Mapakame
3 min de lecture
- Les deux, qui sont liés et exploitent une bourse de métaux, ont gagné 600 000 $ grâce à des arnaques.
- Cependant, ils ont affirmé ignorer leurs activités illicites.
- On croit qu'ils ont été initiés à cette pratique par un vaste réseau de blanchiment d'argent.
Un duo de Lexington s’apprête à plaider coupable devant un tribunal colombien après avoir été arrêté pour avoir dirigé une elaborate arnaque romantique liée aux cryptomonnaies en ligne, ainsi que pour avoir détourné les comptes e-mail de tiers.
Selon l’accusation, entre 2021 et 2022, Kenneth Brown Jr. et Nicholas Shepard ont gagné plus de 600 000 $ grâce à des arnaques romantiques en ligne.
Le duo de Lexington a prétendu ignorer les infractions
Les deux, qui dirigent une petite entreprise de prêt sur métaux précieux et artefacts, Golden Eagle Precious Metals Exchange, ont affirmé qu’ils n’étaient au courant d’aucune pratique sous-jacente et sinistre liée à leur travail.
Selon les tribunaux, des partenaires romantiques naïfs auraient fait convertir leur argent ou leurs actifs en cryptomonnaie par leur intermédiaire, puis perdaient accès au compte.
On allègue que le schéma impliquait le transfert d’argent vers Golden Eagle, provenant de deux groupes de victimes. L’un des groupes de victimes comprenait des personnes impliquées dans des arnaques romantiques qui ont été contraintes de transférer de l’argent vers Golden Eagle.
L’autre groupe de victimes comprenait des entreprises dont les avoirs avaient été compromis et qui ont été trompées pour envoyer de l’argent via le premier groupe de victimes, qui le transférait ensuite à Golden Eagle en utilisant leurs comptes personnels.
« Une fois les fonds déposés sur le compte Truist, les fonds ont été transférés par virement vers un compte chez Voyager contrôlé par le défendeur, Nicholas R. Shepard, (qui) a ensuite converti les fonds en cryptomonnaie. »
Documents judiciaires.
Les victimes des arnaques romantiques provenaient de Californie, du Colorado, de Géorgie, de Floride et de Virginie-Occidentale.
S’ils sont reconnus coupables, le couple pourrait encourir 20 ans de prison et/ou payer une amende de 250 000 $. Le duo devrait comparaître à nouveau devant les tribunaux lors de la dernière semaine de septembre, où ils plaideront coupables aux accusations de complot en vue de commettre une fraude par télécommunication et une fraude par e-mail, selon les documents judiciaires.
Un grand réseau de blanchiment impliqué
Par l’intermédiaire de leur avocat Lester « Gill » Bell, Brown et Shepard ont admis les influences indirectes du milieu de la drogue mais ont nié leur participation active. Brown a également indiqué que Brown et son beau-frère Shepard avaient été endoctrinés dans cette pratique par un grand réseau de blanchiment.
Selon les informations figurant dans le dépôt auprès du tribunal fédéral des États-Unis, le réseau compte des personnes « connues et inconnues » impliquées dans l’organisation du schéma allégué, bien qu’il ne donne pas les détails fins. Malgré cela, leur avocat maintient qu’ils ignoraient leurs actions illégales.
« M. Brown était dévasté lorsqu’il a réalisé que l’argent qu’il convertissait en cryptomonnaie provenait apparemment de victimes d’une arnaque romantique. »
Avocat.
Il a immédiatement commencé à coopérer [avec les autorités] et a également renoncé volontairement à une quantité substantielle d’actifs pour satisfaire la majorité de la restitution », ont ajouté les soumissions de leur avocat au tribunal.
Le couple essaie de comprendre la situation et s’est engagé à travailler pour s’assurer que les personnes affectées obtiennent un peu de recours.
« Il est très regrettable qu’il soit tombé dans ce piège, mais il est catégorique sur le fait de prendre ses responsabilités et de faire tout son possible pour indemniser ceux qui ont été affectés par sa confiance mal placée », a dit leur avocat.
Les deux travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement sur les meilleures interventions et ont volontairement renoncé à une quantité substantielle de leurs actifs pour couvrir la majeure partie de la restitution.
Micah Caskey, qui représentait Shepard, a déclaré : « M. Brown et M. Shepherd ont pleinement coopéré avec le gouvernement tout au long de cette affaire. Dès le premier moment où ils ont pris conscience de cette affaire, ils ont accepté la responsabilité et offert de aider de toutes les manières possibles. »
Le nombre de personnes se faisant passer pour quelqu’un d’autre en ligne est désormais courant, cependant, ce problème est unique car la plupart des victimes pensaient prendre une décision bien réfléchie. Cependant, rapports montrent une augmentation du nombre de cas où les cryptomonnaies sont désormais utilisées pour blanchir de l’argent.
Dans son rapport de juillet, Chainalysis a déclaré : « L’omniprésance croissante des cryptomonnaies en a fait un outil pour blanchir les produits de divers crimes hors chaîne, tels que le trafic de stupéfiants et la fraude. »
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est journaliste avec plus de 10 ans d'expérience dans les actualités économiques et financières. Elle couvre les marchés capitalistiques et les technologies émergentes – le métavers, l'IA et la cryptomonnaie. Enacy détient un diplôme de licence (BSc) en études médiatiques et sociales avec mention.
