Un duo de Lexington est sur le point de plaider coupable devant un tribunal colombien après avoir été arrêté pour avoir mené en ligne une escroquerie amoureuse complexe liée à la crypto-monnaie ainsi que pour utilisation abusive des comptes de messagerie d'entreprises tierces.
Selon l'accusation, entre 2021 et 2022, Kenneth Brown Jr. et Nicholas Shepard ont gagné plus de 600 000 $ grâce à des escroqueries romantiques en ligne.
Le duo de Lexington a affirmé ignorer les infractions
Les deux hommes, qui dirigent une petite société de mise en gage de métaux précieux et d'artefacts, Golden Eagle Precious Metals Exchange, ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de pratiques sous-jacentes et sinistres liées à leur travail.
Selon les tribunaux, des partenaires romantiques sans méfiance auraient leur cash ou leurs actifs, passeraient à la crypto-monnaie par leur intermédiaire et perdraient plus tard l'accès au compte.
Il est allégué que le stratagème impliquait le transfert d'argent à Golden Eagle, provenant de deux groupes de victimes. Un groupe de victimes comprenait des individus impliqués dans des escroqueries romantiques qui avaient été amenées à transférer de l'argent à Golden Eagle.
L'autre groupe de victimes impliquait des entreprises dont les actifs avaient été compromis et trompés pour envoyer de l'argent via le premier groupe de victimes qui le transféraient ensuite vers Golden Eagle en utilisant leurs comptes personnels.
"Une fois les fonds déposés sur le compte Truist, les fonds ont été transférés par virement bancaire vers un compte chez Voyager contrôlé par le défendeur, Nicholas R. Shepard, (qui) a ensuite converti les fonds en crypto-monnaie."
Documents judiciaires.
Les victimes de l'escroquerie amoureuse venaient de Californie, du Colorado, de Géorgie, de Floride et de Virginie occidentale.
S’ils sont reconnus coupables, les deux hommes risquent 20 ans de prison et/ou devront payer une amende de 250 000 $. Le duo devrait comparaître à nouveau devant les tribunaux au cours de la dernière semaine de septembre où ils plaideront coupables de accusations liées à un complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude par courrier électronique, selon des documents judiciaires.
Un vaste réseau de blanchiment impliqué
Par l’intermédiaire de leur avocat Lester « Gill » Bell, Brown et Shepard ont reconnu les influences indirectes de la pègre de la drogue mais ont nié toute participation active. Brown a également indiqué que Brown et son beau-frère Shepard avaient été entraînés à cette pratique par un vaste réseau de blanchiment d'argent.
Selon les informations déposées auprès du tribunal de district des États-Unis, le réseau compte des personnes « connues et inconnues » qui ont été impliquées dans l'orchestration du stratagème présumé, bien qu'il ne donne pas de détails plus précis. Malgré cela, leur avocat affirme qu’ils n’étaient pas au courant de leurs actes illégaux.
"M. Brown a été dévasté lorsqu'il a réalisé que l'argent qu'il convertissait en crypto-monnaie provenait prétendument de victimes d'une escroquerie amoureuse."
Avocat.
Il a immédiatement commencé à coopérer [avec les autorités] et a également volontairement renoncé à une quantité substantielle d'actifs pour satisfaire la majorité de la restitution », ont ajouté les arguments de leur avocat devant le tribunal.
Les deux hommes tentent de donner un sens à la situation et se sont engagés à veiller à ce que les personnes concernées obtiennent un certain recours.
"C'est très regrettable qu'il soit tombé dans cette toile, mais il est déterminé à assumer ses responsabilités et à faire tout son possible pour réparer les personnes touchées par sa confiance mal placée", a déclaré leur avocat.
Les deux hommes ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur les meilleures interventions et ont également volontairement renoncé à une quantité substantielle de leurs actifs pour faire face à la majeure partie de la restitution.
Micah Caskey, qui représentait Shepard, a déclaré : « M. Brown et M. Shepherd ont pleinement coopéré avec le gouvernement tout au long de cette épreuve. Dès le premier instant où ils ont pris conscience de cette affaire, ils ont accepté leurs responsabilités et ont proposé leur aide de toutes les manières possibles.
Le nombre de personnes qui font de fausses déclarations en ligne est désormais courant. Cependant, ce problème est unique dans la mesure où la plupart des victimes pensaient prendre une décision mûrement réfléchie. Cependant, des rapports montrent qu’il existe une augmentation du nombre de cas où la cryptographie est désormais utilisée pour blanchir de l’argent.
Dans son rapport de juillet, Chainalysis a déclaré : « L’omniprésence croissante de la cryptographie en a fait un outil de blanchiment des produits de divers crimes hors chaîne, tels que le trafic de stupéfiants et la fraude. »
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