Un couple de Lexington arrêté pour escroqueries sentimentales liées aux cryptomonnaies

Un duo de Lexington devrait plaider coupable devant un tribunal colombien après avoir été arrêté pour avoir mis en place une escroquerie sentimentale élaborée liée aux cryptomonnaies en ligne, ainsi que pour utilisation abusive des comptes de messagerie d'entreprises tierces.

Selon l'accusation, entre 2021 et 2022, Kenneth Brown Jr. et Nicholas Shepard ont empoché plus de 600 000 dollars grâce à des arnaques sentimentales perpétrées en ligne.

Le duo de Lexington a affirmé ignorer les infractions

Les deux hommes, qui dirigent une petite entreprise de prêt sur gages de métaux précieux et d'objets d'art, Golden Eagle Precious Metals Exchange, ont affirmé qu'ils n'étaient au courant d'aucune pratique sous-jacente et sinistre liée à leur travail.

Selon les tribunaux, des partenaires amoureux sans méfiance se voyaient confier leur cash ou leurs biens, convertis en cryptomonnaie par leur intermédiaire, puis perdaient l'accès à leur compte.

Il est allégué que l'escroquerie impliquait le transfert d'argent vers Golden Eagle, provenant de deux groupes de victimes. Un de ces groupes comprenait des personnes impliquées dans des arnaques sentimentales, incitées à transférer de l'argent vers Golden Eagle.

L'autre groupe de victimes était composé d'entreprises dont les actifs avaient été compromis et qui avaient été dupées pour envoyer de l'argent par l'intermédiaire du premier groupe de victimes, lesquelles transféraient ensuite cet argent vers Golden Eagle en utilisant leurs comptes personnels.

« Une fois les fonds déposés sur le compte Truist, ils ont été transférés par virement bancaire vers un compte chez Voyager contrôlé par le défendeur, Nicholas R. Shepard, qui a ensuite converti les fonds en cryptomonnaie. »

Documents judiciaires.

Les victimes d'escroquerie sentimentale provenaient de Californie, du Colorado, de Géorgie, de Floride et de Virginie-Occidentale.

S'ils sont reconnus coupables, les deux individus pourraient être condamnés à 20 ans de prison et/ou à une amende de 250 000 dollars. Selon les documents judiciaires, ils devraient comparaître de nouveau devant le tribunal au cours de la dernière semaine de septembre et plaider coupable des accusations de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et une fraude par courriel.

Un vaste réseau de blanchiment d'argent était impliqué

Par l'intermédiaire de leur avocat, Lester « Gill » Bell, Brown et Shepard ont reconnu avoir subi des influences indirectes du milieu de la drogue, mais ont nié toute participation active. Brown a également indiqué que lui et son beau-frère Shepard avaient été initiés à ces pratiques par un vaste réseau de blanchiment d'argent.

D'après les informations figurant dans la plainte déposée auprès du tribunal de district américain, le réseau comprendrait des personnes « connues et inconnues » impliquées dans l'orchestration du stratagème présumé, sans toutefois préciser les détails. Malgré cela, leur avocat affirme qu'ils ignoraient tout de leurs actes illégaux.

« M. Brown a été anéanti lorsqu’il a réalisé que l’argent qu’il convertissait en cryptomonnaie provenait prétendument de victimes d’une escroquerie sentimentale. »

Avocat.

« Il a immédiatement commencé à coopérer [avec les autorités] et a également volontairement renoncé à une quantité substantielle d'actifs pour satisfaire à la majeure partie de la restitution », ont ajouté les observations de leur avocat au tribunal.

Le couple tente de comprendre la situation et s'est engagé à œuvrer pour que les personnes concernées puissent obtenir un recours.

« Il est très regrettable qu'il soit tombé dans cet engrenage, mais il est déterminé à assumer ses responsabilités et à faire tout son possible pour indemniser les personnes lésées par sa confiance mal placée », a déclaré leur avocat.

Les deux parties ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur les meilleures interventions et ont également volontairement renoncé à une part importante de leurs actifs pour couvrir la majeure partie des restitutions.

Micah Caskey, qui représentait Shepard, a déclaré : « MM. Brown et Shepherd ont tous deux pleinement coopéré avec le gouvernement tout au long de cette épreuve. Dès qu’ils ont eu connaissance de cette affaire, ils ont assumé leurs responsabilités et se sont proposés pour aider de toutes les manières possibles. »

Il est désormais courant que des personnes usurpent l'identité de personnes en ligne. Cependant, ce problème est particulier car la plupart des victimes pensaient agir en toute connaissance de cause. Or, des rapports indiquent une augmentation des cas où les cryptomonnaies sont utilisées pour blanchir de l'argent.

Dans son rapport de juillet, Chainalysis a déclaré : « L'omniprésence croissante des cryptomonnaies en a fait un outil de blanchiment des produits de divers crimes hors chaîne, tels que le trafic de stupéfiants et la fraude. »