- 这两名有亲属关系且经营金属交易所的人通过诈骗获利60万美元。
- 然而，他们声称自己并不知晓其非法活动。
- 据信，他们被一个大型洗钱网络诱导从事此类行为。
一对列克星敦夫妇将在哥伦比亚法院认罪，因为他们因在网上运营复杂的加密货币相关浪漫骗局以及滥用第三方企业的电子邮件账户而被捕。
根据检方的说法，2021 年至 2022 年间，Kenneth Brown Jr. 和 Nicholas Shepard 通过在线浪漫骗局获利超过 60 万美元。
列克星敦夫妇声称对罪行不知情
这两人 经营着一家小型贵金属和文物典当公司 Golden Eagle Precious Metals Exchange，他们声称对与其工作相关的任何潜在和险恶做法一无所知。
根据法院的说法，天真的浪漫伴侣会通过他们将其现金或资产转换为加密货币，随后失去对账户的访问权限。
据称，该计划涉及将资金转移到 Golden Eagle，资金来自两组受害者。一组受害者包括参与浪漫骗局并被指示将资金转移到 Golden Eagle 的个人。
另一组受害者涉及资产被泄露并被诱骗通过第一组受害者发送资金的企业，然后第一组受害者会使用他们的个人账户将资金转移到 Golden Eagle。
"一旦资金存入 Truist 账户，资金就会通过电汇转移到被告 Nicholas R. Shepard 控制的 Voyager 账户，(他) 然后将资金转换为加密货币。"
法院文件。
浪漫骗局的受害者来自加利福尼亚州、科罗拉多州、佐治亚州、佛罗里达州和西弗吉尼亚州。
如果被判定有罪，这对夫妇可能面临 20 年监禁，或被要求支付 250,000 美元的罚款。据法院文件称，这对夫妇预计将在 9 月最后一周再次出庭，届时他们将认罪，指控涉及共谋进行电汇欺诈和电子邮件欺诈。
涉及大型洗钱网络
通过他们的律师 Lester "Gill" Bell，Brown 和 Shepard 承认了地下毒品世界的间接影响，但否认积极参与。Brown 还表示，Brown 和他的妹夫 Shepard 被一个大型洗钱网络培养成从事这种做法。
根据提交给美国地区法院的文件中的信息，该网络有 "已知和未知" 的人参与策划 alleged 计划，尽管它没有提供更详细的细节。尽管如此，他们的律师坚持认为他们不知道自己的非法行为。
"当 Brown 先生意识到他正在转换为加密货币的钱据称来自浪漫骗局的受害者时，他感到震惊。"
律师。
他立即开始配合 [当局]，并自愿放弃大量资产以满足大部分赔偿要求，" 他们的律师向法院提交的补充材料中补充道。
这对夫妇正试图理清局势，并承诺致力于工作，以确保受影响者获得一定的救济。
他们的律师表示：“他落入这个陷阱非常不幸，但他坚决要承担责任，并尽一切可能弥补因他误信他人而受到影响的人。”
两人一直与政府密切合作，以确定最佳干预措施，并自愿放弃大量资产以满足大部分赔偿要求。
代表谢泼德的米卡·卡斯凯表示：“布朗先生和谢泼德先生在整个事件过程中完全配合政府。从他们意识到此事的那一刻起，他们就承担了责任，并愿意以各种方式提供帮助。”
如今，人们在网络上冒充身份的情况已很常见，然而，这个问题是独特的，因为大多数受害者认为他们做出了深思熟虑的决定。然而，报告 显示，使用加密货币洗钱的情况数量有所增加。
在其 7 月报告中，Chainalysis 表示："加密货币日益普及，使其成为清洗各种链下犯罪所得的工具，如毒品贩运和欺诈。"
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame 是一位拥有超过 10 年商业与财经新闻经验的记者。她专注于资本市场及新兴技术领域，涵盖元宇宙、人工智能和加密货币。Enacy 拥有媒体与社会研究荣誉学士学位。
