- Die beiden Verwandten, die einen Metallaustausch betreiben, haben 600.000 US-Dollar durch Betrug erbeutet.
- Sie gaben jedoch an, nichts von ihren illegalen Aktivitäten gewusst zu haben.
- Es wird vermutet, dass sie von einem großen Geldwäschernetzwerk in diese Praxis eingeweiht wurden.
Ein Lexington-Duo wird vor einem kolumbianischen Gericht schuldig plädieren, nachdem es wegen der Durchführung eines ausgeklügelten krypto-bezogenen Romantik-Betrugs online sowie wegen Missbrauchs von E-Mail-Konten Dritter verhaftet wurde.
Laut der Anklage machten Kenneth Brown Jr. und Nicholas Shepard zwischen 2021 und 2022 über 600.000 $ aus online durchgeführten Romantik-Betrügereien.
Das Lexington-Duo gab Unkenntnis der Straftaten an
Die beiden, die ein kleines Unternehmen für den Pfand von Edelmetallen und Artefakten betreiben, Golden Eagle Precious Metals Exchange, behaupteten, sie wüssten nichts von zugrunde liegenden und bösartigen Praktiken im Zusammenhang mit ihrer Arbeit.
Laut den Gerichten würden ahnungslose romantische Partner ihr Bargeld oder ihre Vermögenswerte durch sie in Kryptowährung umwandeln lassen und später den Zugang zum Konto verlieren.
Es wird behauptet, dass das Schema die Überweisung von Geldern an Golden Eagle umfasste, die von zwei Gruppen von Opfern stammten. Eine Gruppe von Opfern umfasste Personen, die in romantische Betrugsfälle verwickelt waren und dazu gebracht wurden, Geld an Golden Eagle zu überweisen.
Die andere Gruppe von Opfern umfasste Unternehmen mit kompromittierten Vermögenswerten, die dazu getäuscht wurden, Geld über die erste Gruppe von Opfern zu senden, die es dann mit ihren persönlichen Konten an Golden Eagle weiterleiteten.
„Sobald die Gelder auf das Truist-Konto eingezahlt wurden, wurden sie per Überweisung auf ein vom Angeklagten Nicholas R. Shepard kontrolliertes Konto bei Voyager transferiert, (der) die Gelder dann in Kryptowährung umwandelte.“
Gerichtspapiere.
Die Opfer der Romantikbetrügereien stammten aus Kalifornien, Colorado, Georgia, Florida und West Virginia.
Bei Verurteilung könnten die beiden bis zu 20 Jahre Gefängnisstrafe und/oder eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar erwarten. Das Duo wird voraussichtlich in der letzten Septemberwoche erneut vor Gericht erscheinen, wo es sich schuldig zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und E-Mail-Betrug bekennen wird, so den Gerichtsakten.
Großes Wäschenetzwerk beteiligt
Durch ihren Anwalt Lester „Gill“ Bell gaben Brown und Shepard die indirekten Einflüsse der Drogenunterwelt zu, bestritten jedoch die aktive Teilnahme. Brown deutete auch an, dass Brown und sein Schwager Shepard von einem großen Wäschenetzwerk in diese Praxis eingeweiht wurden.
Laut den Informationen in der Einreichung beim US-Bezirksgericht hat das Netzwerk „bekannte und unbekannte“ Personen, die an der Organisation des angeblichen Schemas beteiligt waren, obwohl es keine näheren Details liefert. Trotz allem behauptet ihr Anwalt, sie seien sich ihrer illegalen Handlungen nicht bewusst gewesen.
„Herr Brown war zutiefst bestürzt, als er erkannte, dass das Geld, das er in Kryptowährung umwandelte, angeblich von Opfern eines Romantikbetrugs stammte.“
Anwalt.
Er begann sofort, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, und verzichtete auch freiwillig auf einen erheblichen Teil seines Vermögens, um den Großteil der Wiedergutmachung zu erfüllen“, fügten die Einreichungen ihres Anwalts beim Gericht hinzu.
Das Paar versucht, die Situation zu verstehen, und hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Betroffenen eine gewisse Entschädigung erhalten.
„Es ist sehr bedauerlich, dass er in dieses Netz geraten ist, aber er besteht darauf, Verantwortung zu übernehmen und alles Mögliche zu tun, um die von seinem fehlgeleiteten Vertrauen Betroffenen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen“, sagte ihr Anwalt.
Die beiden haben eng mit der Regierung an den besten Interventionen zusammengearbeitet und auch freiwillig auf einen erheblichen Teil ihres Vermögens verzichtet, um den Großteil der Wiedergutmachung zu erfüllen.
Micah Caskey, der Shepard vertrat, sagte: „Sowohl Herr Brown als auch Herr Shepherd haben während dieser ganzen Angelegenheit vollständig mit der Regierung zusammengearbeitet. Seit dem ersten Moment, in dem sie von dieser Angelegenheit erfuhren, haben sie die Verantwortung übernommen und angeboten, auf jede erdenkliche Weise zu helfen.“
Die Anzahl der Menschen, die sich online falsch darstellen, ist jetzt üblich, jedoch ist dieses Problem einzigartig, da die meisten Opfer dachten, sie würden eine gut überlegte Entscheidung treffen. Allerdings zeigen Berichte, dass es eine Zunahme von Fällen gibt, in denen Krypto jetzt zur Geldwäsche verwendet wird.
In ihrem Juli-Bericht sagte Chainalysis: „Die wachsende Allgegenwart von Krypto hat es zu einem Werkzeug für die Geldwäsche von Erlösen aus verschiedenen Off-Chain-Verbrechen gemacht, wie Drogenhandel und Betrug.“
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame ist Journalistin mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschafts- und Finanznachrichten. Sie berichtet über Kapitalmärkte und aufstrebende Technologien – das Metaverse, KI und Kryptowährungen. Enacy besitzt einen Bachelor of Science (BSc) im Fachbereich Medien- und Gesellschaftsstudien mit Auszeichnung.
