Lexingtoner Duo wegen Krypto-bezogener Liebesbetrügereien verhaftet

Ein Duo aus Lexington wird sich vor einem kolumbianischen Gericht schuldig bekennen, nachdem es wegen eines ausgeklügelten, auf Kryptowährungen basierenden Liebesbetrugs im Internet sowie wegen des Missbrauchs von E-Mail-Konten von Drittunternehmen verhaftet wurde.

Laut Anklage verdienten Kenneth Brown Jr. und Nicholas Shepard zwischen 2021 und 2022 über 600.000 Dollar mit online durchgeführten Liebesbetrügereien.

Das Duo aus Lexington beteuerte, nichts von den Vergehen gewusst zu haben

Die beiden, die ein kleines Pfandhaus für Edelmetalle und Artefakte, Golden Eagle Precious Metals Exchange, betreiben, gaben an, dass ihnen keine versteckten oder unlauteren Praktiken im Zusammenhang mit ihrer Arbeit bekannt seien.

Laut den Gerichten würden ahnungslose Liebespartner ihr cash oder Vermögen in Kryptowährung umtauschen und später den Zugriff auf das Konto verlieren.

Es wird behauptet, dass das System die Überweisung von Geldern an Golden Eagle beinhaltete, die von zwei Gruppen von Opfern stammten. Eine Gruppe von Opfern bestand aus Personen, die in Liebesbetrug verwickelt waren und zur Überweisung von Geld an Golden Eagle gezwungen wurden.

Bei der anderen Gruppe von Opfern handelte es sich um Unternehmen, deren Vermögenswerte kompromittiert worden waren und die dazu verleitet wurden, Geld über die erste Gruppe von Opfern zu senden, die es dann über ihre persönlichen Konten an Golden Eagle weiterleiteten.

„Nachdem die Gelder auf das Truist-Konto eingezahlt worden waren, wurden sie per Überweisung auf ein Konto bei Voyager transferiert, das von dem Angeklagten Nicholas R. Shepard kontrolliert wurde, der die Gelder dann in Kryptowährung umwandelte.“

Gerichtsdokumente.

Die Opfer des Liebesbetrugs stammten aus Kalifornien, Colorado, Georgia, Florida und West Virginia.

Bei einer Verurteilung drohen dem Paar bis zu 20 Jahre Haft und/oder eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Laut Gerichtsakten werden die beiden voraussichtlich in der letzten Septemberwoche erneut vor Gericht erscheinen und sich der Verschwörung zum Betrug per Telefon und E-Mail schuldig bekennen.

Großes Geldwäschenetzwerk beteiligt

Über ihren Anwalt Lester „Gill“ Bell räumten Brown und Shepard indirekte Einflüsse der Drogenszene ein, bestritten aber eine aktive Beteiligung. Brown gab zudem an, dass er und sein Schwager Shepard von einem großen Geldwäschenetzwerk in diese Machenschaften hineingezogen worden seien.

Laut den beim US-Bezirksgericht eingereichten Unterlagen umfasst das Netzwerk „bekannte und unbekannte“ Personen, die an der Planung des mutmaßlichen Komplotts beteiligt waren, wobei die genauen Details nicht genannt werden. Trotzdem beteuert ihr Anwalt, dass sie sich ihrer illegalen Handlungen nicht bewusst waren.

„Herr Brown war am Boden zerstört, als er feststellte, dass das Geld, das er in Kryptowährung umtauschte, angeblich von Opfern eines Liebesbetrugs stammte.“

Rechtsanwalt.

„Er begann sofort mit den Behörden zu kooperieren und verzichtete zudem bereitwillig auf einen erheblichen Teil seines Vermögens, um den Großteil der Wiedergutmachung zu leisten“, fügten die Anwälte in ihren Ausführungen vor Gericht hinzu.

Das Paar versucht, die Situation zu verstehen und hat sich verpflichtet, darauf hinzuarbeiten, dass die Betroffenen eine gewisse Entschädigung erhalten.

„Es ist sehr bedauerlich, dass er in diese Falle getappt ist, aber er ist fest entschlossen, die Verantwortung zu übernehmen und alles zu tun, um diejenigen zu entschädigen, die von seinem missbrauchten Vertrauen betroffen waren“, sagte ihr Anwalt.

Die beiden haben eng mit der Regierung an den besten Interventionsmöglichkeiten gearbeitet und auch bereitwillig auf einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens verzichtet, um den größten Teil der Wiedergutmachung zu leisten.

Micah Caskey, der Shepard vertrat, sagte: „Sowohl Herr Brown als auch Herr Shepherd haben während dieser ganzen Angelegenheit uneingeschränkt mit der Regierung kooperiert. Seit sie von dem Vorfall erfahren haben, haben sie die Verantwortung übernommen und angeboten, nach Kräften zu helfen.“

Dass Menschen sich online falsch darstellen, ist mittlerweile weit verbreitet. In diesem Fall ist jedoch die Besonderheit, dass die meisten Opfer glaubten, eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen zu haben. Berichten zufolge steigt die Zahl der Fälle, in denen Kryptowährungen zur Geldwäsche missbraucht werden.

In ihrem Bericht vom Juli Chainalysis : „Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen hat diese zu einem Instrument für die Geldwäsche aus verschiedenen Straftaten außerhalb der Blockchain gemacht, wie etwa Drogenhandel und Betrug.“