Le bande criminali irlandesi trasformano le casseforti private in nascondigli per le chiavi crittografiche
- Bande criminali irlandesi nascondono frasi di recupero e chiavi private per le criptovalute in cassette di sicurezza a noleggio.
- Le chiavi vengono custodite insieme a cash, orologi e passaporti per rendere più difficile il sequestro.
- Secondo il CAB, i crimini legati alle criptovalute rimangono limitati, mentre cash continua a essere il mezzo predominante nei reati connessi alla droga.
In Irlanda, le organizzazioni criminali utilizzano ora cassette di sicurezza a noleggio per custodire le frasi e le chiavi private necessarie per accedere ai loro portafogli di criptovalute. Le conservano insieme a denaro, orologi di lusso e passaporti in luoghi difficilmente raggiungibili dalla polizia, ha dichiarato il capo dell'unità statale per il sequestro dei beni.
Michael Gubbins,dent capo detective del Criminal Assets Bureau (CAB) irlandese, ha rivelato questa tecnica. Tuttavia, l'agenzia l'ha già segnalata al Comitato direttivo antiriciclaggio del governo.
Perché un box a noleggio è meglio di un mixer?
Il vantaggio risiede nella sua natura a bassa tecnologia. Invece di inviare fondi tramite un mixer o un exchange per la conversione in criptovaluta anonima, i criminali sigillano il portafoglio hardware o il foglio di carta con la frase di 24 parole all'interno di una scatola sigillata in un luogo che la banda ha preso in affitto.
I fondi rimangono sulla blockchain e accessibili a chiunque desideri monitorarla. L'unica cosa che scompare è la chiave. Senza di essa, i portafogli confiscati diventano inutilizzabili, e la ricerca su un sito non garantisce il ritrovamento delle chiavi; potrebbero essere memorizzate altrove.
Gubbins ha spiegato che i criminali fanno affidamento su una presunta misura di sicurezza. "C'è la sensazione che sia associata all'anonimato", ha affermato, secondo quanto riportato dal giornale. A ciò si aggiunge la sua personale avvertenza che la volatilità delle criptovalute ostacola chiunque cerchi di custodirvi fondi illeciti.
Una scappatoia legale sta aiutando le bande irlandesi
Affittare una cassetta di sicurezza è legale, ed è proprio questo il problema. Fonti giornalistiche hanno rivelato che, affinché il CAB (Criminal Assets Bureau) ottenga un ordine di confisca, deve collegare il contenuto della cassetta ai proventi di un reato. Ciò implica un onere probatorio maggiore rispetto a quando vengono congelati i beni di un sospettato in un conto bancario.
Nel descrivere la situazione in Irlanda, Gubbins non ha presentato le criptovalute come una soluzione assoluta, bensì come una delle tante. "Anche se le vediamo utilizzate, non sono l'unico modo per riciclare denaro", ha affermato Gubbins. Nonostante ciò, l'ufficio si occupa ancora di riciclatori di denaro che gestiscono operazioni hawala, un sistema di trasferimento di fondi senza lo spostamento fisico del cash.
Secondo Gubbins, l'uso delle criptovalute da parte dei criminali in Irlanda è "ancora piuttosto rudimentale" e il denaro sporco è per lo più cash nel traffico di droga.
Un portafoglio chiuso a chiave del valore di 30 milioni di euro
Ciononostante, il CAB ha dimostrato di essere in grado di smantellare questi portafogli, seppur raramente. Nel marzo 2026, l'agenzia è riuscita ad aprire un portafoglio del valore di circa 30 milioni di euro contenente 500 BTC. Questo portafoglio faceva parte del portafoglio da 6.000 BTC sequestrato nel 2019 dall'agenzia, con il supporto di Europol all'operazione.
Le dimensioni di un singolo portafoglio sono impressionanti se paragonate ai risultati ottenuti dall'ufficio negli ultimi anni. Nell'ultimo decennio, l'ufficio è riuscito a vendere criptovalute sequestrate per un valore di soli 6,5 milioni di euro.
Le nuove norme monetarie dell'UE entreranno in vigore la prossima estate
Allo stesso tempo, questa rivelazione coincide con i preparativi dell'Irlanda per le nuove norme UE antiriciclaggio che entreranno in vigore la prossima estate. Tali norme introdurranno il divieto di pagamenti in cash superiori a 10.000 euro e richiederanno l'dentdi chiunque effettui pagamenti in cashsuperiori a 3.000 euro. I fornitori di servizi di criptovalute, i venditori di beni di lusso e le piattaforme di crowdfunding sono stati sottoposti a un rigoroso controllo.
Questo mese l'Irlanda ha presentato la sua prima strategia nazionale antiriciclaggio, dopo aver elaborato un piano d'azione che rafforza la protezione contro il riciclaggio di denaro legato alle criptovalute. Allo stesso tempo, il CAB (Citizens Advice Bureau) sta valutando l'introduzione di una nuova legislazione in materia di sequestro e congelamento di beni digitali.
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Domande frequenti
Che cosa fanno le bande criminali irlandesi con le chiavi crittografiche?
Secondo il Criminal Assets Bureau irlandese, le bande criminali affittano caveau privati per custodire le frasi di recupero e le chiavi private che controllano i loro portafogli di criptovalute, tenendole insieme a cash, orologi di lusso e passaporti, in modo che ledentrimangano fuori dalla portata delle forze dell'ordine.
Perché per gli investigatori è difficile smascherare il nascondiglio delle chiavi in una cassaforte?
Affittare una cassetta di sicurezza è legale, quindi prima che il CAB possa ottenere un ordine di confisca, deve dimostrare che il contenuto della cassetta è provento di attività criminali, un onere probatorio più gravoso rispetto al congelamento di un conto bancario.
Quante criptovalute sequestrate ha effettivamente recuperato il CAB?
Nel marzo 2026, la CAB ha avuto accesso a un portafoglio bloccato contenente 500 BTC per un valore di circa 30 milioni di euro, parte di un sequestro di 6.000 BTC effettuato nel 2019, mentre negli ultimi dieci anni ha venduto criptovalute sequestrate per un valore complessivo di circa 6,5 milioni di euro.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza in redazione. Si occupa di mercati delle criptovalute, regolamentazione, DeFied ecosistemi di scambio. Ha collaborato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish ha conseguito un PGDP (Postgraduate Diploma in Journalism) in lingua inglese presso l'IIMC (Indian Institute of Management and Communications). Ha inoltre intervistato personalità di spicco del settore, tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e molti altri.
