Le gang irlandesi trasformano le cassette di sicurezza private in nascondigli per le chiavi crittografiche
- Le gang irlandesi nascondono le frasi di recupero e le chiavi private criptate in cassette di sicurezza affittate.
- Le chiavi vengono conservate insieme a contanti, orologi e passaporti per rendere più difficili i sequestri.
- La CAB afferma che la criminalità legata alle criptovalute rimane limitata, con il denaro contante ancora predominante nei crimini legati alla droga.
Le organizzazioni criminali organizzate in Irlanda stanno ora utilizzando cassette di sicurezza affittate per conservare le frasi e le chiavi private necessarie ad accedere ai loro portafogli di criptovalute in modo sicuro. Le stanno conservando insieme a denaro, orologi di lusso e passaporti, dove la polizia non può localizzarle facilmente, ha dichiarato il capo dell'unità di sequestro dei beni dello Stato.
Michael Gubbins, un Soprintendente Capo di Polizia dell'Ufficio per i Beni Criminali (CAB) dell'Irlanda, ha rivelato questa tecnica. Tuttavia, l'agenzia ha già segnalato la questione al Comitato di Orientamento Antiriciclaggio del governo.
Perché una cassa affittata batte un mixer?
Il vantaggio risiede nella sua natura low-tech. Invece di inviare fondi attraverso un mixer o exchange per la conversione in criptovaluta anonima, i criminali sigillano il portafoglio hardware o il pezzo di carta contenente la frase di 24 parole all'interno di una cassa sigillata in un luogo affittato dalla gang.
I fondi rimangono on-chain e aperti all'osservazione di chiunque desideri monitorare la blockchain. L'unica cosa che scompare è la chiave. Senza di essa, i portafogli confiscati sono inutili, e la ricerca di un sito non significa che le chiavi siano trovate; potrebbero essere conservate altrove.
Gubbins spiegate sottolinea che i criminali si affidano a una misura di sicurezza percepita. “C'è un senso di anonimato associato ad essa”, è stato citato a dire dal giornale. Questo è integrato dal suo caveat personale secondo cui la volatilità delle criptovalute ostacola chiunque cerchi di conservare fondi illeciti in esse.
Una scappatoia legale sta aiutando le gang irlandesi
Noleggiare una cassetta di sicurezza è legale, ed è questo il problema. Le fonti giornalistiche hanno rivelato che per il CAB ottenere un ordine di confisca, deve collegare il contenuto di una cassa ai proventi del crimine. Ciò significa un onere probatorio maggiore rispetto al congelamento dei beni di un sospetto su un conto bancario.
Mentre spiegava la situazione in Irlanda, Gubbins non ha presentato la criptovaluta come una soluzione assoluta ma come una delle tante. “Anche se vediamo che la usano, non è l'unico modo per riciclare il loro denaro”, ha affermato Gubbins. Nonostante ciò, l'ufficio si occupa ancora di professionisti riciclatori di denaro che gestiscono operazioni hawala—un sistema di trasferimento di fondi senza effettivamente spostare il contante.
Secondo Gubbins, l'uso delle criptovalute da parte dei criminali in Irlanda è “ancora piuttosto rudimentale”, e il denaro sporco è principalmente contante nel commercio di droga.
Un portafoglio bloccato del valore di €30 milioni
Nonostante ciò, il CAB ha dimostrato la capacità di aprire queste partecipazioni, sebbene raramente. Nel marzo 2026, l'ufficio è riuscito ad aprire un portafoglio del valore di circa 30 milioni di euro contenente 500 BTC. Questo portafoglio faceva parte del portafoglio da 6.000 BTC sequestrato nel 2019 dall'ufficio, con il supporto di Europol in questa operazione.
La dimensione di un singolo portafoglio è impressionante rispetto ai risultati dell'ufficio negli ultimi anni. Nell'ultimo decennio, l'ufficio è riuscito a vendere criptovalute sequestrate per un valore totale di soli 6,5 milioni di euro.
Le nuove regole UE sul denaro arriveranno la prossima estate
Allo stesso tempo, questa rivelazione coincide con i preparativi dell'Irlanda per le nuove regole UE antiriciclaggio che entreranno in vigore la prossima estate. Queste normative introdurranno divieti sui pagamenti in contanti superiori a 10.000 euro e richiederanno l'identificazione di qualsiasi persona che paghi più di 3.000 euro in contanti. I fornitori di servizi di asset criptato, i venditori di beni di lusso e le piattaforme di crowdfunding sono stati sottoposti a controlli rigorosi.
L'Irlanda ha presentato il suo primo piano nazionale antiriciclaggio questo mese, dopo aver sviluppato un piano d'azione che migliora la protezione contro il riciclaggio di denaro legato alle criptovalute. Allo stesso tempo, il CAB sta valutando l'introduzione di nuova legislazione riguardante il sequestro e il congelamento degli asset digitali.
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Domande frequenti
Cosa fanno le bande criminali irlandesi con le chiavi cripto?
Secondo l'Ufficio delle Attività Criminali dell'Irlanda (CAB), le bande affittano casseforti private per memorizzare le frasi di recupero e le chiavi private che controllano i loro portafogli criptati, tenendole accanto a contanti, orologi di lusso e passaporti, così da mantenere le credenziali fuori dalla portata delle forze dell'ordine.
Perché nascondere le chiavi in una cassaforte è difficile da contrastare per gli investigatori?
Affittare una cassaforte è legale; pertanto, prima che la CAB possa ottenere un ordine di confisca, deve provare che il contenuto della cassetta sia frutto di attività criminale, un onere probatorio più gravoso rispetto al congelamento di un conto bancario.
Quanta criptovaluta sequestrata ha effettivamente recuperato la CAB?
Nel marzo 2026, la CAB ha avuto accesso a un portafoglio bloccato contenente 500 BTC, del valore di circa 30 milioni di euro, parte di un prelievo complessivo di 6.000 BTC sequestrati nel 2019, mentre nell'ultimo decennio ha venduto criptovalute sequestrate per un totale di circa 6,5 milioni di euro.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
