- 아일랜드 범죄 조직이 임대 보안 금고에 암호화폐 시드 구문과 개인 키를 숨기고 있습니다.
- 압수를 어렵게 만들기 위해 현금, 시계, 여권과 함께 키가 보관됩니다.
- CAB는 현금 마약 관련 범죄에서 여전히 주류인 것으로 보아 암호화폐 범죄는 제한적이라고 밝혔습니다.
아일랜드의 조직 범죄 조직들이 이제 암호화폐 지갑에 접근하는 데 필요한 구문과 개인 키를 안전하게 보관하기 위해 임대된 보안 상자를 사용하고 있습니다. 국가 자산 압수 부서의 수장은 이들이 이를 돈, 명품 시계, 여권과 함께 경찰이 쉽게 찾을 수 없는 곳에 보관한다고 밝혔습니다.
Michael Gubbins는 아일랜드 Criminal Assets Bureau(CAB)의 경감으로 이 기법을 공개했습니다. 그러나 해당 기관은 이미 이를 정부의 반부패 자금 세탁 방지 위원회에 보고했습니다.
임대 상자가 믹서기보다 나은 이유는?
장점은 저기술적 성향에 있습니다. 자금을 , 더 많은 모니터링이 필요한 이 미क्स기조차도 2025년 말에 최고 활동 기록을 달성했습니다. 또는 익명 암호화폐로 전환하기 위한 거래소를 거치는 대신, 범죄자들은 24단어 구문이 적힌 하드웨어 지갑이나 종이를 갱단이 임대한 장소의 밀봉된 상자 안에 밀봉합니다.
자금은 온체인에 남아 있으며 블록체인을 모니터링하려는 누구나 관찰할 수 있습니다. 사라지는 것은 키뿐입니다. 키가 없으면 압수된 지갑은 무용지물이며, 한 곳을 검색한다고 해서 키가 발견되는 것은 아닙니다. 키는 다른 곳에 저장되어 있을 수 있습니다.
Gubbins 설명될 는 범죄자들이 인식된 보안 조치에 의존한다고 밝혔습니다. “그것과 관련된 익명성에 대한 인식이 있습니다,”라고 그는 신문에 인용되어 말했습니다. 이는 암호화폐의 변동성이 불법 자금 보관을 시도하는 사람들에게 방해가 된다는 그의 개인적인 경고로 보완됩니다.
법적 구멍이 아일랜드 갱단에게 도움을 주고 있습니다
안전 금고 임대 자체는 합법적이며, 이것이 문제입니다. 뉴스 출처들은 CAB가 몰수 명령을 받기 위해서는 상자의 내용물을 범죄 수익과 연결해야 한다고 밝혔습니다. 이는 은행 계좌에서 용의자의 자산을 동결할 때보다 더 많은 증거 부담을 의미합니다.
아일랜드의 상황을 설명하며 Gubbins는 암호화폐를 절대적인 해결책이 아니라 여러 방법 중 하나로 제시했습니다. “우리가 그들이 그것을 사용하는 것을 보지만, 그것은 그들의 돈을 세탁하는 유일한 방법이 아닙니다,”라고 Gubbins는 말했습니다. 그럼에도 불구하고 국가는 여전히 전문적인 돈세탁범 하와라(hawala) 운영을 수행하는 자들과 대면하고 있습니다—현금을 실제로 이동하지 않고 자금을 이체하는 시스템입니다.
Gubbins에 따르면 아일랜드에서 범죄자들이 암호화폐를 사용하는 것은 “아직 상당히 원시적”이며, 마약 거래에서 더러운 돈은 대부분 현금입니다.
€30 백만 가치의 잠긴 지갑
그럼에도 불구하고 CAB는 이러한 보유량을 해제할 능력을 보여주었지만 드물게 이루어집니다. 2026년 3월, 국가는 500 BTC를 포함하여 약 €3천만 가치의 지갑을 여는 데 성공했습니다. 이 지갑은 2019년 국가가 압수한 6,000 BTC 지갑의 일부였으며, Europol이 이 작전을 지원했습니다.
단일 지갑의 크기는 지난 몇 년간 국가가 달성한 성과에 비해 인상적입니다. 지난 10년 동안 국가는 압수된 암호화폐를 판매하여 단 €6.5백만만 거둬들였습니다.
새로운 EU 자금 세탁 방지 규칙이 내년 여름에 도입됩니다
동시에 이 공개는 내년 여름 발효될 새로운 EU 자금 세탁 방지 규칙을 위한 아일랜드의 준비와 맞물립니다. 이 규제는 €10,000 이상의 현금 결제 금지와 €3,000 이상의 현금 지불자 신원 확인을 요구합니다. 암호화폐 자산 서비스 제공자, 명품 판매자, 그리고 크라우드펀딩 플랫폼은 엄격한 통제 하에 놓였습니다.
아일랜드는 이번 달 암호화폐 관련 자금 세탁 방지 보호를 강화하는 행동 계획을 수립한 후 첫 국가 자금 세탁 방지 전략을 제시했습니다. 동시에 CAB는 디지털 자산의 압수 및 동결에 관한 새로운 입법 도입을 고려하고 있습니다.
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자주 묻는 질문
아일랜드 범죄 조직은 암호화폐 키를 어떻게 활용하고 있습니까?
아일랜드 범죄자산국(CAB)에 따르면, 조직들은 암호화폐 지갑을 통제하는 시드 구문과 개인 키를 보관하기 위해 사설 금고를 임대하며, 이를 현금, 명품 시계, 여권과 함께 보관해 수사 당국의 접근을 막고 있습니다.
왜 금고에 키를 숨기는 것이 조사관들에게 대응하기 어려운 것입니까?
금고 임대는 합법적이므로, CAB가 몰수 명령을 얻으려면 해당 금고의 내용이 범죄 수익임을 증명해야 합니다. 이는 은행 계좌 동결보다 훨씬 무거운 입증 부담입니다.
CAB가 실제로 회수한 암호화폐 양은 얼마나 됩니까?
2026 년 3 월, CAB 는 약 3,000 만 유로 상당의 500 BTC 를 보유한 잠긴 지갑에 접근했으며, 이는 2019 년 압수된 총 6,000 BTC 중 일부입니다. 또한 지난 10 년간 CAB 가 매각한 압수 암호화폐의 총액은 약 650 만 유로입니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
