아일랜드 갱단, 개인 금고를 암호화 키 은닉 장소로 활용

아일랜드의 조직범죄단들이 암호화폐 지갑에 접근하는 데 필요한 암호문과 개인 키를 안전하게 보관하기 위해 임대 금고를 이용하고 있다고 아일랜드 자산 압류 부서 책임자가 밝혔습니다. 이들은 암호문과 개인 키를 현금, 고급 시계, 여권과 함께 경찰이 쉽게 찾을 수 없는 곳에 보관하고 있습니다.

아일랜드 범죄자산국(CAB)의 마이클 구빈스dent 형사가 이 기법을 공개했습니다. 하지만 해당 기관은 이미 정부의 자금세탁방지운영위원회에 이 기법을 보고한 상태입니다.

왜 렌탈 박스가 믹서보다 나을까요?

이러한 수법의 장점은 기술적인 복잡함이 없다는 것입니다. 믹서 나 거래소를 거치는 대신, 24단어 암호가 적힌 하드웨어 지갑이나 종이를 자신들이 임대한 장소의 밀봉된 상자 안에 넣어 보관합니다.

자금은 블록체인 상에 그대로 남아 있어 블록체인을 모니터링하려는 사람이라면 누구나 확인할 수 있습니다. 사라지는 것은 오직 키뿐입니다. 키가 없으면 압수된 지갑은 쓸모가 없으며, 한 곳을 검색한다고 해서 키를 찾을 수 있는 것은 아닙니다. 키는 다른 곳에 저장되어 있을 수도 있습니다.

구빈스는 설명했습니다 . 그는 신문과의 인터뷰에서 "암호화폐에는 익명성이 보장된다는 인식이 있다"고 말했습니다. 그는 또한 암호화폐의 변동성이 크기 때문에 불법 자금을 보관하려는 사람들에게는 어려움이 있다고 덧붙였습니다.

법적 허점이 아일랜드 갱단에게 유리하게 작용하고 있다

금고 대여는 합법이지만, 바로 그 점이 문제입니다. 언론 보도에 따르면, 범죄수익환수국(CAB)이 몰수 명령을 받으려면 금고 내용물과 범죄 수익 간의 연관성을 입증해야 합니다. 이는 단순히 은행 계좌의 자산을 동결하는 경우보다 훨씬 더 많은 증거를 확보해야 한다는 것을 의미합니다.

아일랜드의 상황을 설명하면서 구빈스는 암호화폐를 절대적인 해결책이 아닌 여러 해결책 중 하나로 제시했습니다. "비록 그들이 암호화폐를 사용하는 것을 목격했지만, 그것이 자금 세탁의 유일한 방법은 아닙니다."라고 구빈스는 말했습니다. 그럼에도 불구하고, 수사국은 여전히 직접 이동시키지 않고 자금을 이체하는 시스템인 하왈라를 운영하는 cash. 전문 자금 세탁업자 들을 상대하고 있습니다

구빈스에 따르면 아일랜드 범죄자들의 암호화폐 사용은 "여전히 매우 초보적인 수준"이며, 마약 거래에서 불법 자금은 대부분 cash 합니다.

3천만 유로 상당의 잠긴 지갑

그럼에도 불구하고 CAB는 이러한 자산을 해체하는 능력을 보여주었지만, 그 성공률은 매우 낮습니다. 2026년 3월, CAB는 약 3천만 유로 상당의 500 BTC가 들어 있는 지갑을 개설하는 데 성공했습니다. 이 지갑은 2019년 CAB가 유로폴의 지원을 받아 확보한 6,000 BTC 규모의 지갑 중 일부였습니다.

이 지갑 하나의 규모는 지난 몇 년간 해당 기관이 이룬 성과와 비교해 보면 놀라울 정도입니다. 지난 10년간 해당 기관이 압수한 암호화폐를 매각한 금액은 고작 650만 유로에 불과했습니다.

새로운 EU 자금 규정이 내년 여름에 시행됩니다

동시에, 이번 발표는 아일랜드가 내년 여름 발효될 새로운 EU 자금세탁 방지 규정에 대비하는 시점과 맞물려 있습니다. 이 규정은 1만 유로 이상의 cash 결제를 금지하고, 3천 유로 이상을 cash으로 지불하는 모든 사람의dent확인을 의무화합니다. 암호화폐 자산 서비스 제공업체, 명품 판매업체, 크라우드펀딩 플랫폼은 엄격한 규제를 받게 됩니다.

아일랜드는 암호화폐 관련 자금세탁 방지 대책을 강화하는 실행 계획을 수립한 후, 이달 초 국가 차원의 첫 자금세탁 방지 전략을 발표했습니다. 동시에, 기업자금세탁방지국(CAB)은 디지털 자산의 압류 및 동결에 관한 새로운 법안 도입을 검토하고 있습니다.