Gangues irlandeses transformam cofres privados em esconderijos para chaves criptográficas
- Os gangues irlandeses estão a esconder frases criptográficas e chaves privadas em cofres alugados.
- As chaves são guardadas juntamente com cash, relógios e passaportes para dificultar a apreensão.
- A CAB afirma que o crime com criptomoedas continua limitado, sendo que cash em numerário ainda predomina nos crimes relacionados com drogas.
As organizações criminosas na Irlanda estão a utilizar cofres alugados para guardar frases e chaves privadas necessárias para aceder às suas carteiras de criptomoedas. Armazenam estes artigos juntamente com dinheiro, relógios de luxo e passaportes, em locais de difícil acesso para a polícia, afirmou o responsável da unidade estatal de apreensão de bens.
Michael Gubbins, um superintendente-dent detetive do Gabinete de Investigação de Ativos Criminais (CAB) da Irlanda, revelou esta técnica. No entanto, a agência já a comunicou ao Comité de Direção de Combate ao Branqueamento de Capitais do governo.
Porque é que uma coluna alugada é melhor que uma batedeira?
A vantagem reside na sua natureza pouco tecnológica. Em vez de enviar fundos através de um serviço de mistura ou corretora para conversão em criptomoeda anónima, os criminosos guardam a carteira de hardware ou o pedaço de papel contendo a frase de 24 palavras dentro de uma caixa selada num local alugado pelo gangue.
Os fundos permanecem na blockchain e podem ser observados por qualquer pessoa que deseje monitorizá-la. A única coisa que desaparece é a chave. Sem ela, as carteiras confiscadas são inúteis, e pesquisar num site não significa que as chaves serão encontradas; podem estar armazenadas noutro lugar.
Gubbins explicou que os criminosos se aproveitam de uma alegada medida de segurança. "Há uma sensação de anonimato associada a isto", disse, segundo o jornal. Isto é complementado pela sua ressalva pessoal de que a volatilidade das criptomoedas dificulta a proteção dos fundos obtidos ilegalmente nas mesmas.
Uma brecha legal está a ajudar os gangues irlandeses
Alugar um cofre é giro, e esse é o problema. Fontes noticiosas revelaram que, para que o CAB (Criminal Assets Bureau) obtenha uma ordem de confisco, precisa de ligar o conteúdo do cofre a rendimentos de crimes. Isto significa um maior ónus probatório em comparação com o congelamento dos bens de um suspeito numa conta bancária.
Ao explicar a situação na Irlanda, Gubbins não apresentou as criptomoedas como uma solução absoluta, mas sim como uma entre muitas. "Embora vejamos que são utilizadas, não é a única forma de lavar dinheiro", afirmou Gubbins. Apesar disso, o organismo ainda lida com lavadores de dinheiro que operam com o sistema hawala — um sistema de transferência de fundos sem o manuseamento físico do cash.
Segundo Gubbins, o uso de criptomoedas por criminosos na Irlanda é ainda "bastante rudimentar", e o dinheiro sujo é, na sua maioria, cash no tráfico de droga.
Uma carteira trancada avaliada em 30 milhões de euros
Apesar disso, o CAB demonstrou capacidade para desmantelar estas carteiras, embora raramente. Em março de 2026, o organismo conseguiu aceder a uma carteira avaliada em cerca de 30 milhões de euros, contendo 500 BTC. Esta carteira fazia parte da carteira de 6.000 BTC apreendida em 2019 pelo CAB, com o apoio da Europol.
O tamanho de uma única carteira é impressionante quando comparado com as conquistas do departamento nos últimos anos. Durante a última década, o departamento conseguiu vender criptomoedas apreendidas no valor de apenas 6,5 milhões de euros.
Novas regras monetárias da UE entram em vigor no próximo verão
Ao mesmo tempo, esta divulgação coincide com os preparativos da Irlanda para as novas regras da UE contra o branqueamento de capitais que entrarão em vigor no próximo verão. Estas regulamentações introduzirão proibições a pagamentos em cash acima de 10.000 euros e exigirão adentde qualquer pessoa que pague mais de 3.000 euros em cash. Os prestadores de serviços de criptomoedas, os vendedores de bens de luxo e as plataformas de financiamento colaborativo foram colocados sob controlo apertado.
A Irlanda apresentou este mês a sua primeira estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais, depois de ter desenvolvido um plano de ação que reforça a proteção contra o branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas. Simultaneamente, o CAB (Criminal Assets Bureau) pondera a introdução de nova legislação relativa à apreensão e ao congelamento de bens digitais.
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Perguntas frequentes
O que estão as quadrilhas criminosas irlandesas a fazer com as chaves criptográficas?
Segundo o Gabinete de Recuperação de Ativos Criminais da Irlanda, os gangues estão a alugar cofres privados para armazenar as frases-semente e as chaves privadas que controlam as suas carteiras de criptomoedas, mantendo-as juntamente com cash, relógios de luxo e passaportes, para que asdentpermaneçam fora do alcance das autoridades.
Porque é tão difícil para os investigadores desvendar o mistério das chaves escondidas em cofres?
Alugar um cofre é legal, pelo que, antes de o CAB poder obter uma ordem de confisco, deve provar que o conteúdo do cofre é proveniente de atividades criminosas, um encargo maior do que o congelamento de uma conta bancária.
Qual o montante de criptomoedas apreendidas que a CAB recuperou efetivamente?
Em março de 2026, a CAB teve acesso a uma carteira bloqueada contendo 500 BTC, avaliados em cerca de 30 milhões de euros, parte de um lote de 6.000 BTC apreendido em 2019, enquanto na última década vendeu criptomoedas apreendidas no valor aproximado de 6,5 milhões de euros no total.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é um jornalista especializado em criptomoedas e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre os acontecimentos nos mercados de criptomoedas, regulamentação, DeFie ecossistemas de exchanges. Trabalhou para a Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui um PGDP em Jornalismo em Inglês pelo IIMC. Ele também entrevistou figuras importantes do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
