Bandas irlandesas convierten bóvedas privadas en escondites para claves cripto
- Las bandas irlandesas ocultan frases semilla de criptomonedas y claves privadas en cajas de seguridad alquiladas.
- Las claves se almacenan junto con efectivo, relojes y pasaportes para dificultar su incautación.
- El CAB indica que el delito relacionado con las criptomonedas sigue siendo limitado, mientras que el efectivo sigue dominando en la delincuencia vinculada a drogas.
Las organizaciones criminales organizadas en Irlanda ahora están utilizando cajas de seguridad alquiladas para mantener a salvo las frases y claves privadas necesarias para acceder a sus billeteras de criptomonedas. Las almacenan junto con dinero, relojes de lujo y pasaportes, donde la policía no puede localizarlas fácilmente, según el jefe de la unidad de incautación de activos del estado.
Michael Gubbins, Superintendente Jefe de Policía de la Oficina de Activos Criminales (CAB) de Irlanda, reveló esta técnica. Sin embargo, la agencia ya ha alertado al Comité de Dirección Antilavado de Dinero del gobierno.
¿Por qué una caja alquilada supera a un mezclador?
La ventaja es su naturaleza de baja tecnología. En lugar de enviar fondos a través de un mezclador o exchange para su conversión en criptomonedas anónimas, los criminales sellan la billetera de hardware o el trozo de papel que contiene la frase de 24 palabras dentro de una caja sellada en un lugar que la banda ha alquilado.
Los fondos permanecen en la cadena y son visibles para cualquiera que desee monitorear la blockchain. Lo único que desaparece es la clave. Sin ella, las billeteras incautadas son inútiles, y buscar en un sitio no significa que se encuentren las claves; podrían estar almacenadas en otro lugar.
Gubbins explicarse que los criminales dependen de una medida de seguridad percibida. “Hay una sensación de que hay anonimato asociado con ello”, dijo según se cita en el periódico. Esto se complementa con su advertencia personal de que la volatilidad de las criptomonedas dificulta a cualquiera intentar almacenar fondos obtenidos ilícitamente en ellas.
Un vacío legal está ayudando a las bandas irlandesas
Alquilar una caja fuerte es legal, y ese es el problema. Las fuentes de noticias han revelado que para que la CAB obtenga una orden de decomiso, deben vincular el contenido de una caja con los frutos del delito. Esto significa una mayor carga de evidencia en comparación con cuando congelan los activos de un sospechoso en una cuenta bancaria.
Al explicar la situación en Irlanda, Gubbins no presentó la criptomoneda como una solución absoluta, sino como una de muchas. “Aunque vemos que la utilizan, no es la única forma de lavar su dinero”, afirmó Gubbins. A pesar de esto, la oficina aún se ocupa de profesionales lavadores de dinero que operan sistemas hawala, un sistema de transferencia de fondos sin mover físicamente el efectivo.
Según Gubbins, el uso de criptomonedas por parte de criminales en Irlanda “aún es bastante rudimentario”, y el dinero sucio es principalmente efectivo en el comercio de drogas.
Una billetera cerrada valorada en €30 millones
No obstante, la CAB ha demostrado la capacidad de romper estas tenencias, pero rara vez. En marzo de 2026, la oficina logró abrir una billetera valorada en unos €30 millones que contenía 500 BTC. Esta billetera formaba parte de la billetera de 6.000 BTC capturada en 2019 por la oficina, con Europol apoyando esta operación.
El tamaño de una sola billetera es impresionante en comparación con los logros de la oficina en los últimos años. Durante la última década, la oficina logró vender criptomonedas incautadas por un valor total de solo €6,5 millones.
Nuevas reglas de dinero de la UE llegan el próximo verano
Al mismo tiempo, esta divulgación coincide con los preparativos de Irlanda para las nuevas reglas de la UE contra el lavado de dinero que entrarán en vigor el próximo verano. Estas regulaciones introducirán prohibiciones de pagos en efectivo superiores a €10.000 y requerirán la identificación de cualquier persona que pague más de €3.000 en efectivo. Los proveedores de servicios de activos de criptomonedas, vendedores de bienes de lujo y plataformas de crowdfunding han sido sometidos a un control estricto.
Irlanda ha presentado su primera estrategia nacional contra el lavado de dinero este mes después de haber desarrollado un plan de acción que mejora la protección contra el lavado de dinero relacionado con criptomonedas. Al mismo tiempo, la CAB contempla introducir nueva legislación sobre el decomiso y congelación de activos digitales.
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Preguntas frecuentes
¿Qué hacen las bandas criminales irlandesas con las claves de criptomonedas?
Según la Oficina de Activos Criminales de Irlanda, las bandas alquilan bóvedas privadas para guardar las frases semilla y las claves privadas que controlan sus carteras de criptomonedas, manteniéndolas junto con efectivo, relojes de lujo y pasaportes para que las credenciales permanezcan fuera del alcance de las fuerzas del orden.
¿Por qué es difícil para los investigadores contrarrestar el ocultamiento de claves en una bóveda?
Alquilar una bóveda es legal; por lo tanto, antes de que el CAB pueda obtener una orden de comiso, debe demostrar que el contenido de la caja proviene de actividades delictivas, una carga probatoria más pesada que congelar una cuenta bancaria.
¿Cuánta criptomoneda incautada ha recuperado realmente el CAB?
En marzo de 2026, el CAB accedió a una billetera bloqueada con 500 BTC, valorados en aproximadamente 30 millones de euros, parte de un total de 6.000 BTC incautados en 2019, mientras que durante la última década ha vendido criptomonedas incautadas por un valor total de aproximadamente 6,5 millones de euros.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
