Ирландские банды превращают частные хранилища в тайники для криптографических ключей
- Ирландские преступные группировки прячут криптографические сид-фразы и закрытые ключи в арендованных сейфах.
- Ключи хранятся вместе с cash, часами и паспортами, чтобы затруднить их изъятие.
- По данным CAB, преступления, совершаемые с использованием криптовалюты, остаются ограниченными, а cash по-прежнему преобладают в преступлениях, связанных с наркотиками.
В Ирландии организованные преступные синдикаты теперь используют арендованные сейфы для хранения фраз и закрытых ключей, необходимых для доступа к их криптовалютным кошелькам. Они хранят их вместе с деньгами, дорогими часами и паспортами в местах, где полиция не может легко их обнаружить, заявил глава ирландского подразделения по конфискации активов.
Майкл Губбинс, главныйdent Бюро по борьбе с преступными активами (CAB) Ирландии, раскрыл эту методику. Однако агентство уже сообщило о ней в правительственный комитет по борьбе с отмыванием денег.
Почему арендованный прибор лучше микшера?
Преимущество заключается в простоте технологии. Вместо того чтобы отправлять средства через миксер или биржу для конвертации в анонимную криптовалюту, преступники запечатывают аппаратный кошелек или лист бумаги с фразой из 24 слов в герметичный ящик в арендованном ими помещении.
Средства остаются в блокчейне и доступны для наблюдения любому, кто заинтересован в мониторинге блокчейна. Исчезает только ключ. Без него конфискованные кошельки бесполезны, и поиск на одном сайте не гарантирует нахождение ключей; они могут храниться в другом месте.
Губбинс объяснил , что преступники полагаются на предполагаемую меру безопасности. «Существует ощущение анонимности», — цитирует его слова газета. Он также добавил, что волатильность криптовалют затрудняет хранение незаконно полученных средств.
Правовая лазейка помогает ирландским бандам
Аренда сейфовой ячейки законна, и в этом-то и проблема. Источники в СМИ сообщили, что для того, чтобы CAB (Управление по борьбе с преступностью) получило постановление о конфискации, им необходимо связать содержимое ячейки с доходами от преступной деятельности. Это означает, что требуется гораздо больше доказательств по сравнению с ситуацией, когда они замораживают активы подозреваемого на банковском счете.
Объясняя ситуацию в Ирландии, Губбинс не представил криптовалюту как абсолютное решение, а лишь как один из многих. «Хотя мы видим, что они ее используют, это не единственный способ отмывания денег», — заявил Губбинс. Несмотря на это, бюро по-прежнему имеет дело с профессиональными отмывателями денег , которые используют операции хавала — систему перевода средств без фактического перемещения cash.
По словам Губбинса, использование криптовалюты преступниками в Ирландии «пока еще довольно примитивно», а грязные деньги в наркоторговле в основном представляют собой cash .
Запертый кошелек стоимостью 30 миллионов евро
Тем не менее, CAB продемонстрировал способность взламывать эти активы, но делает это редко. В марте 2026 года бюро удалось открыть кошелек стоимостью около 30 миллионов евро, содержащий 500 BTC. Этот кошелек был частью кошелька на 6000 BTC, захваченного бюро в 2019 году при поддержке Европола.
Размер одного кошелька впечатляет по сравнению с достижениями бюро за последние несколько лет. За последнее десятилетие бюро удалось продать конфискованную криптовалюту всего на 6,5 миллионов евро.
Новые правила ЕС в отношении денежных потоков вступят в силу следующим летом
В то же время, это разоблачение совпадает с подготовкой Ирландии к вступлению в силу новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег следующим летом. Эти правила введут запрет на платежи cash на сумму свыше 10 000 евро и потребуютdentлюбого лица, осуществляющего платежи cashна сумму более 3000 евро. Поставщики услуг в сфере криптовалют, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы находятся под строгим контролем.
В этом месяце Ирландия представила свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег после разработки плана действий, направленного на усиление защиты от отмывания денег, связанных с криптовалютами. Одновременно с этим CAB рассматривает возможность введения нового законодательства, касающегося ареста и замораживания цифровых активов.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Часто задаваемые вопросы
Что ирландские преступные группировки делают с криптографическими ключами?
По данным ирландского Бюро по борьбе с преступными активами, банды арендуют частные хранилища для хранения сид-фраз и приватных ключей, управляющих их криптокошельками, храня их вместе с cash, дорогими часами и паспортами, чтобы этиdentоставались вне досягаемости правоохранительных органов.
Почему следователям так сложно предотвратить сокрытие ключей в сейфе?
Аренда хранилища является законной, поэтому, прежде чем CAB сможет получить постановление о конфискации, она должна доказать, что содержимое хранилища является доходами от преступной деятельности, что является более строгим требованием, чем замораживание банковского счета.
Какую сумму конфискованной криптовалюты фактически вернула CAB?
В марте 2026 года CAB получила доступ к заблокированному кошельку, содержащему 500 BTC на сумму около 30 миллионов евро, что являлось частью конфискованных в 2019 году 6000 BTC, а за последнее десятилетие компания продала конфискованную криптовалюту на общую сумму примерно 6,5 миллионов евро.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостной редакции. Он освещает события на криптовалютных рынках, вопросы регулирования, DeFiи экосистемы бирж. Он сотрудничал с Coingape, Todayq и Newsroompost. Ашиш имеет диплом PGDP по английской журналистике от IIMC. Он также брал интервью у таких деятелей индустрии, как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и других.
