Ирландские банды превращают частные хранилища в места для хранения криптоключей
- Ирландские банды прячут криптографические seed-фразы и приватные ключи в арендованных сейфовых ячейках.
- Ключи хранятся вместе с наличными деньгами, часами и паспортами, чтобы затруднить их изъятие.
- В Бюро по активам преступности (CAB) отмечают, что уровень киберпреступности с использованием криптовалют остаётся ограниченным, тогда как наличные деньги по-прежнему доминируют в преступлениях, связанных с наркотиками.
Организованные преступные синдикаты в Ирландии теперь используют арендованные сейфовые ячейки для хранения фраз и приватных ключей, необходимых для доступа к их криптовалютным кошелькам. Они хранят их вместе с деньгами, роскошными часами и паспортами в местах, где полиции трудно их найти, заявил глава подразделения по изъятию активов государства.
Майкл Габбинс, детективный суперинтендант Бюро по борьбе с преступными активами (CAB) Ирландии, раскрыл этот метод. Однако агентство уже уведомило об этом Руководящий комитет правительства по противодействию отмыванию денег.
Почему арендованная ячейка лучше миксера?
Преимущество заключается в ее низкотехнологичности. Вместо отправки средств через Railgun или биржу для конвертации в анонимную криптовалюту, преступники запечатывают аппаратный кошелек или листок бумаги с 24-словной фразой в запечатанную коробку в месте, которое банда арендовала.
Средства остаются в блокчейне и доступны для наблюдения любому, кто захочет отслеживать цепочку блоков. Исчезает только ключ. Без него конфискованные кошельки бесполезны, и поиск на одном сайте не означает, что ключи найдены; они могут храниться в другом месте.
Габбинс объяснить отметил, что преступники полагаются на воспринимаемую меру безопасности. «Существует ощущение, что с этим связана анонимность», — цитирует его газета. Это дополняется его личным замечанием о том, что волатильность криптовалют затрудняет хранение незаконно полученных средств в них.
Правовая лазейка помогает ирландским бандам
Аренда сейфовой ячейки законна, и в этом проблема. Источники новостей сообщили, что для получения CAB приказа о конфискации они должны связать содержимое ячейки с доходами от преступной деятельности. Это означает большую нагрузку по доказыванию по сравнению с ситуацией, когда они замораживают активы подозреваемого на банковском счете.
Объясняя ситуацию в Ирландии, Габбинс не представил криптовалюту как абсолютное решение, а как одно из многих. «Хотя мы видим, что они используют ее, это не единственный способ отмывания их денег», — заявил Габбинс. Несмотря на это, бюро все еще имеет дело с профессионалами, отмывщики денег которые управляют операциями хавала — системой перевода средств без фактического перемещения наличных.
По словам Габбинса, использование криптовалюты преступниками в Ирландии «все еще довольно примитивно», и грязные деньги в основном представлены наличными в торговле наркотиками.
Заблокированный кошелек на сумму €30 млн
Тем не менее, CAB продемонстрировал способность вскрывать такие хранилища, хотя и редко. В марте 2026 года бюро удалось открыть кошелек стоимостью около €30 млн, содержащий 500 BTC. Этот кошелек был частью кошелька на 6000 BTC, захваченного бюро в 2019 году при поддержке Европола.
Размер одного кошелька впечатляет по сравнению с достижениями бюро за последние несколько лет. За последнее десятилетие бюро удалось продать конфискованную криптовалюту на сумму всего €6,5 млн.
Новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег вступят в силу следующим летом
В то же время это раскрытие совпадает с подготовкой Ирландии к новым правилам ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые вступят в силу следующим летом. Эти регламенты введут запрет на платежи наличными свыше €10 000 и потребуют идентификации любого лица, оплачивающего наличными более €3 000. Провайдеры услуг по криптовалютам, продавцы предметов роскоши и платформы краудфандинга будут подвергнуты строгому контролю.
В этом месяце Ирландия представила свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег после разработки плана действий, усиливающего защиту от отмывания денег, связанного с криптовалютой. В то же время CAB рассматривает возможность введения нового законодательства относительно изъятия и замораживания цифровых активов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Что делают ирландские криминальные группировки с криптографическими ключами?
Согласно данным Ирландского бюро по активам преступности (CAB), банды арендуют частные хранилища для хранения seed-фраз и приватных ключей, контролирующих их криптокошельки, помещая их рядом с наличными деньгами, роскошными часами и паспортами, чтобы эти учётные данные оставались вне досягаемости правоохранительных органов.
Почему сокрытие ключей в хранилище представляет сложность для расследования?
Аренда хранилища является законной, поэтому до того, как CAB сможет получить ордер на конфискацию, оно должно доказать, что содержимое ячейки является доходом от преступной деятельности, что требует более высоких доказательств, чем простое замораживание банковского счёта.
Какой объём изъятых криптовалют фактически удалось вернуть CAB?
В марте 2026 года CAB получил доступ к зашифрованному кошельку, содержащему 500 BTC стоимостью около 30 миллионов евро, являющемуся частью партии в 6 000 BTC, изъятой в 2019 году; при этом за последнее десятилетие общая стоимость проданной изъятой криптовалюты составила примерно 6,5 миллиона евро.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
