アイルランドのギャングがプライベートな金庫を暗号鍵の隠し場所に転用

アイルランドの組織犯罪集団は、暗号通貨ウォレットにアクセスするために必要なフレーズや秘密鍵を安全に保管するため、レンタルされたセキュリティボックスを使用し始めています。国家の資産没収ユニットの長によると、彼らはこれらを現金、高級時計、パスポートと一緒に保管しており、警察が容易に見つけられない場所に隠しています。

これはアイルランドの犯罪資産局（CAB）の刑事部長スーパーインテンデントであるマイケル・ガビンズ氏によって明らかにされました。しかし、同局はこの手法をすでに政府のマネーロンダリング対策推進委員会に報告済みです。

なぜミクサーよりもレンタルボックスが優れているのか？

その利点は、低技術的な性質にあります。資金を送金するのではなく、 ミキサー または取引所で匿名の暗号通貨に変換するのではなく、犯罪者は、ギャングがリースした場所にある密封されたボックスの中に、ハードウェアウォレットまたは24語のフレーズが記載された紙を密封して保管します。

資金はオンチェーン上に残っており、ブロックチェーンを監視する関心のある誰でも観察可能です。消えるのは鍵だけです。鍵がなければ、没収されたウォレットは無用であり、1か所を検索しても鍵が見つかった并不意味着、それらは別の場所に保管されている可能性があります。

ガビンズ氏 このタイミングは、物語にさらに厚みを与えている。これらの退任は、OpenAIがIPOを見据えている時期に起きている。 によると、犯罪者は perceived なセキュリティ対策に依存しています。「それに関連する匿名性があるという感覚があります」と、新聞で引用されています。これに加えて、彼は暗号通貨のボラティリティが不正に得た資金を保管しようとする人々を妨げるという個人的な注意点を付け加えています。

法的な抜け穴がアイルランドのギャングを助けている

セーフデポジットボックスのレンタルは合法であり、それが問題です。ニュースソースによると、CABが没収命令を得るためには、ボックスの内容を犯罪収益と結びつける必要があります。これは、銀行口座の被疑者の資産を凍結する場合と比較して、より大きな証拠の負担を意味します。

アイルランドの状況について説明する際、ガビンズ氏は暗号通貨を絶対的な解決策ではなく、多くの手段の一つとして提示しました。「彼らがそれを使用しているのは事実ですが、資金洗浄の唯一の方法ではありません」とガビンズ氏は述べています。これにもかかわらず、同局は依然としてプロフェッショナル マネーロンダラー と戦っており、彼らはハワラ運営を行っています。ハワラは、現金を実際に移動せずに資金を送金するシステムです。

ガビンズ氏によると、アイルランドでの犯罪者による暗号通貨の使用は「まだかなり原始的」であり、麻薬取引では汚れた資金の大部分が現金です。

€30百万のロックされたウォレット

それでも、CABはこれらの保有を破る能力を示していますが、稀です。2026年3月、同局は2019年に同局によって押収された6,000 BTCウォレットの一部であった、約3000万ユーロ（500 BTCを含む）のウォレットを開くことに成功しました。この作戦にはEuropolが支援しました。

単一のウォレットの規模は、過去数年間の同局の成果と比較して印象的です。過去10年間、同局が没収した暗号通貨の売却額はわずか650万ユーロに留まりました。

新しいEUのマネールールが来年の夏に導入

同時に、この開示は、来年の夏に発効する新しいEUのマネーロンダリング対策規則へのアイルランドの準備と一致しています。これらの規制は、1万ユーロ以上の現金支払いを禁止し、3,000ユーロ以上の現金を支払うすべての人の身元確認を義務付けます。暗号通貨資産サービスプロバイダー、高級品販売業者、クラウドファンディングプラットフォームは厳格な管理下に置かれています。

アイルランドは今月、暗号通貨関連のマネーロンダリングに対する保護を強化する行動計画を開発した後、初の国家レベルのマネーロンダリング対策戦略を提示しました。同時に、CABはデジタル資産の没収および凍結に関する新しい立法の導入を検討しています。