アイルランドのギャングが、私設金庫を暗号鍵の隠し場所として利用する

アイルランドの組織犯罪シンジケートは現在、仮想通貨ウォレットにアクセスするために必要なフレーズと秘密鍵を安全に保管するために、レンタルした貸金庫を利用している。彼らはそれらを現金、高級時計、パスポートなどと一緒に保管しており、警察が容易に発見できないようになっている、と州の資産押収部門の責任者は述べた。.

アイルランド犯罪資産局（CAB）のマイケル・ガビンズ警視dent この手法を明らかにした。しかし、同局は既にこの件を政府のマネーロンダリング対策運営委員会に報告している。.

レンタルボックスがミキサーより優れているのはなぜですか？

その利点は、ローテクであることだ。資金をミキサー や 取引所を通して匿名の仮想通貨に変換するのではなく、犯罪者たちはハードウェアウォレット、あるいは24語のフレーズが書かれた紙片を、ギャングが借りている場所で密封された箱の中に封入する。

資金はブロックチェーン上に残され、ブロックチェーンを監視したい人なら誰でも閲覧できます。消えるのは鍵だけです。鍵がなければ、押収されたウォレットは役に立たず、あるサイトを検索しても鍵が見つかるとは限りません。鍵は別の場所に保管されている可能性があるからです。.

ガビンズ氏 説明した 。「匿名性が伴うという感覚がある」と、彼は同紙に語ったとされている。さらに、仮想通貨の価格変動が激しいため、不正に得た資金を仮想通貨に保管しようとする者は誰であれ、それが困難になるという個人的な注意点も付け加えた。

法律の抜け穴がアイルランドのギャングを助けている

貸金庫を借りることは合法だが、そこに問題がある。報道によると、犯罪資産局（CAB）が資産没収命令を得るには、貸金庫の中身と犯罪収益との関連性を立証する必要がある。これは、容疑者の銀行口座の資産を凍結する場合と比べて、より厳しい証拠提出義務を意味する。.

アイルランドの状況を説明する中で、ガビンズ氏は仮想通貨を絶対的な解決策としてではなく、数ある解決策の一つとして提示した。「彼らが仮想通貨を使用しているのを目にすることはあるが、それが資金洗浄の唯一の方法ではない」とガビンズ氏は述べた。それにもかかわらず、同局は依然として、ハワラ取引（を実際に移動させずに資金を移転するシステム）を運営する cash。プロの資金洗浄業者に対処している

ガビンズ氏によると、アイルランドにおける犯罪者による仮想通貨の使用は「まだかなり初歩的」であり、麻薬取引における不正資金のほとんどは cash だという。.

3000万ユーロ相当の鍵のかかった財布

しかしながら、CABはこうした保有資産を摘発する能力を示してきたが、その頻度は低い。2026年3月、同局は約3000万ユーロ相当のウォレットを開設することに成功した。このウォレットには500BTCが含まれていた。このウォレットは、2019年に同局が押収した6000BTCのウォレットの一部であり、この作戦はユーロポールの支援を受けて行われた。.

単一のウォレットの規模は、過去数年間の同局の実績と比べると驚くべきものだ。過去10年間で、同局が押収した仮想通貨の売却額はわずか650万ユーロに過ぎない。.

来年の夏にEUの新たな金融規制が施行される

同時に、この情報開示は、アイルランドが来夏に発効する新たなEUマネーロンダリング対策規則への準備を進めている時期と重なる。これらの規則では、1万ユーロを超える cash 支払いが禁止され、3,000ユーロを超える cash支払いを行う人物のdent確認が義務付けられる。仮想通貨資産サービスプロバイダー、高級品販売業者、クラウドファンディングプラットフォームは、厳格な規制下に置かれることになる。.

アイルランドは今月、仮想通貨関連のマネーロンダリング対策を強化する行動計画を策定した後、初の国家マネーロンダリング対策戦略を発表した。同時に、CAB（犯罪資産局）はデジタル資産の押収と凍結に関する新たな法案の導入を検討している。.