عصابات أيرلندية تحوّل الخزائن الخاصة إلى مخابئ لمفاتيح العملات المشفرة

تستخدم عصابات الجريمة المنظمة في أيرلندا الآن صناديق أمان مستأجرة لحفظ عبارات المصادقة والمفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة بها. ويقومون بتخزينها إلى جانب الأموال والساعات الفاخرة وجوازات السفر في أماكن يصعب على الشرطة الوصول إليها، وفقًا لما ذكره رئيس وحدة مصادرة الأصول في الدولة.

كشف مايكل غوبينز، كبيرdent المباحث في مكتب الأصول الجنائية في أيرلندا، عن هذه التقنية. ومع ذلك، فقد أبلغت الوكالة بالفعل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال التابعة للحكومة.

لماذا يتفوق صندوق مستأجر على الخلاط؟

تكمن الميزة في طبيعتها البسيطة. فبدلاً من إرسال الأموال عبر خدمة خلط أو تبادل لتحويلها إلى عملة مشفرة مجهولة المصدر، يقوم المجرمون بإغلاق محفظة الأجهزة أو قطعة الورق التي تحمل العبارة المكونة من 24 كلمة داخل صندوق مغلق في مكان استأجرته العصابة.

تبقى الأموال على سلسلة الكتل (البلوكشين) ومتاحة للمراقبة من قبل أي شخص يرغب في متابعة هذه السلسلة. الشيء الوحيد الذي يختفي هو المفتاح. فبدونه، تصبح المحافظ المصادرة عديمة الفائدة، والبحث في موقع واحد لا يعني بالضرورة العثور على المفاتيح؛ فقد تكون مخزنة في مكان آخر.

أوضح غوبينز أن المجرمين يعتمدون على ما يعتبرونه إجراءً أمنيًا. ونُقل عنه في الصحيفة قوله: "هناك شعورٌ بوجود قدرٍ من إخفاء الهوية مرتبطٍ بذلك". ويُضاف إلى ذلك تحذيره الشخصي بأن تقلبات العملات المشفرة تُعيق أي شخصٍ يحاول تخزين أموالٍ مكتسبةٍ بطرقٍ غير مشروعةٍ فيها.

ثغرة قانونية تساعد العصابات الأيرلندية

يُعدّ استئجار صندوق الأمانات قانونيًا، وهذه هي المشكلة. فقد كشفت مصادر إخبارية أنه لكي تحصل هيئة مكافحة الجريمة المنظمة على أمر مصادرة، يجب عليها ربط محتويات الصندوق بعائدات الجريمة. وهذا يعني عبء إثبات أكبر مقارنةً بتجميد أصول المشتبه به في حساب مصرفي.

أثناء شرحه للوضع في أيرلندا، لم يُقدّم غوبينز العملات المشفرة كحلٍّ نهائي، بل كأحد الحلول العديدة. وصرح قائلاً: "مع أننا نراهم يستخدمونها، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة لغسل أموالهم". وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المكتب يتعامل مع مُبيّضي أموال يُديرون عمليات الحوالة - وهي نظام لتحويل الأموال دون نقلها cash.

بحسب غوبينز، فإن استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين في أيرلندا "لا يزال بدائياً إلى حد ما"، والأموال القذرة هي في الغالب cash في تجارة المخدرات.

محفظة مغلقة بقيمة 30 مليون يورو

مع ذلك، أظهر مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية (CAB) قدرته على اختراق هذه الحيازات، ولكن نادرًا. ففي مارس 2026، تمكن المكتب من فتح محفظة إلكترونية بقيمة تقارب 30 مليون يورو تحتوي على 500 بيتكوين. وكانت هذه المحفظة جزءًا من محفظة أخرى بقيمة 6000 بيتكوين استولى عليها المكتب في عام 2019، بدعم من يوروبول.

يُعدّ حجم محفظة واحدة مثيرًا للإعجاب مقارنةً بإنجازات المكتب خلال السنوات القليلة الماضية. فخلال العقد الماضي، تمكّن المكتب من بيع عملات مشفرة مصادرة بقيمة 6.5 مليون يورو فقط.

ستدخل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الأموال حيز التنفيذ الصيف المقبل

في الوقت نفسه، يتزامن هذا الكشف مع استعدادات أيرلندا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال، والتي ستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل. ستفرض هذه اللوائح حظرًا على المدفوعات cash التي تتجاوز 10,000 يورو، وستُلزمdentهوية أي شخص يدفع أكثر من 3,000 يورو cash. وقد وُضعت شركات خدمات الأصول الرقمية، وبائعو السلع الفاخرة، ومنصات التمويل الجماعي تحت رقابة صارمة.

قدمت أيرلندا هذا الشهر أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال، وذلك بعد وضع خطة عمل تعزز الحماية من غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، يدرس مكتب مكافحة غسل الأموال سن تشريعات جديدة بشأن مصادرة وتجميد الأصول الرقمية.