عصابات أيرلندية تحول الخزائن الخاصة إلى أماكن لإخفاء مفاتيح العملات المشفرة

تستخدم العصابات الإجرامية المنظمة في أيرلندا الآن صناديق أجرة مؤجرة للحفاظ على العبارات والمفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم آمنة. هم يخزنونها مع المال، والساعات الفاخرة، وجوازات السفر حيث لا يمكن للشرطة العثور عليها بسهولة، قال رئيس وحدة مصادرة أصول الدولة.

كشف مايكل غوبينز، كبير مفتشي الشرطة في مكتب أصول الجرائم (CAB) في أيرلندا، عن هذه التقنية. ومع ذلك، فقد أشارت الوكالة بالفعل إلى ذلك للجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال التابعة للحكومة.

لماذا تفوق الصندوق المستأجر المخلط؟

الميزة هي طبيعتها منخفضة التقنية. بدلاً من إرسال الأموال من خلال المخلط أو منصة تبادل للتحويل إلى عملة مشفرة مجهولة الهوية، يقوم المجرمون بختم محظة الأجهزة أو قطعة الورق التي تحمل عبارة مكونة من 24 كلمة داخل صندوق مغلق في مكان استأجرته العصابة.

تظل الأموال على السلسلة ومفتوحة للمراقبة من قبل أي شخص يهتم بمراقبة سلسلة الكتل. الشيء الوحيد الذي يختفي هو المفتاح. بدونه، المحافظ المصادرة عديمة الفائدة، والبحث في موقع واحد لا يعني العثور على المفاتيح؛ قد يتم تخزينها في مكان آخر.

غوبينز المغادرات كجزء من اتجاه متزايد في صناعة الذكاء الاصطناعي. مؤخراً، غادر جيف دين من Google لبدء Discovery Loop، مشروعه الخاص للذكاء الاصطناعي. أن المجرمين يعتمدون على إجراء أمني متصور. "هناك شعور بأن هناك خصوصية مرتبطة بذلك"، كما ورد أنه قال في الصحيفة. ويتم تعزيز ذلك بتحفظه الشخصي بأن تقلب العملات المشفرة يعيق أي شخص يحاول تخزين الأموال غير المشروعة فيها.

ثغرة قانونية تساعد العصابات الأيرلندية

استئجار صندوق آمن أمر قانوني، وهذه هي المشكلة. كشفت مصادر الأخبار أنه للحصول على أمر مصادرة من قبل CAB، يجب عليهم ربط محتويات الصندوق بعائدات الجريمة. هذا يعني عبئاً أكبر من الأدلة مقارنةً عندما يقومون بتجميد أصول المشتبه به في حساب بنكي.

بينما يشرح الوضع في أيرلندا، لم يقدم غوبينز العملات المشفرة كحل مطلق ولكن كأحد العديد من الحلول. "على الرغم من أننا نراهم يستخدمونها، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة لغسل أموالهم"، قال غوبينز. على الرغم من ذلك، لا يزال المكتب يتعامل مع محترفين ومغسلي الأموال الذين يديرون عمليات حوالة – نظام لنقل الأموال دون نقل النقد فعلياً.

وفقاً لغوبينز، فإن استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين في أيرلندا "لا يزال بدائياً إلى حد كبير"، والأموال القذرة هي في الغالب نقد في تجارة المخدرات.

محفظة مقفلة بقيمة 30 مليون يورو

ومع ذلك، أظهر مكتب CAB القدرة على كسر هذه الحيازات، ولكن نادراً ما حدث ذلك. في مارس 2026، تمكن المكتب من فتح محظة بقيمة حوالي 30 مليون يورو تحتوي على 500 BTC. كانت هذه المحظة جزءاً من محظة 6000 BTC التي تم الاستيلاء عليها في عام 2019 من قبل المكتب، مع دعم يوروبول لهذه العملية.

حجم محظة واحدة مثير للإعجاب مقارنة بإنجازات المكتب على مدى السنوات القليلة الماضية. خلال العقد الماضي، تمكن المكتب من بيع العملات المشفرة المصادرة التي بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليون يورو فقط.

قواعد الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي تأتي الصيف المقبل

في الوقت نفسه، يتزامن هذا الكشف مع استعدادات أيرلندا لقواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل. ستقدم هذه اللوائح حظراً على المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو وتتطلب تحديد هوية أي شخص يدفع أكثر من 3000 يورو نقداً. تم وضع مزودي خدمات الأصول المشفرة، وبائعي السلع الفاخرة، ومنصات التمويل الجماعي تحت رقابة صارمة.

قدمت أيرلندا استراتيجيتها الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال هذا الشهر بعد تطوير خطة عمل تعزز الحماية ضد غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة. في الوقت نفسه، يفكر مكتب CAB في إدخال تشريعات جديدة بشأن مصادرة وتجميد الأصول الرقمية.