- 爱尔兰犯罪团伙将加密货币助记词和私钥藏匿于租赁的安全箱中。
- 这些密钥与现金、名表和护照一同存放，以增加执法部门没收的难度。
- 刑事资产局表示，加密货币犯罪仍属有限，现金在毒品相关犯罪中仍占主导地位。
爱尔兰有组织犯罪集团现在租用安全箱来存放访问其加密货币钱包所需的助记词和私钥。据该国资产没收部门负责人称，他们将这些密钥与现金、名表和护照一起存放在警方难以轻易找到的地方。
爱尔兰刑事资产局（CAB）的刑侦总警司迈克尔·古宾斯（Michael Gubbins）透露了这一手法。然而，该机构已将此情况标记并告知政府反洗钱指导委员会。
为什么租用保险箱优于混币器？
其优势在于低技术性质。犯罪分子不将资金发送到 混合器 或交易所进行匿名加密货币转换，而是将硬件钱包或写有 24 词助记词的纸条密封在一个由该团伙租用的密封箱内。
资金仍保留在链上，任何关注区块链的人都可以观察。消失的只是密钥。没有密钥，被没收的钱包毫无用处，且搜查一个地点并不意味着找到了密钥；它们可能存储在其他地方。
古宾斯 解释 指出犯罪分子依赖一种感知上的安全措施。“人们认为这与匿名性有关，”他在报纸上被引用说道。他还补充了个人观点，即加密货币的波动性阻碍了任何人试图在其中存储非法所得。
法律漏洞正在帮助爱尔兰黑帮
租用保险箱是合法的，这正是问题所在。新闻来源透露，对于 CAB 来说，要获得没收令，他们必须将箱内物品与犯罪所得联系起来。这意味着与冻结嫌疑人银行账户资产相比，需要承担更大的举证责任。
在解释爱尔兰的情况时，古宾斯并未将加密货币视为绝对解决方案，而是众多手段之一。“虽然我们看到他们使用它，但这并非洗钱唯一方式，”古宾斯表示。尽管如此，该机构仍与运营哈瓦拉（hawala）系统的专业 洗钱者 打交道——这是一种在不实际转移现金的情况下转移资金的系统。
据古宾斯称，爱尔兰犯罪分子使用加密货币“仍然相当初级”，毒品交易中的脏钱主要是现金。
一个价值 €30 百万的锁定钱包
尽管如此，CAB 已显示出打破这些持仓的能力，但这种情况很少见。2026 年 3 月，该机构成功打开了一个价值约 3000 万欧元、包含 500 BTC 的钱包。该钱包是 2019 年被该机构捕获的 6000 BTC 钱包的一部分，欧洲刑警组织支持了此次行动。
单个钱包的规模与该局过去几年的成就相比令人印象深刻。在过去十年中，该局出售的没收加密货币金额仅为 650 万欧元。
新的欧盟资金规则将于明年夏天实施
与此同时，这一披露与爱尔兰为明年夏天生效的新欧盟反洗钱规则所做的准备不谋而合。这些法规将禁止超过 10,000 欧元的现金支付，并要求识别任何支付超过 3,000 欧元现金的人。加密货币资产服务提供商、奢侈品供应商和众筹平台已受到严格监管。
爱尔兰本月公布了其首个国家反洗钱战略，此前已制定了加强针对加密货币相关洗钱保护的行动计划。同时，CAB 正考虑引入关于没收和冻结数字资产的新立法。
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常见问题
爱尔兰犯罪团伙如何利用加密货币密钥？
根据爱尔兰刑事资产局的说法，犯罪团伙租用私人金库来存储控制其加密货币钱包的助记词和私钥，并将它们与现金、豪华手表和护照一同存放，以确保这些凭证远离执法部门的掌控。
为何在金库中隐藏密钥对调查人员而言难以应对？
租赁金库本身是合法的，因此刑事资产局在获得没收令之前，必须证明箱内物品为犯罪所得，这比冻结银行账户的举证责任更重。
刑事资产局实际追回了多少被扣押的加密货币？
2026年3月，刑事资产局解锁了一个价值约3000万欧元（约合500枚比特币）的加密钱包，该笔资金属于2019年查获的6000枚比特币的一部分；而在过去十年间，该局累计出售了价值约650万欧元的被扣押加密货币。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
