- 爱尔兰犯罪团伙将加密货币助记词和私钥藏在租用的保险箱中。.
- 钥匙与 cash、手表和护照一起存放，以增加查获的难度。.
- CAB表示，加密货币犯罪仍然有限， cash 在毒品相关犯罪中仍然占据主导地位。.
爱尔兰有组织犯罪集团现在使用租用的保险箱来存放访问其加密货币钱包所需的短语和私钥。国家资产查封部门负责人表示，他们将这些物品与现金、名表和护照一起存放在警方难以找到的地方。.
爱尔兰犯罪资产局（CAB）的侦缉总警dent 迈克尔·古宾斯披露了这种手法。不过，该机构已将此事上报政府的反洗钱指导委员会。.
为什么租来的箱子比搅拌机好用？
其优势在于技术含量低。犯罪分子无需将资金通过 混币器 或交易所兑换成匿名加密货币，而是将硬件钱包或写有24个单词短语的纸条密封在一个盒子里，存放在团伙租用的场所。
资金仍然保留在链上，任何关注区块链的人都可以查看。唯一消失的是密钥。没有密钥，被没收的钱包就毫无用处，而且在一个网站上搜索并不意味着就能找到密钥；密钥可能存储在其他地方。.
古宾斯 解释 说，犯罪分子正是利用了人们对加密货币安全性的认知。“人们觉得加密货币能提供匿名性，”他在报道中说道。他还补充指出，加密货币的波动性会阻碍任何试图将非法所得存入其中的人。
法律漏洞助长了爱尔兰黑帮的气焰
租用保险箱是合法的，而这正是问题所在。新闻报道显示，犯罪资产局（CAB）要想获得没收令，必须将保险箱内的物品与犯罪所得联系起来。这意味着，与冻结嫌疑人银行账户资产相比，没收保险箱需要更重的证据。.
在解释爱尔兰的情况时，古宾斯并没有将加密货币视为绝对解决方案，而是将其视为众多方案之一。“尽管我们看到有人使用加密货币，但这并非他们洗钱的唯一途径，”古宾斯说道。尽管如此，该机构仍然要应对那些运营哈瓦拉（hawala）业务的职业 洗钱者 即可转移资金的系统 cash。
据古宾斯称，爱尔兰犯罪分子使用加密货币的情况“仍然相当原始”，而毒品交易中的黑钱大多是 cash 。.
一个价值3000万欧元的上锁钱包
尽管如此，CAB 还是展现出了破解这些比特币钱包的能力，但这种情况并不常见。2026 年 3 月，该机构成功打开了一个价值约 3000 万欧元的钱包，其中包含 500 个比特币。这个钱包是该机构在 2019 年缴获的 6000 个比特币钱包的一部分，当时欧洲刑警组织也参与了此次行动。.
与该机构过去几年的成就相比，单个钱包的规模令人印象深刻。过去十年间，该机构仅售出了价值 650 万欧元的查获加密货币。.
欧盟新的货币规则将于明年夏天生效
与此同时，此次披露正值爱尔兰为明年夏季生效的欧盟新反洗钱法规做准备之际。这些法规将禁止超过1万欧元的 cash 支付，并要求对任何超过3000欧元的 cash支付者进行dent识别。加密货币资产服务提供商、奢侈品供应商和众筹平台都将被置于严格监管之下。.
爱尔兰本月发布了首个国家反洗钱战略，此前该国已制定了一项行动计划，旨在加强对加密货币相关洗钱活动的防范。与此同时，爱尔兰金融管理局（CAB）正在考虑出台关于扣押和冻结数字资产的新立法。.
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常见问题解答
爱尔兰犯罪团伙在用加密密钥做什么？
据爱尔兰犯罪资产局称，犯罪团伙租用私人金库来存放控制其加密钱包的助记词和私钥，并将它们与 cash、名表和护照放在一起，以使这些dent不被执法部门获取。.
为什么调查人员很难破解将钥匙藏在保险库中的这种伎俩？
租用保险库是合法的，因此在 CAB 获得没收令之前，它必须证明保险库中的内容物是犯罪所得，这比冻结银行账户的举证责任要重得多。.
CAB实际追回了多少被查获的加密货币？
2026 年 3 月，CAB 访问了一个锁定的钱包，其中存有 500 个比特币，价值约 3000 万欧元。这是 2019 年查获的 6000 个比特币的一部分。在过去的十年里，CAB 出售的查获加密货币总价值约为 650 万欧元。.
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阿什什·库马尔
阿什什·库马尔是一位拥有八年新闻从业经验的加密货币和金融记者。他主要报道加密货币市场、监管、 DeFi以及交易所生态系统的最新动态。他曾就职于Coingape、Todayq和Newsroompost等媒体。阿什什拥有印度管理学院加尔各答分校（IIMC）英语新闻专业的研究生文凭（PGDP）。他还采访过包括亚瑟·海耶斯、萧逸、奥斯汀·费德拉等在内的多位业内人士。.
