Gli investitori perdono quasi 4 miliardi di dollari in azioni microcap cinesi quotate negli USA

Quasi 4 miliardi di dollari sono svaniti a luglio dopo che un cluster di azioni microcap cinesi, tutte quotate alla Nasdaq, è crollato di oltre l'80% in pochi giorni di negoziazione.

I nomi che sono crollati, Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology e Pheton Holdings, avevano tutti registrato un'esplosione di prezzo poco prima del crollo.

Il trigger è stata una promozione aggressiva su WhatsApp e social media, seguita da uno dumping coordinato. Secondo il Financial Times, le sette aziende hanno perso complessivamente 3,7 miliardi di dollari di valore di mercato. Ognuna di esse era stata promossa online in chat di gruppo che sembravano forum di investimento legittimi.

Nessuna delle aziende è stata provata aver partecipato alla manipolazione, ma gli analisti hanno sottolineato chiari segni di attività pump-and-dump, il tipo di truffa che attira i trader retail, lasciandoli poi con azioni senza valore mentre gli organizzatori se ne vanno con i profitti.

Le vittime hanno svenduto dopo che broker falsi hanno dirottato le chat

L'FBI ha dichiarato che le denunce relative alla "frode di mercato azionario ramp and dump" sono triplicate su base annua. Gli investigatori affermano che gli scammer si stanno ora facendo passare per aziende legittime o analisti per costruire fiducia su piattaforme come Facebook e WhatsApp, prima di rilasciare link a gruppi che propongono azioni cinesi a basso prezzo come scommesse imperdibili.

Questo è stato collegato all'aumento degli IPO cinesi sui mercati statunitensi, specialmente nel mercato microcap, che è stato inondato dall'anno scorso da piccole aziende dalla Cina e da Hong Kong.

Tra quelli colpiti c'era Tia Castagno, un coach con base a Londra, che ha perso tutti i suoi risparmi dopo essersi unita a un gruppo WhatsApp seguendo un annuncio su Facebook. Gli amministratori del gruppo affermavano di essere una società di investimento statunitense. A Tia è stato detto di comprare Ostin Technology, che poi è crollata. "C'è una sensazione di vuoto nello stomaco e vergogna", ha detto. "Continuo a mettere in discussione il mio giudizio e a ricordare come mi sono sentita quando il tappeto è stato tirato via dai miei piedi".

Ryan Sweetnam, avvocato presso Cel Solicitors nel Regno Unito, ha dichiarato di rappresentare "più di cento clienti" caduti in trappole simili coinvolgenti penny stocks cinesi. Uno di questi clienti, un investitore europeo, ha dichiarato al Financial Times di aver perso oltre 100.000 dollari su Pheton Holdings.

Quell'investitore si è unito a un gruppo WhatsApp che utilizzava un falso endorsement da parte di una nota personalità televisiva statunitense. "Mi hanno chiesto se ero un bot AI all'inizio... una buona scusa. Sembrava un'operazione kosher", ha detto. "Sono quasi caduto dalla sedia [quando l'azione è stata svenduta]".

Noushin Mirshokraei, che possiede un'attività di cibo e bevande in Italia, ha dichiarato di aver perso 70.000 dollari dopo essere stata convinta su WhatsApp a comprare Ostin in vista di una supposta partnership con una grande azienda statunitense. "Tutte le informazioni che ci sono state date sui gruppi WhatsApp provenivano da partecipanti falsi", ha detto. "Le uniche persone reali lì erano quelle che venivano manipolate".

Avvertimenti ignorati mentre il crollo dei prezzi continua

Matthew Michel, capo di InvestorLink, sta lanciando l'allarme da mesi. Ha affermato che il suo team ha segnalato attività sospette intorno alle azioni microcap ogni settimana per i passati sette mesi. Il 9 giugno, Michel ha avvertito riguardo a Ostin, due settimane prima che l'azione perdesse il 94% in un solo giorno. Ha anche individuato bandiere rosse su Pheton tre settimane prima che crollasse del 95% in una sessione.

Una società di trading di Wall Street, che utilizza gli strumenti di InvestorLink e ha chiesto di non essere nominata, ha anche segnalato preoccupazioni alla Nasdaq e alla SEC, affermando che alcune di queste azioni mostravano segni di manipolazione.

L'analisi di Michel sui movimenti di Ostin ha mostrato 12 account Reddit che promuovevano l'azione nella stessa finestra di due ore. Ha affermato che tre degli utenti erano geolocalizzati in Russia e Iran, il che corrisponde a quanto il suo team ha visto in altre truffe azionarie.

Meta, che possiede Facebook e WhatsApp, ha dichiarato di non voler contenuti scam sulle sue piattaforme e ha affermato di lavorare su strumenti migliori per individuarli, inclusi avvisi sulla piattaforma, aggiornamenti tecnologici e partnership con banche e governi.

Il 17 giugno, Regencell Bioscience, un'azienda cinese di medicine erboristiche, ha visto le sue azioni saltare del 60.000% nell'anno, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 38 miliardi di dollari, superiore a quella di Walgreens o Jefferies. Questo nonostante l'azienda abbia riportato una perdita di 4,4 milioni di dollari nel 2024 quando le sue azioni sono scese dell'83%. Il pattern segue lo stesso copione: hype, picco, crollo.