Gli investitori perdono quasi 4 miliardi di dollari in azioni cinesi a microcapitalizzazione quotate negli Stati Uniti

Quasi 4 miliardi di dollari sono scomparsi a luglio dopo che un gruppo di azioni cinesi a microcapitalizzazione, tutte quotate al Nasdaq, hanno perso oltre l'80% del loro valore in pochi giorni di contrattazione.

I titoli che hanno subito un crollo, Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology e Pheton Holdings, avevano tutti registrato un'impennata di prezzo poco prima del crollo.

L'innesco è stata una promozione aggressiva su WhatsApp e sui social media, seguita da un dumping coordinato. Secondo il Financial Times, le sette società hanno perso complessivamente 3,7 miliardi di dollari di valore di mercato. Ognuna di loro era stata pubblicizzata online in chat di gruppo che sembravano veri e propri forum di investimento.

Non è stato dimostrato che nessuna delle aziende abbia preso parte alla manipolazione, ma gli analisti hanno evidenziato chiari segnali di attività di pump-and-dump, il tipo di truffa che attira i trader al dettaglio, lasciandoli poi in possesso di azioni senza valore mentre gli organizzatori se ne vanno con i profitti.

Vittime abbandonate dopo che falsi broker hanno dirottato le chat

L'FBI ha dichiarato che le denunce relative a frodi azionarie con la tecnica "ramp and dump" sono triplicate rispetto all'anno precedente. Gli investigatori affermano che i truffatori ora si spacciano per aziende o analisti legittimi per conquistare la fiducia su piattaforme come Facebook e WhatsApp, prima di diffondere link a gruppi che propongono azioni cinesi a basso costo come investimenti imperdibili.

Ciò è stato collegato all'aumento delle IPO cinesi sulle borse statunitensi, in particolare nel mercato delle microcapitalizzazioni, che dallo scorso anno è stato invaso da piccole aziende provenienti da Cina e Hong Kong.

Tra le vittime c'era Tia Castagno, una coach londinese che ha perso tutti i suoi risparmi dopo essersi unita a un gruppo WhatsApp in seguito a un annuncio su Facebook. Gli amministratori del gruppo sostenevano di essere una società di investimenti statunitense. A Tia è stato chiesto di acquistare Ostin Technology, che poi è fallita. "Ho un senso di vuoto allo stomaco e di vergogna", ha detto. "Continuo a mettere in discussione il mio giudizio e a ricordare come mi sono sentita quando mi hanno tolto il tappeto da sotto i piedi"

Ryan Sweetnam, avvocato dello studio legale Cel Solicitors nel Regno Unito, ha dichiarato di rappresentare "più di cento clienti" caduti in trappole simili legate alle penny stock cinesi. Uno di questi clienti, un investitore europeo, ha raccontato al Financial Times di aver perso oltre 100.000 dollari con Pheton Holdings.

L'investitore si è unito a un gruppo WhatsApp che sfruttava la falsa sponsorizzazione di un noto personaggio televisivo statunitense. "Mi hanno chiesto subito se fossi un robot-IA... un ottimo stratagemma. Sembrava un'operazione kosher", hanno detto. "Sono quasi caduto dalla sedia [quando le azioni sono state vendute]"

Noushin Mirshokraei, proprietaria di un'azienda di alimenti e bevande in Italia, ha dichiarato di aver perso 70.000 dollari dopo essere stata convinta su WhatsApp ad acquistare Ostin in vista di una presunta partnership con una grande azienda statunitense. "Tutte le informazioni che ci sono state fornite sui gruppi WhatsApp provenivano da falsi partecipanti", ha affermato. "Le uniche persone reali presenti erano quelle manipolate"

Avvisi ignorati mentre continuano i crolli dei prezzi

Matthew Michel, responsabile di InvestorLink, lancia l'allarme da mesi. Ha affermato che il suo team ha segnalato attività sospette sui titoli a microcapitalizzazione ogni settimana negli ultimi sette mesi. Il 9 giugno, Michel ha lanciato l'allarme su Ostin, due settimane prima che il titolo perdesse il 94% in un solo giorno. Ha anche individuato segnali d'allarme su Pheton tre settimane prima che crollasse del 95% in una sola seduta.

Una di Wall Street , che utilizza gli strumenti di InvestorLink e ha chiesto di rimanere anonima, ha segnalato le proprie preoccupazioni al Nasdaq e alla SEC, affermando che alcuni di questi titoli mostravano segni di manipolazione.

L'analisi di Michel delle mosse di Ostin ha mostrato 12 account Reddit che promuovevano il titolo nella stessa finestra temporale di due ore. Ha affermato che tre degli utenti erano geolocalizzati in Russia e Iran, il che corrisponde a quanto riscontrato dal suo team in altre truffe azionarie.

Meta, proprietaria di Facebook e WhatsApp, ha dichiarato di non volere contenuti truffaldini sulle sue piattaforme e ha dichiarato di stare lavorando a strumenti migliori per individuarli, tra cui avvisi sulla piattaforma, aggiornamenti tecnologici e partnership con banche e governi.

Il 17 giugno, Regencell Bioscience, un'azienda cinese di medicina erboristica, ha visto le sue azioni salire del 60.000% su base annua, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 38 miliardi di dollari, superiore a quella di Walgreens o Jefferies. Questo nonostante l'azienda abbia registrato una perdita di 4,4 milioni di dollari nel 2024, quando le sue azioni sono scese dell'83%. Lo schema segue lo stesso schema: hype, picco, crollo.