투자자들, 미국 상장 중국 마이크로캡 주식에서 거의 40억 달러 손실

7월 나스닥에 상장된 중국 마이크로캡 주식 군이 단 몇 거래일 만에 80% 이상 폭락하며 거의 40억 달러가 사라졌습니다.

폭락한 기업들은 Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology, 그리고 Pheton Holdings로, 모두 붕괴 직전 가격 폭발을 경험했습니다.

트리거는 WhatsApp과 소셜 미디어에서의 공격적인 프로모션에 이어 조정된 덤프였습니다. Financial Times에 따르면 이 7개 기업은 총 $3.7B의 시가총액을 잃었습니다. 그중 모두 온라인 그룹 채팅에서 합법적인 투자 포럼처럼 보였던 곳에서 홍보되었습니다.

어느 기업도 조작에 참여한 것이 입증되지는 않았지만, 분석가들은 소매 투자자를 유인한 후 조직자들이 이익을 챙기고 떠나는 동안 투자자들이 가치가 없는 주식을 들고 있게 만드는 전형적인 펌프 앤 덤프 사기의 명확한 징후를 지적했습니다.

가짜 브로커들이 채팅을 하이재킹한 후 피해자들이 덤프

FBI는 “램프 앤 덤프 주식 사기” 관련 신고가 전년 대비 3배 증가했다고 밝혔습니다. 조사관들은 사기꾼들이 이제 Facebook과 WhatsApp과 같은 플랫폼에서 신뢰를 구축하기 위해 합법적인 기업이나 분석가인 척 가장한 후, 싼 중국 주식을 놓칠 수 없는 투자처로 홍보하는 그룹에 대한 링크를 배포한다고 말합니다.

이는 특히 마이크로캡 시장에서 지난 해부터 중국과 홍콩의 소규모 기업들로 넘쳐난 미국 거래소 상장을 위한 중국 IPO 급증과 관련이 있습니다.

피해자 중 한 명은 런던에 기반을 둔 코치인 Tia Castagno로, Facebook 광고를 따라 WhatsApp 그룹에 가입한 후 모든 저축을 잃었습니다. 그룹의 관리자들은 그들이 미국 투자 회사라고 주장했습니다. Tia는 Ostin Technology를 구매하라는 지시를 받았고, 그 후 주가는 폭락했습니다. “배 속이 텅 빈 느낌과 수치심이 듭니다. 저는 제 판단력을 끊임없이 의심하며, 발밑에서 러그가 당겨졌을 때의 느낌을 기억합니다.”라고 말했습니다.

영국 Cel Solicitors의 변호사 Ryan Sweetnam은 중국 페니 스톡과 관련된 유사한 함정에 빠진 “100명 이상의 고객”을 대리하고 있다고 말했습니다. 그중 한 고객인 유럽 투자자는 Financial Times에 Pheton Holdings에서 $100,000 이상을 잃었다고 말했습니다.

그 투자자는 잘 알려진 미국 TV 유명인의 가짜 endorsements를 사용한 WhatsApp 그룹에 가입했습니다. “그들은 제가 AI 봇인지 초기에 물어봤습니다… 좋은 속임수였습니다. 코셔한 운영처럼 보였습니다.”라고 그들은 말했습니다. “주식이 덤프될 때 거의 의식을 잃을 뻔했습니다.”

이탈리아에서 식품 및 음료 사업을 운영하는 Noushin Mirshokraei는 WhatsApp에서 큰 미국 기업과의 가상의 파트너십을 앞두고 Ostin을 구매하도록 설득당한 후 $70,000를 잃었다고 말했습니다. “WhatsApp 그룹에서 제공된 모든 정보는 가짜 참가자들로부터 온 것이었습니다.”라고 그녀는 말했습니다. “거기에 있는 유일한 실제 사람들은 조작당하고 있던 사람들이었습니다.”

가격 폭락이 계속되는 동안 경고 무시

InvestorLink의 수장인 Matthew Michel은 수개월 동안 경고를 높여왔습니다. 그는 지난 7개월 동안 매주 마이크로캡 주식 주변의 의심스러운 활동을 보고했다고 말했습니다. 6월 9일, Michel은 주가가 하루 만에 94% 손실보기 두 주 전에 Ostin에 대해 경고했습니다. 그는 또한 Pheton이 하루 만에 95% 폭락하기 세 주 전에 적색 신호를 포착했습니다.

InvestorLink의 도구를 사용하고 이름을 밝히기를 거부한 한 Wall Street 거래 회사는 일부 주식이 조작 징후를 보이고 있다고 주장하며 나스닥과 SEC에 우려를 제기했습니다.

Michel의 Ostin 활동 분석은 같은 2시간 창에서 주식을 홍보한 12개의 Reddit 계정을 보여주었습니다. 그는 세 명의 사용자가 러시아와 이란으로 지리적 위치가 지정되어 있으며, 이는 그의 팀이 다른 주식 사기에서 본 것과 일치한다고 말했습니다.

Facebook과 WhatsApp을 소유한 Meta는 사기성 콘텐츠가 플랫폼에 없기를 원하며, 플랫폼 내 경고, 기술 업그레이드, 은행 및 정부와의 파트너십을 포함하여 이를 포착하기 위한 더 나은 도구를 개발 중이라고 주장했습니다.

6월 17일, 중국 허브 의약품 회사인 Regencell Bioscience는 시가총액이 Walgreens나 Jefferies보다 높은 $38B를 기록하며 올해 60,000% 상승했습니다. 이는 주가가 83% 하락한 2024년에 $4.4M의 손실을 보고한 회사에도 불구하고 이루어진 것입니다. 이 패턴은 동일한 플레이북을 따릅니다: 과장, 급등, 폭락.