투자자들이 미국 증시에 상장된 중국 소형주에서 약 40억 달러의 손실을 입었습니다

7월 한 달 동안 나스닥에 상장된 중국 소형주들이 단 며칠 만에 80% 이상 폭락하면서 약 40억 달러가 증발했습니다.

폭락한 기업들, 즉 콘코드 인터내셔널, 오스틴 테크놀로지, 탑 킹윈, 스카이라인 빌더스, 에버브라이트 디지털, 박하 바이오로지컬 테크놀로지, 그리고 페톤 홀딩스는 모두 폭락 직전에 주가가 급등했던 기업들입니다.

이번 사태의 발단은 왓츠앱과 소셜 미디어를 통한 공격적인 홍보였으며, 이후 조직적인 매도세가 이어졌습니다. 파이낸셜 타임스에 따르면, 이 7개 회사는 총 37억 달러의 시가총액 손실을 입었습니다. 이들 모두 합법적인 투자 포럼처럼 보이는 단체 채팅방에서 온라인 홍보를 받았던 것으로 알려졌습니다.

어떤 회사도 주가 조작에 가담했다는 증거는 없었지만, 분석가들은 개인 투자자들을 유인한 후 가치가 없는 주식을 떠넘기고 주최자들이 이익을 챙기는 이른바 '펌프 앤 덤프' 사기 행각의 명백한 징후를 지적했습니다.

가짜 브로커들이 채팅을 가로챈 후 피해자들이 버려졌습니다

FBI는 '주식 시세 조작 후 매도' 사기 관련 신고가 전년 대비 세 배 증가했다고 밝혔습니다. 수사관들은 사기범들이 페이스북 이나 왓츠앱 같은 플랫폼에서 합법적인 회사나 애널리스트인 척 가장하여 신뢰를 쌓은 후, 중국 주식을 무난한 투자처인 것처럼 홍보하는 그룹 링크를 유포하는 수법을 쓰고 있다고 설명했습니다.

이는 미국 증시, 특히 소형주 시장에서 중국 기업의 기업공개(IPO)가 급증한 것과 관련이 있는데, 지난해부터 중국과 홍콩의 소규모 기업들이 소형주 시장에 대거 상장하면서 이러한 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.

피해자 중 한 명은 런던에서 코치로 활동하는 티아 카스타뇨였습니다. 그녀는 페이스북 광고를 보고 가입한 왓츠앱 그룹 때문에 모든 저축을 잃었습니다. 그룹 관리자들은 자신들이 미국 투자 회사라고 주장했습니다. 티아는 오스틴 테크놀로지(Ostin Technology) 주식을 사라는 권유를 받았고, 그 회사는 곧 폭락했습니다. "속이 텅 빈 것 같고, 너무 부끄러워요." 그녀는 말했습니다. "계속해서 제 판단력을 의심하게 되고, 모든 걸 잃었을 때의 기분이 떠올라요."

영국 셀 솔리시터스(Cel Solicitors)의 변호사 라이언 스위트넘은 중국 저가 주식에 투자했다가 비슷한 함정에 빠진 "100명이 넘는 의뢰인"을 대리하고 있다고 밝혔습니다. 그중 한 명인 유럽 투자자는 파이낸셜 타임스(Financial Times) 페톤 홀딩스(Pheton Holdings) 투자로 10만 달러 이상을 손실했다고 말했습니다.

그 투자자는 유명 미국 TV 진행자의 가짜 추천사를 이용한 왓츠앱 그룹에 가입했습니다. "초반에 제가 인공지능 봇이냐고 묻더군요… 아주 교묘한 속임수였습니다. 그럴듯해 보였죠."라고 그는 말했습니다. "주가가 폭락했을 때는 정말 깜짝 놀랐습니다."

이탈리아에서 식음료 사업을 운영하는 누신 미르쇼크라에이는 왓츠앱에서 미국 대기업과의 제휴를 앞둔 오스틴 주식을 사라는 설득에 넘어가 7만 달러를 잃었다고 밝혔습니다. 그녀는 "왓츠앱 그룹에서 받은 모든 정보는 가짜 계정에서 나온 것이었다"며 "진짜 사람은 조종당하는 사람들뿐이었다"고 말했습니다

경고를 무시한 채 가격 폭락이 계속되고 있습니다

투자 분석 업체 인베스터링크의 대표인 매튜 미셸은 수개월 동안 경고를 발령해 왔습니다. 그는 자신의 팀이 지난 7개월 동안 매주 소형주 관련 의심스러운 활동을 포착했다고 밝혔습니다. 6월 9일, 미셸은 오스틴(Ostin)에 대해 경고했는데, 이는 해당 주식이 하루 만에 94% 폭락하기 2주 전이었습니다. 또한 그는 페톤(Pheton)이 하루 만에 95% 폭락하기 3주 전에도 위험 신호를 감지했습니다.

한 월스트리트 거래 회사는 익명을 요구하며 나스닥과 SEC에 일부 주식이 조작 징후를 보이고 있다는 우려를 제기했다고 밝혔습니다.

미셸이 분석한 오스틴의 행적에는 두 시간 동안 12개의 레딧 계정이 해당 주식을 홍보하는 내용이 담겨 있었습니다. 그는 이 중 3명의 사용자가 러시아와 이란에 거주하는 것으로 확인됐는데, 이는 그의 팀이 다른 주식 사기 사건에서 본 것과 일치한다고 말했습니다.

페이스북과 왓츠앱을 소유한 메타는 자사 플랫폼에 사기성 콘텐츠가 있는 것을 원하지 않으며, 플랫폼 내 경고, 기술 업그레이드, 은행 및 정부와의 파트너십을 포함하여 이를 적발하기 위한 더 나은 도구를 개발 중이라고 밝혔습니다.

6월 17일, 중국 한약 회사인 레젠셀 바이오사이언스의 주가가 연초 대비 6만% 급등하며 시가총액이 380억 달러에 달해 월그린이나 제프리스를 넘어섰습니다. 이는 회사가 2024년에 440만 달러의 손실을 보고했을 당시 주가가 83% 폭락했던 상황과 맞물린 결과입니다. 이러한 패턴은 전형적인 '과대광고, 급등, 그리고 폭락'의 양상을 보여줍니다.