Los inversores pierden casi 4.000 millones de dólares en acciones chinas microcap cotizadas en EE.UU.

Casi 4.000 millones de dólares desaparecieron en julio después de que un grupo de acciones microcap chinas, todas cotizadas en Nasdaq, cayeran más de un 80% en solo unos pocos días de negociación.

Los nombres que se desplomaron, Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology y Pheton Holdings, habían experimentado un fuerte aumento de precio poco antes del colapso.

El detonante fue una promoción agresiva en WhatsApp y redes sociales, seguida de un desalojo coordinado. Según el Financial Times, las siete empresas perdieron en conjunto un total de 3.700 millones de dólares en valor de mercado. Todas ellas habían sido promocionadas en línea en chats grupales que parecían foros de inversión legítimos.

Ninguna de las empresas fue probada como partícipe en la manipulación, pero los analistas señalaron claros signos de actividad pump-and-dump, el tipo de estafa que atrae a los inversores minoristas y luego los deja con acciones sin valor mientras los organizadores se marchan con las ganancias.

Víctimas desalojadas después de que corredores falsos secuestraran chats

El FBI dijo que las quejas relacionadas con el "fraude de acciones ramp and dump" se triplicaron interanual. Los investigadores afirman que los estafadores ahora se hacen pasar por empresas o analistas legítimos para generar confianza en plataformas como Facebook y WhatsApp, antes de enviar enlaces a grupos que promocionan acciones chinas baratas como apuestas imperdibles.

Esto se ha relacionado con el aumento de las OPV chinas en los mercados estadounidenses, especialmente en el mercado microcap, que ha sido inundado desde el año pasado por pequeñas empresas de China y Hong Kong.

Entre los afectados estaba Tia Castagno, una entrenadora con base en Londres, que perdió todos sus ahorros después de unirse a un grupo de WhatsApp siguiendo un anuncio de Facebook. Los administradores del grupo afirmaban ser una firma de inversión estadounidense. A Tia le dijeron que comprara Ostin Technology, que luego se desplomó. "Siento un vacío en el estómago y vergüenza", dijo. "Sigo cuestionando mi juicio y recordando cómo me sentí cuando me quitaron la alfombra de debajo de los pies".

Ryan Sweetnam, abogado de Cel Solicitors en el Reino Unido, dijo que representa a "más de un centenar de clientes" que cayeron en trampas similares con acciones chinas de centavos. Uno de esos clientes, un inversor europeo, le dijo al Financial Times que perdió más de 100.000 dólares en Pheton Holdings.

Ese inversor se unió a un grupo de WhatsApp que utilizaba un falso respaldo de una conocida personalidad de la televisión estadounidense. "Preguntaron si era un bot de IA al principio... una buena excusa. Parecía una operación limpia", dijeron. "Casi me caigo de la silla [cuando se desalojó la acción]".

Noushin Mirshokraei, propietaria de un negocio de comida y bebidas en Italia, dijo que perdió 70.000 dólares después de ser convencida en WhatsApp para comprar Ostin antes de una supuesta asociación con una gran empresa estadounidense. "Toda la información que nos dieron en los grupos de WhatsApp era de participantes falsos", dijo. "Las únicas personas reales allí eran las que estaban siendo manipuladas".

Advertencias ignoradas mientras continúan los desplomes de precios

Matthew Michel, director de InvestorLink, ha estado alertando durante meses. Dijo que su equipo ha señalado actividad sospechosa alrededor de las acciones microcap cada semana durante los últimos siete meses. El 9 de junio, Michel advirtió sobre Ostin, dos semanas antes de que la acción perdiera el 94% en un solo día. También detectó señales de alerta en Pheton tres semanas antes de que se desplomara un 95% en una sola sesión.

Una empresa de trading de Wall Street, que utiliza las herramientas de InvestorLink y prefirió no ser identificada, también ha reportado preocupaciones a Nasdaq y la SEC, señalando que algunas de estas acciones mostraban signos de manipulación.

El desglose de Michel sobre los movimientos de Ostin mostró 12 cuentas de Reddit promocionando la acción en la misma ventana de dos horas. Dijo que tres de los usuarios estaban geolocalizados en Rusia e Irán, lo cual coincide con lo que su equipo ha visto en otras estafas bursátiles.

Meta, que es propietaria de Facebook y WhatsApp, dijo que no quiere contenido estafador en sus plataformas y afirmó que está trabajando en mejores herramientas para detectarlo, incluidas advertencias en la plataforma, mejoras tecnológicas y asociaciones con bancos y gobiernos.

El 17 de junio, Regencell Bioscience, una empresa china de medicina herbal, vio cómo sus acciones subían un 60.000% en lo que va de año, alcanzando una capitalización bursátil de 38.000 millones de dólares, superior a la de Walgreens o Jefferies. Esto a pesar de que la empresa reportó una pérdida de 4,4 millones de dólares en 2024 cuando su acción cayó un 83%. El patrón sigue el mismo guion: hype, pico, caída.