投资者在美国上市的中国微盘股中损失近40亿美元

7月，随着一批全部在纳斯达克上市的中国微盘股在短短几个交易日内暴跌超过80%，近40亿美元蒸发。

暴跌的公司包括Concorde International、Ostin Technology、Top KingWin、Skyline Builders、Everbright Digital、Park Ha Biological Technology和Pheton Holdings，它们在崩溃前价格都曾急剧飙升。

触发因素是WhatsApp和社交媒体上的激进推广，随后是协调一致的抛售。据《金融时报》报道，这七家公司总共损失了37亿美元的市场价值。它们都在看似合法的投资论坛的群聊中进行了在线推广。

没有一家公司被证实参与了操纵，但分析师指出了明显的拉高出货活动迹象，这是一种诱骗散户交易者入场，然后让他们持有毫无价值的股票，而组织者则携利潜逃的骗局。

受害者因假经纪人劫持聊天而抛售

美国联邦调查局（FBI）表示，涉及“拉高出货”股票欺诈的投诉同比增加了两倍。调查人员表示，骗子现在伪装成合法公司或分析师，在Facebook和WhatsApp等平台上建立信任，然后投放链接，向群组推销廉价中国股票，将其吹捧为不容错过的投资机会。

这与此前美国交易所中国IPO激增有关，特别是微盘股市场，自去年以来一直充斥着来自中国和中国香港的小公司。

受害者中包括住在伦敦的教练Tia Castagno，她在加入一个Facebook广告引导的WhatsApp群组后损失了所有积蓄。群组管理员声称他们是美国投资公司。Tia被建议购买Ostin Technology，随后该股暴跌。“我感到胃里空荡荡的，很羞愧，”她说。“我不断质疑自己的判断，并回想起被抽走地毯时的感觉。”

英国Cel律师事务所的律师Ryan Sweetnam表示，他代表“一百多名”陷入类似中国仙股陷阱的客户。其中一位客户，一位欧洲投资者，告诉Financial Times，他们在Pheton Holdings上损失了超过10万美元。

那位投资者加入了一个WhatsApp群组，该群组使用了一位知名美国电视名人的虚假背书。“他们一开始就问我是不是AI机器人……这是个很好的幌子。看起来像是一个合规的运营，”他们说。“当股票被抛售时，我差点从椅子上摔下来。”

在意大利拥有食品饮料业务的Noushin Mirshokraei表示，她在WhatsApp上被说服购买Ostin，理由是与一家大型美国公司即将达成合作，结果损失了7万美元。“我们在WhatsApp群组中收到的所有信息都来自虚假参与者，”她说。“里面唯一真实的人是被操纵的那些人。”

价格持续暴跌，警告被忽视

InvestorLink负责人Matthew Michel已经警告了数月。他表示，在过去七个月里，他的团队每周都会标记微盘股周围的可疑活动。6月9日，Michel警告了Ostin，两周后该股单日暴跌94%。他还发现了Pheton的红旗信号，三周后该股单日暴跌95%。

一家使用InvestorLink工具并要求匿名的Wall Street交易公司也向纳斯达克和美国证券交易委员会（SEC）报告了担忧，称这些股票中的一些显示出操纵迹象。

Michel对Ostin操作的分解显示，12个Reddit账户在相同的两小时窗口内推广该股票。他说，其中三名用户的位置被定位到俄罗斯和伊朗，这与他的团队在其他股票骗局中看到的情况相符。

拥有Facebook和WhatsApp的Meta表示，它不希望其平台上出现诈骗内容，并声称正在开发更好的工具来捕捉这些内容，包括平台内警告、技术升级以及与银行和政府合作。

6月17日，一家中国草药公司Regencell Bioscience的股价年内飙升60,000%，市值达到380亿美元，高于Walgreens或Jefferies。尽管该公司在2024年报告亏损440万美元，当时其股价下跌了83%。这一模式遵循相同的剧本：炒作、飙升、崩溃。