Инвесторы теряют почти $4 млрд в китайских микрокап-акциях, торгуемых в США

Почти $4 млрд исчезли в июле после того, как кластер китайских микрокап-акций, все листингованные на Nasdaq, рухнул более чем на 80% всего за несколько торговых дней.

Названия, которые обвалились, — Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology и Pheton Holdings, — все взлетели в цене незадолго до краха.

Триггером стала агрессивная реклама в WhatsApp и социальных сетях, за которой последовало скоординированное сбрасывание позиций. По данным Financial Times, семь компаний вместе потеряли общую рыночную стоимость на $3,7 млрд. Каждая из них продвигалась онлайн в групповых чатах, которые выглядели как легитимные инвестиционные форумы.

Ни одна из компаний не была доказана как участвовавшая в манипуляциях, но аналитики указали на явные признаки деятельности pump-and-dump, вида мошенничества, которое заманивает розничных трейдеров, а затем оставляет им в руках бесполезные акции, пока организаторы уходят с прибылью.

Жертвы сбрасывают позиции после того, как фальшивые брокеры захватывают чаты

ФБР заявило, что количество жалоб, связанных с «мошенничеством с акциями ramp-and-dump», утроилось в годовом исчислении. Расследователи говорят, что мошенники теперь выдают себя за легитимные фирмы или аналитиков, чтобы завоевать доверие на таких платформах, как Facebook и WhatsApp, прежде чем распространять ссылки на группы, предлагающие дешевые китайские акции как беспроигрышные ставки.

Это связано с всплеском китайских IPO на американских биржах, особенно на рынке микрокапов, который с прошлого года был затоплен небольшими фирмами из Китая и Гонконга.

Среди пострадавших была Тия Кастагно, тренер из Лондона, которая потеряла все свои сбережения, присоединившись к группе в WhatsApp после рекламы в Facebook. Администраторы группы утверждали, что они являются американской инвестиционной фирмой. Тии сказали купить Ostin Technology, которая затем обвалилась. «Во мне чувство пустоты в желудке и стыда», — сказала она. «Я постоянно ставлю под сомнение свое суждение и вспоминаю, как чувствовала себя, когда ковёр выдернули из-под ног».

Райан Свитнэм, адвокат из Cel Solicitors в Великобритании, сказал, что представляет «более ста клиентов», попавших в подобные ловушки с китайскими пени-стоками. Один из этих клиентов, европейский инвестор, рассказал Financial Times, что потерял более $100 000 на Pheton Holdings.

Этот инвестор присоединился к группе в WhatsApp, которая использовала фальшивую рекомендацию от известной американской телеведущей. «Они спросили, не являюсь ли я ИИ-ботом в самом начале… хорошая уловка. Это выглядело как легальная операция», — сказали они. «Я чуть не упал с кресла [когда акцию сбросили]».

Нушин Миршукраеи, владеющая бизнесом в сфере питания и напитков в Италии, сказала, что потеряла $70 000 после того, как ее убедили в WhatsApp купить Ostin перед предполагаемым партнерством с крупной американской фирмой. «Вся информация, которую нам давали в группах WhatsApp, была от фальшивых участников», — сказала она. «Единственными реальными людьми там были те, кем манипулировали».

Предупреждения игнорируются по мере продолжения обвала цен

Мэтью Мишель, глава InvestorLink, поднимает тревогу уже несколько месяцев. Он сказал, что его команда каждую неделю в течение последних семи месяцев отмечала подозрительную активность вокруг микрокап-акций. 9 июня Мишель предупредил об Ostin за две недели до того, как акция потеряла 94% за один день. Он также заметил красные флаги на Pheton за три недели до того, как она рухнула на 95% за одну сессию.

Одна Wall Street торговая фирма, использующая инструменты InvestorLink и попросившая не называть ее имени, также сообщила о своих опасениях в Nasdaq и SEC, заявив, что некоторые из этих акций демонстрировали признаки манипуляций.

Разбор действий Oстина Мишелем показал, что 12 аккаунтов Reddit продвигали акцию в течение тех же двух часов. Он сказал, что три из пользователей были геолоцированы в Россию и Иран, что совпадает с тем, что его команда видела в других акциях-скамах.

Meta, владеющая Facebook и WhatsApp, заявила, что не хочет мошеннического контента на своих платформах и утверждала, что работает над лучшими инструментами для его обнаружения, включая предупреждения на платформе, технологические обновления и партнерства с банками и правительствами.

17 июня Regencell Bioscience, китайская фирма по производству травяных лекарств, увидела, как ее акции выросли на 60 000% за год, достигнув рыночной капитализации в $38 млрд, что выше, чем у Walgreens или Jefferies. Это несмотря на то, что компания отчиталась об убытке в $4,4 млн в 2024 году, когда ее акции упали на 83%. Паттерн следует тому же сценарию: хайп, скачок, крах.