В июле исчезло почти 4 миллиарда долларов после того, как группа китайских микрокапитализационных компаний, котирующихся на Nasdaq, рухнула более чем на 80% всего за несколько торговых дней.
Акции компаний, которые резко упали в цене — Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology и Pheton Holdings — незадолго до обвала взлетели в цене.
Причиной послужила агрессивная рекламная кампания в WhatsApp и социальных сетях, за которой последовала скоординированная распродажа акций. По данным Financial Times, семь компаний в совокупности потеряли 3,7 миллиарда долларов рыночной капитализации. Каждая из них рекламировалась в онлайн-чатах, которые выглядели как легитимные инвестиционные форумы.
Ни одна из компаний не была уличена в участии в манипуляциях, но аналитики указали на явные признаки мошенничества типа «накачка и сброс» — аферы, которая заманивает розничных трейдеров, а затем оставляет их с ничего не стоящими акциями, в то время как организаторы получают прибыль.
Жертвы были брошены после того, как фальшивые брокеры захватили чаты
ФБР сообщило, что количество жалоб, связанных с «мошенничеством с акциями путем их быстрой продажи», утроилось по сравнению с прошлым годом. Следователи говорят, что мошенники теперь выдают себя за легитимные фирмы или аналитиков, чтобы завоевать доверие на таких платформах, как Facebook и WhatsApp, а затем размещают ссылки на группы, предлагающие дешевые китайские акции как беспроигрышные варианты.
Это связано с резким ростом числа первичных публичных размещений акций китайских компаний на американских биржах, особенно на рынке микрокапитализации, который с прошлого года наводнен небольшими фирмами из Китая и Гонконга.
Среди пострадавших оказалась Тиа Кастаньо, коуч из Лондона, которая потеряла все свои сбережения после того, как присоединилась к группе в WhatsApp, разместив объявление в Facebook. Администраторы группы утверждали, что представляют собой американскую инвестиционную компанию. Тиа посоветовали купить акции Ostin Technology, которая впоследствии обанкротилась. «У меня чувство пустоты и стыда», — сказала она. «Я постоянно сомневаюсь в правильности своих решений и вспоминаю, как чувствовала себя, когда у меня выдернули почву из-под ног»
Райан Свитнам, юрист британской компании Cel Solicitors, заявил, что представляет интересы «более ста клиентов», попавших в аналогичные ловушки, связанные с китайскими акциями с низкой стоимостью. Один из этих клиентов, европейский инвестор, рассказал Financial Times , что потерял более 100 000 долларов на акциях Pheton Holdings.
Этот инвестор присоединился к группе в WhatsApp, которая использовала фальшивую рекомендацию от известной американской телеведущей. «Они с самого начала спрашивали, не являюсь ли я ботом с искусственным интеллектом… хорошая уловка. Это выглядело как законная операция», — сказал он. «Я чуть не упал со стула [когда акции упали]»
Нушин Миршокраи, владелица бизнеса по продаже продуктов питания и напитков в Италии, заявила, что потеряла 70 000 долларов после того, как ее убедили в WhatsApp купить компанию Ostin в преддверии якобы заключенного партнерства с крупной американской фирмой. «Вся информация, которую нам предоставляли в группах WhatsApp, исходила от фейковых участников, — сказала она. — Единственными реальными людьми там были те, кем манипулировали»
Предупреждения игнорируются, а обвал цен продолжается
Мэтью Мишель, глава InvestorLink, бил тревогу уже несколько месяцев. Он заявил, что его команда еженедельно в течение последних семи месяцев выявляла подозрительную активность вокруг акций компаний с малой капитализацией. 9 июня Мишель предупредил об Ostin за две недели до того, как акции компании потеряли 94% за один день. Он также заметил тревожные сигналы в отношении Pheton за три недели до того, как акции компании рухнули на 95% за одну торговую сессию.
Одна из Уолл-стрит , использующая инструменты InvestorLink и пожелавшая остаться анонимной, также сообщила о своих опасениях Nasdaq и SEC, заявив, что некоторые из этих акций демонстрируют признаки манипуляций.
Анализ действий Остина, проведенный Мишелем, показал, что в течение тех же двух часов 12 аккаунтов на Reddit рекламировали акции компании. Он сказал, что три из этих пользователей были геолокализованы в России и Иране, что соответствует данным, которые его команда наблюдала в других мошеннических схемах с акциями.
Компания Meta, владеющая Facebook и WhatsApp, заявила, что не хочет видеть мошеннический контент на своих платформах, и утверждает, что работает над улучшением инструментов для его выявления, включая предупреждения на платформе, технологические обновления и партнерство с банками и государственными органами.
17 июня акции китайской компании Regencell Bioscience, занимающейся производством лекарственных трав, подскочили на 60 000% за год, достигнув рыночной капитализации в 38 миллиардов долларов, что выше, чем у Walgreens или Jefferies. Это произошло несмотря на то, что компания сообщила об убытках в размере 4,4 миллиона долларов в 2024 году, когда ее акции упали на 83%. Схема та же: ажиотаж, скачок, обвал.
