Anleger verlieren fast 4 Milliarden Dollar mit in den USA notierten chinesischen Microcap-Aktien

Fast vier Milliarden Dollar verschwanden im Juli, nachdem eine Reihe chinesischer Microcap-Aktien, die alle an der Nasdaq notiert waren, innerhalb weniger Handelstage um mehr als 80 % eingebrochen waren.

Die Namen der Unternehmen, deren Kurse einbrachen – Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology und Pheton Holdings – hatten kurz vor dem Zusammenbruch allesamt einen explosionsartigen Kursanstieg erlebt.

Auslöser war eine aggressive Werbekampagne über WhatsApp und soziale Medien, gefolgt von einem koordinierten Aktienverkauf. Laut Financial Times verloren die sieben Unternehmen zusammen 3,7 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Jedes einzelne war zuvor in Gruppenchats beworben worden, die wie seriöse Investmentforen aussahen.

Keinem der Unternehmen konnte nachgewiesen werden, dass es an der Manipulation beteiligt war, aber Analysten wiesen auf klare Anzeichen für Pump-and-Dump-Aktivitäten hin, eine Betrugsmasche, bei der Kleinanleger angelockt werden, um sie dann auf wertlosen Aktien sitzen zu lassen, während die Organisatoren mit den Gewinnen davonkommen.

Opfer wurden im Stich gelassen, nachdem falsche Broker Chats gekapert hatten

Das FBI gab bekannt, dass sich die Anzeigen wegen sogenannter „Ramp-and-Dump-Aktienbetrugsfälle“ im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht haben. Ermittler berichten, dass Betrüger sich nun als seriöse Firmen oder Analysten ausgeben, um auf Plattformen wie Facebook und WhatsApp Vertrauen aufzubauen. Anschließend teilen sie Links zu Gruppen, die billige chinesische Aktien als todsichere Anlage anpreisen.

Dies steht im Zusammenhang mit dem Anstieg chinesischer Börsengänge an US-Börsen, insbesondere im Microcap-Markt, der seit dem letzten Jahr von kleinen Firmen aus China und Hongkong überschwemmt wird.

Zu den Betroffenen gehörte auch Tia Castagno, eine in London ansässige Trainerin, die all ihre Ersparnisse verlor, nachdem sie aufgrund einer Facebook-Anzeige einer WhatsApp-Gruppe beigetreten war. Die Administratoren der Gruppe gaben sich als US-amerikanische Investmentfirma aus. Tia wurde geraten, Aktien von Ostin Technology zu kaufen, die anschließend zusammenbrachen. „Ich habe ein Gefühl der Leere und Scham“, sagte sie. „Ich zweifle ständig an meiner Entscheidung und erinnere mich daran, wie ich mich fühlte, als mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.“

Ryan Sweetnam, ein Anwalt der britischen Kanzlei Cel Solicitors, gab an, mehr als hundert Mandanten zu vertreten, die in ähnliche Fallen mit chinesischen Pennystocks getappt seien. Einer dieser Mandanten, ein europäischer Investor, berichtete der Financial Times , er habe über 100.000 US-Dollar mit Pheton Holdings verloren.

Dieser Investor trat einer WhatsApp-Gruppe bei, die mit einer gefälschten Empfehlung eines bekannten US-Fernsehstars warb. „Sie fragten mich gleich zu Beginn, ob ich ein KI-Bot sei … ein cleverer Trick. Es wirkte wie eine seriöse Angelegenheit“, sagte er. „Ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als die Aktie abstürzte.“

Noushin Mirshokraei, Inhaberin eines Lebensmittel- und Getränkeunternehmens in Italien, gab an, 70.000 US-Dollar verloren zu haben, nachdem sie über WhatsApp zum Kauf von Ostin-Aktien im Vorfeld einer angeblichen Partnerschaft mit einem großen US-Unternehmen überredet worden war. „Alle Informationen, die wir in den WhatsApp-Gruppen erhielten, stammten von Fake-Profilen“, sagte sie. „Die einzigen echten Personen dort waren diejenigen, die manipuliert wurden.“

Warnungen werden ignoriert, während die Kurse weiter einbrechen

Matthew Michel, Leiter von InvestorLink, warnt seit Monaten vor verdächtigen Aktivitäten. Sein Team habe in den letzten sieben Monaten wöchentlich auf verdächtige Aktivitäten bei Microcap-Aktien hingewiesen. Am 9. Juni warnte Michel vor Ostin, zwei Wochen bevor die Aktie an einem einzigen Tag 94 % an Wert verlor. Auch bei Pheton entdeckte er Warnsignale, drei Wochen bevor der Kurs innerhalb einer Sitzung um 95 % einbrach.

Eine Wall-Street -Handelsfirma, die die Tools von InvestorLink nutzt und anonym bleiben möchte, hat ebenfalls Bedenken gegenüber Nasdaq und der SEC geäußert und erklärt, dass einige dieser Aktien Anzeichen von Manipulation aufwiesen.

Michels Analyse von Ostins Aktivitäten zeigte, dass innerhalb von zwei Stunden zwölf Reddit-Konten die Aktie bewarben. Drei der Nutzer stammten laut Michel aus Russland und dem Iran, was mit Beobachtungen seines Teams bei anderen Aktienbetrugsfällen übereinstimmt.

Meta, der Mutterkonzern von Facebook und WhatsApp, erklärte, er wolle keine betrügerischen Inhalte auf seinen Plattformen und arbeite an besseren Instrumenten, um diese aufzuspüren, darunter Warnungen auf der Plattform, technische Verbesserungen und Partnerschaften mit Banken und Regierungen.

Am 17. Juni verzeichnete Regencell Bioscience, ein chinesisches Unternehmen für pflanzliche Arzneimittel, einen Kursanstieg von 60.000 % im laufenden Jahr und erreichte eine Marktkapitalisierung von 38 Milliarden US-Dollar – mehr als Walgreens oder Jefferies. Dies trotz eines prognostizierten Verlusts von 4,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, als der Aktienkurs um 83 % einbrach. Das Muster folgt dem gleichen Schema: Hype, starker Anstieg, Absturz.