Anleger verlieren fast 4 Milliarden US-Dollar an in den US gelisteten chinesischen Microcap-Aktien
- Anleger verloren im Juli 3,7 Milliarden US-Dollar, nachdem sieben in den USA notierte chinesische Microcap-Aktien um über 80 % eingebrochen waren.
- Alle sieben Aktien wurden vor dem Zusammenbruch in WhatsApp-Gruppen und in den sozialen Medien beworben.
- Zu den Opfern gehören Erstanleger und Geschäftsinhaber, die von falschen Brokern und Anzeigen getäuscht wurden.
Fast 4 Milliarden US-Dollar verschwanden im Juli, nachdem ein Cluster chinesischer Microcap-Aktien, die alle an der Nasdaq gelistet sind, in nur wenigen Handelstagen um mehr als 80 % einbrach.
Die Namen, die abstürzten – Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology und Pheton Holdings – waren alle kurz vor dem Zusammenbruch stark gestiegen.
Der Auslöser war eine aggressive Promotion auf WhatsApp und in den sozialen Medien, gefolgt von koordinierten Verkaufswellen. Laut dem Financial Times verloren die sieben Unternehmen insgesamt 3,7 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Jede einzelne von ihnen wurde online in Gruppenchats beworben, die wie legale Investmentforen aussahen.
Keines der Unternehmen wurde als an der Manipulation beteiligt nachgewiesen, aber Analysten wiesen auf klare Anzeichen von Pump-and-Dump-Aktivitäten hin, die Art von Betrug, der Kleinanleger anlockt und sie dann mit wertlosen Aktien zurücklässt, während die Organisatoren mit den Gewinnen abhauen.
Opfer verkaufen nach Übernahme von Chats durch falsche Broker
Das FBI sagte, Beschwerden wegen „Ramp-and-Dump-Aktienbetrugs“ seien im Jahresvergleich verdreifacht worden. Ermittler sagen, Betrüger gäben sich nun als legale Firmen oder Analysten aus, um Vertrauen auf Plattformen wie Facebook und WhatsApp aufzubauen, bevor sie Links zu Gruppen posten, die billige chinesische Aktien als nicht zu verpassende Wetten bewerben.
Dies wurde mit dem Anstieg chinesischer Börsengänge (IPOs) an US-Börsen in Verbindung gebracht, insbesondere im Microcap-Markt, der seit letztem Jahr mit kleinen Firmen aus China und Hongkong überschwemmt wurde.
Zu den Betroffenen gehörte Tia Castagno, eine in London ansässige Trainerin, die ihr gesamtes Spargeld verlor, nachdem sie einer WhatsApp-Gruppe beigetreten war, nachdem sie eine Facebook-Anzeige gesehen hatte. Die Administratoren der Gruppe gaben an, sie seien eine US-Investmentfirma. Tia wurde geraten, Ostin Technology zu kaufen, das dann abstürzte. „Es gibt ein Gefühl der Leere in meinem Magen und Scham“, sagte sie. „Ich stelle meine Urteilsfähigkeit immer wieder in Frage und erinnere mich daran, wie ich mich fühlte, als mir der Teppich unter den Füßen weggezogen wurde.“
Ryan Sweetnam, ein Anwalt bei Cel Solicitors im Vereinigten Königreich, sagte, er vertrete „mehr als hundert Kunden“, die in ähnliche Fallen mit chinesischen Penny Stocks geraten seien. Einer dieser Kunden, ein europäischer Investor, sagte gegenüber dem Financial Times, er habe über 100.000 US-Dollar bei Pheton Holdings verloren.
Dieser Anleger trat einer WhatsApp-Gruppe bei, die eine gefälschte Empfehlung einer bekannten US-Fernsehperson nutzte. „Sie fragten mich früh, ob ich ein KI-Bot bin… ein guter Trick. Es sah nach einer seriösen Operation aus“, sagte er. „Ich wäre fast vom Hocker gefallen [als die Aktie abgestürzt ist].“
Noushin Mirshokraei, die ein Lebensmittel- und Getränkegeschäft in Italien besitzt, sagte, sie habe 70.000 US-Dollar verloren, nachdem sie auf WhatsApp davon überzeugt worden war, Ostin vor einer angeblichen Partnerschaft mit einem großen US-Unternehmen zu kaufen. „Alle Informationen, die uns in den WhatsApp-Gruppen gegeben wurden, stammten von gefälschten Teilnehmern“, sagte sie. „Die einzigen echten Leute dort waren diejenigen, die manipuliert wurden.“
Warnungen ignoriert, während die Preise weiter einbrechen
Matthew Michel, Leiter von InvestorLink, warnt seit Monaten. Er sagte, sein Team habe jede Woche der letzten sieben Monate verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Microcap-Aktien gemeldet. Am 9. Juni warnte Michel vor Ostin, zwei Wochen bevor die Aktie an einem einzigen Tag um 94 % fiel. Er entdeckte auch rote Flaggen bei Pheton drei Wochen, bevor diese um 95 % in einer Sitzung einbrach.
Ein Wall Street-Handelsunternehmen, das die Tools von InvestorLink nutzt und nicht genannt werden möchte, hat ebenfalls Bedenken gegenüber Nasdaq und der SEC geäußert und gesagt, dass einige dieser Aktien Anzeichen von Manipulation zeigten.
Michels Analyse der Bewegungen von Ostin zeigte 12 Reddit-Konten, die die Aktie im selben zwei-Stunden-Fenster bewarben. Er sagte, drei der Benutzer seien geolokalisiert in Russland und Iran, was mit dem übereinstimmt, was sein Team bei anderen Aktienbetrügereien gesehen hat.
Meta, das Facebook und WhatsApp gehört, sagte, es wolle keine betrügerischen Inhalte auf seinen Plattformen und behauptete, es arbeite an besseren Tools, um diese zu erkennen, einschließlich plattforminterner Warnungen, technischer Upgrades und Partnerschaften mit Banken und Regierungen.
Am 17. Juni sah Regencell Bioscience, ein chinesisches Kräutermedizinunternehmen, seine Aktien im Jahresvergleich um 60.000 % springen und erreichte eine Marktkapitalisierung von 38 Milliarden US-Dollar, höher als Walgreens oder Jefferies. Das trotz des Berichts des Unternehmens über einen Verlust von 4,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, als seine Aktie um 83 % fiel. Das Muster folgt dem gleichen Spielplan: Hype, Anstieg, Crash.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
