Investidores perdem quase US$ 4 bilhões em ações de microcapitalização chinesas listadas nos EUA

Quase US$ 4 bilhões desapareceram em julho depois que um grupo de ações de microcapitalização chinesas, todas listadas na Nasdaq, despencou mais de 80% em apenas alguns dias de negociação.

As empresas que sofreram quedas bruscas, como Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology e Pheton Holdings, haviam apresentado valorização expressiva pouco antes do colapso.

O gatilho foi uma promoção agressiva no WhatsApp e nas redes sociais, seguida por uma venda coordenada de suas ações. Segundo o Financial Times, as sete empresas juntas perderam um total de US$ 3,7 bilhões em valor de mercado. Todas elas haviam sido promovidas online em grupos de bate-papo que pareciam fóruns de investimento legítimos.

Nenhuma das empresas foi comprovada como participante da manipulação, mas analistas apontaram claros indícios de atividades de pump-and-dump, o tipo de golpe que atrai investidores de varejo e os deixa com ações sem valor, enquanto os organizadores embolsam os lucros.

Vítimas abandonadas após corretores falsos sequestrarem chats

O FBI informou que as denúncias de fraudes envolvendo ações do tipo "ramp and dump" triplicaram em relação ao ano anterior. Investigadores afirmam que os golpistas agora se passam por empresas ou analistas legítimos para ganhar a confiança de usuários em plataformas como Facebook e WhatsApp, antes de divulgarem links para grupos que promovem ações chinesas baratas como investimentos imperdíveis.

Isso tem sido associado ao aumento repentino de IPOs chineses em bolsas de valores americanas, especialmente no mercado de microcaps, que foi inundado desde o ano passado por pequenas empresas da China e de Hong Kong.

Entre as vítimas estava Tia Castagno, uma coach que mora em Londres e perdeu todas as suas economias depois de entrar em um grupo de WhatsApp após ver um anúncio no Facebook. Os administradores do grupo alegavam ser uma empresa de investimentos americana. Tia foi instruída a comprar ações da Ostin Technology, que logo em seguida faliu. "Sinto um vazio no estômago e muita vergonha", disse ela. "Fico questionando minhas decisões e me lembrando de como me senti quando o chão sumiu debaixo dos meus pés."

Ryan Sweetnam, advogado da Cel Solicitors no Reino Unido, afirmou representar “mais de cem clientes” que caíram em armadilhas semelhantes envolvendo ações chinesas de baixo valor. Um desses clientes, um investidor europeu, disse ao Financial Times que perdeu mais de US$ 100.000 com a Pheton Holdings.

Esse investidor entrou em um grupo do WhatsApp que usava um endosso falso de uma personalidade conhecida da TV americana. "Eles perguntaram logo de cara se eu era um robô de IA... uma boa artimanha. Parecia uma operação legítima", disseram. "Quase caí da cadeira [quando as ações despencaram]."

Noushin Mirshokraei, proprietária de uma empresa de alimentos e bebidas na Itália, disse ter perdido US$ 70.000 após ser convencida pelo WhatsApp a comprar ações da Ostin, supostamente em função de uma parceria com uma grande empresa americana. "Todas as informações que nos foram passadas nos grupos do WhatsApp eram de participantes falsos", afirmou. "As únicas pessoas reais ali eram as que estavam sendo manipuladas."

Avisos ignorados enquanto os preços continuam caindo drasticamente

Matthew Michel, diretor da InvestorLink, vem alertando sobre isso há meses. Ele afirmou que sua equipe identificou atividades suspeitas em torno de ações de microcapitalização todas as semanas nos últimos sete meses. Em 9 de junho, Michel alertou sobre a Ostin, duas semanas antes de suas ações despencarem 94% em um único dia. Ele também identificou sinais de alerta na Pheton três semanas antes de suas ações caírem 95% em uma única sessão.

Uma de Wall Street , que utiliza as ferramentas da InvestorLink e pediu para não ser identificada, também relatou preocupações à Nasdaq e à SEC, afirmando que algumas dessas ações apresentavam sinais de manipulação.

A análise feita por Michel sobre as ações de Ostin mostrou 12 contas do Reddit promovendo a ação no mesmo período de duas horas. Ele afirmou que três dos usuários estavam geolocalizados na Rússia e no Irã, o que coincide com o que sua equipe observou em outros golpes com ações.

A Meta, proprietária do Facebook e do WhatsApp, afirmou que não deseja conteúdo fraudulento em suas plataformas e alegou estar trabalhando em ferramentas melhores para detectá-lo, incluindo avisos na própria plataforma, atualizações tecnológicas e parcerias com bancos e governos.

Em 17 de junho, as ações da Regencell Bioscience, uma empresa chinesa de fitoterapia, dispararam 60.000% no ano, atingindo um valor de mercado de US$ 38 bilhões, superior ao da Walgreens ou da Jefferies. Isso apesar de a empresa ter reportado um prejuízo de US$ 4,4 milhões em 2024, quando suas ações caíram 83%. O padrão segue o mesmo roteiro: euforia, pico, queda.