- 7月、米上場の中国マイクロキャップ株7銘柄が80%以上暴落し、投資家は37億ドルの損失を被った。
- これら7銘柄は崩壊前にWhatsAppグループやソーシャルメディアで宣伝されていた。
- 被害者には、偽ブローカーや広告に騙された初心者のトレーダーやビジネスオーナーが含まれる。
7月、Nasdaqに上場した中国のマイクロキャップ株式のクラスターが、わずか数日の取引日で80%以上暴落した後、約40億ドルが消え去りました。
暴落したConcorde International、Ostin Technology、Top KingWin、Skyline Builders、Everbright Digital、Park Ha Biological Technology、およびPheton Holdingsの各社は、崩壊直前に価格が急騰していました。
引き金はWhatsAppおよびソーシャルメディアでの積極的なプロモーションに続き、協調的な売り逃げでした。Financial Timesによると、これら7社の合計で市場価値が37億ドル失われました。これらすべてが、正規の投資フォーラムのように見えるグループチャットでオンラインでプロモーションされていました。
これらの企業のいずれも操作に参加したことが証明されていませんが、アナリストは、小規模投資家を誘い込み、組織者が利益を持って立ち去った後に彼らに無価値な株式を持たせるという、典型的なポンプ・アンド・ダンプ詐欺の明確な兆候を指摘しました。
偽のブローカーがチャットを乗っ取った後、被害者は売り逃げ
FBIは、「ランプアンドダンプ株式詐欺」に関連する苦情が前年比3倍に増加したと発表しました。調査官によると、詐欺師たちは今や、FacebookやWhatsAppなどのプラットフォーム上で信頼を築くために正規の企業やアナリストを装い、その後、格安の中国株を逃せない投資先として売り込むグループへのリンクを投下しています。
これは、特にマイクロキャップ市場における米国取引所での中国IPOの急増と関連付けられており、この市場は昨年以降、中国および香港の小規模企業で溢れています。
被害者の中には、ロンドン在住のコーチであるTia Castagnoさんも含まれ、Facebook広告をきっかけにWhatsAppグループに参加した後、全資産を失いました。グループの管理者は、彼らが米国の投資会社であると主張しました。TiaはOstin Technologyを購入するよう指示され、その後株価は暴落しました。「胃の奥に空虚感と羞恥心があります」と彼女は言いました。「自分の判断を問い直し、足元から rug が引き抜かれた時の気持ちを思い出しています。」
英国のCel Solicitorsの弁護士であるRyan Sweetnam氏は、中国のペニー株に関連する同様の罠にはまった「100人以上のクライアント」を代表していると述べました。そのクライアントの一人である欧州の投資家は、Financial Timesに対し、Pheton Holdingsで10万ドル以上を失ったと語りました。
その投資家は、有名な米国のテレビパーソナリティの偽の推薦を使用したWhatsAppグループに参加しました。「彼らは初期の段階でAIボットかどうかを尋ねてきました…良い偽装でした。 kosher な運営のように見えました」と彼らは言いました。「[株式が売り逃げられた時]、私は椅子から転げ落ちるほど驚きました。」
イタリアで飲食店を営むNoushin Mirshokraei氏は、米国の大手企業との supposed な提携前にOstinを購入するようWhatsAppで説得され、7万ドルを失ったと語りました。「WhatsAppグループで提供されたすべての情報は偽の参加者からのものでした」と彼女は言いました。「そこにいた唯一の本当の人は、操作されていた人々だけでした。」
価格暴落が続くなか、警告は無視される
InvestorLinkの責任者であるMatthew Michel氏は、数ヶ月にわたり警鐘を鳴らしてきました。彼は、過去7ヶ月間、毎週マイクロキャップ株式の周囲の疑わしい活動をチームが指摘してきたと述べました。6月9日、MichelはOstinについて警告し、その株式が1日で94%下落する2週間前でした。彼はまた、Phetonが1日で95%暴落する3週間前に赤旗を見出しました。
InvestorLinkのツールを使用しているあるWall Streetの取引会社は、匿名を条件にNasdaqおよびSECに懸念を報告し、これらの株式の一部が操作の兆候を示していると述べています。
MichelによるOstinの動きの分析は、2時間の窓内で同じ株式をプロモートした12のRedditアカウントを示しました。彼は、そのユーザーの3人がロシアとイランに地理的に位置していることを指摘し、これは彼のチームが他の株式詐欺で見てきたものと一致すると述べました。
FacebookとWhatsAppを所有するMetaは、そのプラットフォーム上に詐欺コンテンツを望んでおらず、プラットフォーム内の警告、技術的アップグレード、銀行や政府とのパートナーシップを含む、それを捕捉するためのより良いツールに取り組んでいると主張しています。
6月17日、中国の漢方薬企業であるRegencell Bioscienceは、株式が年間60,000%上昇し、WalgreensやJefferiesを上回る380億ドルの時価総額を記録しました。これは、株式が83%下落した2024年に440万ドルの損失を報告した会社にもかかわらずです。このパターンは、同じ playbook を従っています： hype、急騰、暴落。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
