投資家は米国上場の中国小型株で40億ドル近くを失った

ナスダックに上場されている中国の小型株の集団がわずか数日の取引で80％以上暴落し、7月に40億ドル近くが消失した。.

株価が暴落した銘柄、コンコルド・インターナショナル、オースティン・テクノロジー、トップ・キングウィン、スカイライン・ビルダーズ、エバーブライト・デジタル、パク・ハ・バイオロジカル・テクノロジー、フェトン・ホールディングスは、いずれも暴落直前に株価が急騰していた。.

きっかけはWhatsAppやソーシャルメディアでの積極的なプロモーションと、それに続く組織的なダンピングでした。フィナンシャル・タイムズによると、7社は合計で時価総額37億ドルの損失を被りました。これらの企業はすべて、本物の投資フォーラムを装ったグループチャットでオンラインプロモーションを行っていました。.

これらの企業のいずれもこの株価操作に関与していたことは証明されていないが、アナリストらは、個人投資家を誘い込み、彼らに価値のない株を保有させておきながら主催者が利益を手に逃げるという詐欺行為であるポンプ・アンド・ダンプ行為の明らかな兆候を指摘した。.

偽ブローカーがチャットを乗っ取った後、被害者は捨てられる

FBIによると、「株価操作詐欺」に関する苦情件数は前年比で3倍に増加した。捜査当局によると、詐欺師たちは現在、 Facebook やWhatsAppなどのプラットフォーム上で正規の企業やアナリストを装い、信頼を築いた後、割安な中国株を「絶対に儲かる投資」として売り込むグループへのリンクを投稿しているという。

これは、米国の証券取引所における中国のIPOの急増、特に昨年以来中国や香港の中小企業が殺到しているマイクロキャップ市場に関連している。.

被害に遭った一人に、ロンドン在住のコーチ、ティア・カスターニョ氏がいます。彼女はFacebookの広告を見てWhatsAppグループに参加した後、全財産を失いました。グループの管理者は、自分たちはアメリカの投資会社だと主張していました。ティア氏はオスティン・テクノロジー社を買うように勧められましたが、その後、同社は破綻しました。「胃がむかむかするほどの空虚感と恥ずかしさを感じています」と彼女は言います。「自分の判断力に疑問を抱き続け、足元から敷物が引き抜かれたときの気持ちを思い出します。」

英国のセル・ソリシターズ法律事務所の弁護士、ライアン・スウィートナム氏は、中国の低価格株をめぐる同様の罠に陥った「100人以上の依頼人」を代理していると述べた。依頼人の一人であるヨーロッパの投資家は、フィナンシャル・タイムズ紙に対し、 フェトン ・ホールディングスへの投資で10万ドル以上を失ったと語った。

その投資家は、米国の有名テレビタレントによる偽の推薦を利用したWhatsAppグループに参加していました。「彼らは早い段階で私がAIボットかどうか尋ねてきました…巧妙な策略でした。まるでコーシャ（ユダヤ教の戒律）の事業のように見えました」と彼らは言います。「（株が急落した時は）椅子から落ちそうになりました」

イタリアで食品・飲料事業を営むヌーシン・ミルショクライ氏は、米国の大手企業との提携を前に、WhatsAppでOstinの買収を勧められ、7万ドルを失ったと語った。「WhatsAppグループで提供された情報はすべて、偽の参加者から提供されたものでした」と彼女は語った。「そこにいたのは、操られていた人たちだけでした」

価格暴落が続く中、警告は無視される

インベスターリンクの責任者であるマシュー・ミシェル氏は、数ヶ月前から警鐘を鳴らしてきた。彼のチームは過去7ヶ月間、毎週マイクロキャップ株を巡る不審な動きを警告してきたという。6月9日、ミシェル氏はオスティンについて警告を発していたが、それは同銘柄の株価が1日で94%下落する2週間前のことだった。また、フェトンについても、同銘柄の株価が1日で95%下落する3週間前には、危険信号に気づいていた。.

ある ウォール街の トレーディング会社（匿名希望）も、これらの銘柄の一部に操作の兆候が見られるとして、ナスダックとSECに懸念を報告した。

ミシェル氏がオースティン氏の動きを分析したところ、同じ2時間以内に12のRedditアカウントがこの銘柄を宣伝していたことが判明した。彼によると、ユーザーのうち3人はロシアとイランに地理的に位置付けられており、これは彼のチームが他の株詐欺で確認してきた状況と一致している。.

FacebookとWhatsAppを所有するMetaは、自社のプラットフォーム上に詐欺コンテンツが存在することを望んでいないとし、プラットフォーム上での警告や技術のアップグレード、銀行や政府との提携など、詐欺を検知するためのより優れたツールの開発に取り組んでいると主張した。.

6月17日、漢方薬メーカーのリージェンセル・バイオサイエンスの株価は年初来で6万%上昇し、時価総額は380億ドルに達しました。これはウォルグリーンやジェフリーズを上回ります。リージェンセルは2024年に株価が83%下落し、440万ドルの損失を計上したにもかかわらず、この状況は続いています。この株価上昇のパターンは、いつもと同じパターン、つまり誇大宣伝、急騰、そして暴落です。.