Kais Mohammed, un gestore illegale di sportelli bancomat Bitcoin negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di tre capi d'accusa nei suoi confronti in relazione a un servizio illegale di criptovaluta.
Secondo quanto riferito, l'attività illegale di Mohammed ha elaborato pagamenti per un valore di 25 milioni di dollari, la maggior parte dei quali proveniva da operazioni illegali. Si dice anche che Mohammed abbia fondato Herocoin, un'altra attività illegale di criptovalute attiva per cinque anni, tra il 2014 e il 2019.
Mohammed ha aiutato i suoi clienti a convertire BTC in valuta fiat addebitando loro una commissione del 25 percento per il suo servizio.
Il bancomat Bitcoin illegale di Mohammed è posizionato strategicamente
Il gestore illegale di sportelli bancomat Bitcoin aveva posizionato strategicamente questi sportelli nei centri commerciali e nelle stazioni di servizio in tutta la California. Adottando lo pseudonimo di Superman 29, Mohammed pubblicizzava i suoi servizi su piattaforme online, sostenendo di aiutare ad acquistare e vendere Bitcoin nella California meridionale.
Secondo quanto riferito, Mohammed incontrava i suoi clienti in luoghi pubblici, effettuava transazioni con loro e non chiedeva mai informazioni sulla provenienza dei fondi né richiedeva l'dentdel cliente. Quando si dichiarò colpevole, tuttavia, ammise di sapere che parte del denaro proveniva da operazioni illegali, che convertiva da BTC in cash.
Con la crescita dell'attività di Mohammed, quest'ultimo si è espanso anche nel settore degli sportelli bancomat BTC, secondo quanto riportato dalle autorità. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Mohammed non ha registrato la sua attività intenzionalmente presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Inoltre, non ha sviluppato un efficace programma antiriciclaggio né ha presentato segnalazioni sulle transazioni valutarie per importi superiori a 10.000 dollari, cosa che ha ammesso.
Mohammed rischia 30 anni di carcere
Mohammed, dopo che la FinCEN lo ha contattato per registrare la sua azienda e lui ha acconsentito, non ha rispettato le regole stabilite dall'ente regolatore.
Secondo il Dipartimento di Giustizia , Mohammed è stato incastrato dopo che gli agenti delle forze dell'ordine hanno intrattenuto rapporti d'affari con lui sotto copertura. Gli hanno acquistato Bitcoin per un valore di oltre 14.000 dollari in momenti diversi. Un altro agente gli ha confessato di essere coinvolto in attività di traffico sessuale e di aver bisogno dei servizi di riciclaggio di denaro forniti da Mohammed.
Dopo essersi dichiarato colpevole di tre capi d'imputazione a suo carico, l'udienza del suo caso si terrà tra qualche settimana, poiché potrebbe affrontare una pena massima prevista dalla legge di 30 anni di carcere.
