Operatore illegale di ATM Bitcoin in America si dichiara colpevole, rischia 30 anni di carcere

Kais Mohammed, operatore illegale di ATM Bitcoin in America, si è dichiarato colpevole di tre capi d'imputazione a suo carico in connessione con servizi illegali di denaro cripto.

Si dice che il business illegale di Mohammed abbia elaborato pagamenti per un valore di 25 milioni di dollari, con la maggior parte di questa somma proveniente da operazioni illegali. Si dice anche che Mohammed abbia fondato Herocoin, un altro business cripto illegale che ha operato per cinque anni tra il 2014 e il 2019.

Mohammed ha aiutato i suoi clienti a convertire BTC in valuta fiat addebitando loro una commissione del 25 percento per il suo servizio.

ATM Bitcoin illegali di Mohammed posizionati strategicamente

L'operatore illegale di ATM Bitcoin aveva posizionato strategicamente queste macchine in centri commerciali e stazioni di servizio in tutta la California. Adottando lo pseudonimo superman 29, Mohammed ha pubblicizzato i suoi servizi su piattaforme online, affermando di aiutare ad acquistare e vendere Bitcoin nella California meridionale.

Si dice che Mohammed abbia incontrato i suoi clienti in luoghi pubblici, abbia condotto transazioni e non abbia mai chiesto l'origine dei fondi o richiesto l'identificazione del cliente. Quando si è dichiarato colpevole, tuttavia, ha ammesso di sapere che parte del denaro proveniva da operazioni illegali, che ha convertito da BTC in contanti.

Man mano che l'operazione di Mohammed cresceva, si è espanso negli ATM BTC, secondo le autorità. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che Mohammed non ha registrato intenzionalmente la sua attività presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Inoltre, non ha sviluppato un efficace programma antiriciclaggio né ha presentato rapporti sulle transazioni in valuta per scambi superiori a 10.000 dollari, come ha ammesso.

Moh Mohammed a rischio di 30 anni di carcere

Mohammed, dopo che FinCEN gli ha chiesto di registrare la sua azienda e lui ha ottemperato, non ha rispettato le regole stabilite dal regolatore.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Mohammed è stato scoperto dopo che gli agenti delle forze dell'ordine hanno condotto affari con lui sotto copertura. Hanno acquistato Bitcoin per un valore superiore a 14.000 dollari da lui in momenti diversi. Un altro agente gli ha aperto dicendo che era coinvolto nel traffico di esseri umani e aveva bisogno di servizi di riciclaggio di denaro forniti da Mohammed.

Dopo essersi dichiarato colpevole di tre capi d'imputazione a suo carico, l'udienza del suo caso si terrà tra poche settimane, poiché potrebbe affrontare una pena detentiva massima prevista dalla legge di 30 anni in prigione.