LocalBitcoins adotta gli strumenti di monitoraggio cripto di Elliptics per stringere contro i criminali

L'exchange Bitcoin peer-to-peer (P2P), LocalBitcoins, ha ha adottato gli strumenti di monitoraggio cripto di Elliptics per contrastare i prelievi criminali dalla sua piattaforma, mentre aumenta ancora la conformità in conformità con la quinta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (AMLD5). Un rapporto precedente indicava che l'exchange era stato un punto di riferimento per prelevare i proventi delle criptovalute da attività illecite.

LocalBitcoin sceglie due strumenti di monitoraggio cripto di Elliptics

Annunciato martedì, l'exchange Bitcoin peer-to-peer utilizzerà due strumenti di monitoraggio cripto di Elliptics per stringere la sua piattaforma contro i criminali. Gli strumenti includono lo strumento di analisi del rischio Navigator di Elliptic e lo screener del portafoglio Lens. A differenza di prima, quando LocalBitcoins doveva controllare manualmente le transazioni dubbie, questi strumenti semplificheranno il processo.

Adottando gli strumenti di monitoraggio cripto di Elliptics, l'exchange ha informato che il suo processo di conformità diventerebbe automatizzato. Pertanto, le misure antiriciclaggio come la segnalazione di transazioni sospette verranno eseguite automaticamente utilizzando gli strumenti. Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha opinato che "l'automazione aiuta a risparmiare tempo e denaro".

LocalBitcoins, un precedente hub per criminali

Come menzionato in precedenza, l'intento di LocalBitcoins di integrare gli strumenti di monitoraggio cripto di Elliptics sulla sua piattaforma è quello di reprimere i prelievi criminali di criptovalute e di aumentare la sua conformità con la quinta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (AMLD5). Tutto ciò è stato alimentato da un rapporto di CipherTrace, che affermava che l'exchange è stato un importante hub per i criminali.

A ottobre, LocalBitcoins ha introdotto una politica Know-Your-Customer (KYC) sulla sua piattaforma, che ha aiutato a frenare significativamente le transazioni illecite, sebbene la sua quota di mercato ne sia stata in qualche modo influenzata. Commentando la regola KYC, Robinson ha aggiunto:

La riduzione dei flussi dai mercati oscuri agli exchange peer-to-peer è una chiara conseguenza dell'introduzione di forti controlli KYC e AML da parte di queste aziende. I criminali ora pensano due volte prima di provare a prelevare attraverso i principali exchange peer-to-peer.