Local Bitcoin peer-to-peer (P2P) Bitcoin ha adottato gli strumenti di monitoraggio delle criptovalute di Elliptics per contrastare cash dalla sua piattaforma, migliorando al contempo la conformità alla Direttiva AMLD5 dell'Unione Europea. Un precedente rapporto indicava che l'exchange era un punto di riferimento unico per cash di criptovalute da attività illecite .
LocalBitcoin sceglie due strumenti di monitoraggio delle criptovalute Elliptics
Come annunciato martedì, l'exchange Bitcoin peer-to-peer utilizzerà due strumenti di monitoraggio delle criptovalute di Elliptics per rafforzare la propria piattaforma contro i criminali. Gli strumenti includono lo strumento di analisi del rischio Navigator di Elliptic e lo screener del portafoglio Lens. A differenza di prima, quando LocalBitcoindoveva controllare manualmente le transazioni sospette, questi strumenti semplificheranno il processo.
Adottando gli strumenti di monitoraggio delle criptovalute di Elliptics, l'exchange ha comunicato che il suo processo di conformità sarebbe diventato automatizzato. Pertanto, le misure antiriciclaggio, come la segnalazione di transazioni sospette, saranno eseguitematicutilizzando questi strumenti. Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha affermato che "l'automazione aiuta a risparmiare tempo e denaro"
Bitcoinlocali, un ex centro per i criminali
Come accennato in precedenza, l'intento di LocalBitcoin, integrando gli strumenti di monitoraggio delle criptovalute di Elliptics sulla sua piattaforma, è quello di reprimere cashout criminale in criptovalute e di aumentare la conformità alla quinta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (AMLD5). Tutto ciò è stato alimentato da un rapporto di CipherTrac, che afferma che l'exchange è stato un importante centro di smistamento per i criminali.
A ottobre, LocalBitcoinha introdotto una politica Know-Your-Customer (KYC) sulla sua piattaforma, che ha contribuito a contrastare significativamente le transazioni illecite, sebbene la sua quota di mercato ne abbia in qualche modo risentito. Commentando la norma KYC, Robinson ha aggiunto:
La riduzione dei flussi dai mercati neri agli exchange peer-to-peer è una chiara conseguenza dell'introduzione da parte di queste aziende ditroncontrolli KYC e AML. I criminali ora ci pensano due volte prima di tentare di cashtramite i principali exchange peer-to-peer.
