Die Peer-to-Peer (P2P) Bitcoin -Börse LocalBitcoins Bitcoin die Krypto-Überwachungstools von Elliptics eingeführt cash über ihre Plattform zu bekämpfen und gleichzeitig die Einhaltung der EU-Geldwäscherichtlinie 5 (AMLD5) zu verbessern. Einem früheren Bericht zufolge diente die Börse als zentrale Anlaufstelle für cash von Kryptoerträgen aus illegalen Aktivitäten .
Bitcoin wählt zwei Krypto-Überwachungstools von Elliptics
Die Peer-to-Peer- Bitcoin Börse LocalBitcoins gab am Dienstag bekannt, dass sie zwei Krypto-Überwachungstools von Elliptics einsetzen wird, um ihre Plattform besser vor Kriminellen zu schützen. Zu diesen Tools gehören Elliptics Risikoanalysetool Navigator und der Wallet-Screener Lens. Im Gegensatz zu früher, alsBitcoinverdächtige Transaktionen manuell überprüfen musste, wird dieser Prozess durch diese Tools deutlich vereinfacht.
Durch die Einführung der Krypto-Überwachungstools von Elliptic gab die Börse bekannt, dass ihr Compliance-Prozess automatisiert wird. Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen wie die Meldung verdächtiger Transaktionen erfolgen dahermaticmithilfe dieser Tools. Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, erklärte: „Die Automatisierung spart Zeit und Geld.“
LocalBitcoins, ein ehemaliger Treffpunkt für Kriminelle
Wie bereits erwähnt, zielt die Integration der Krypto-Überwachungstools von Elliptics aufBitcoindarauf ab, kriminelle casheinzudämmen und die Einhaltung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) zu verbessern. Anlass hierfür war ein Bericht von CipherTrac, der die Börse als wichtigen Umschlagplatz für Kriminelle bezeichnete.
Im Oktober führteBitcoineine „Know-Your-Customer“-Richtlinie (KYC) auf seiner Plattform ein, was dazu beitrug, illegale Transaktionen deutlich einzudämmen, obwohl der Marktanteil dadurch etwas beeinträchtigt wurde. Robinson kommentierte die KYC-Regelung wie folgt:
Der Rückgang der Geldflüsse von Darknet-Märkten zu Peer-to-Peer-Börsen ist eine klare Folge der EinführungtronKYC- und AML-Kontrollen durch diese Unternehmen. Kriminelle überlegen es sich nun zweimal, bevor sie versuchen, über die großen Peer-to-Peer-Börsen cashabzuheben.
