LocalBitcoins übernimmt Elliptics Krypto-Monitoring-Tools, um gegen Kriminelle vorzugehen

Die Peer-to-Peer (P2P)-Bitcoin-Börse LocalBitcoins hat zusätzliche Elliptics Krypto-Monitoring-Tools übernommen, um kriminelle Auszahlungen von ihrer Plattform zu bekämpfen und gleichzeitig die Compliance gemäß der fünften EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) zu stärken. Ein früherer Bericht deutete darauf hin, dass die Börse ein One-Stop-Shop für die Auszahlung von Krypto-Erlösen aus illegale Aktivitäten.

LocalBitcoins wählt zwei Elliptics Krypto-Monitoring-Tools

Wie am Dienstag bekannt gegeben, wird die Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse zwei Elliptics Krypto-Monitoring-Tools einsetzen, um ihre Plattform gegen Kriminelle zu sichern. Zu den Tools gehören Elliptics Navigator-Risikoanalyse-Tool und der Lens-Wallet-Screener. Im Gegensatz zu früher, als LocalBitcoins dubiose Transaktionen manuell prüfen musste, werden diese Tools den Prozess rationalisieren.

Durch die Einführung der Elliptics Krypto-Monitoring-Tools informierte die Börse, dass ihr Compliance-Prozess automatisiert werden würde. Daher werden Geldwäsche-Maßnahmen wie die Meldung verdächtiger Transaktionen automatisch mit den Tools durchgeführt. Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, meinte: „Die Automatisierung spart Zeit und Geld.“

LocalBitcoins, ein früheres Zentrum für Kriminelle

Wie bereits erwähnt, ist die Absicht von LocalBitcoins, die Elliptics Krypto-Monitoring-Tools auf seiner Plattform zu integrieren, kriminelle Krypto-Auszahlungen zu unterbinden und die Compliance mit der fünften EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) zu erhöhen. All dies wurde durch einen Bericht von CipherTrace befeuert, der besagte, dass die Börse ein wichtiges Zentrum für Kriminelle war.

Im Oktober führte LocalBitcoins eine Know-Your-Customer (KYC)-Richtlinie auf seiner Plattform ein, die illegale Transaktionen erheblich eindämmte, obwohl ihr Marktanteil dadurch etwas beeinträchtigt wurde. Robinson fügte im Kommentar zur KYC-Regel hinzu:

Die Reduktion der Flüsse aus Darknet-Märkten zu Peer-to-Peer-Börsen ist eine klare Folge dessen, dass diese Unternehmen starke KYC- und AML-Kontrollen eingeführt haben. Kriminelle überlegen sich jetzt zweimal, bevor sie versuchen, über die großen Peer-to-Peer-Börsen auszuzahlen.