LocalBitcoinвнедряет инструменты мониторинга криптовалют Elliptics для усиления борьбы с преступниками

Одноранговая (P2P) Bitcoin биржа LocalBitcoinвнедрила инструменты мониторинга криптовалюты Elliptics для борьбы с незаконными cashсо своей платформы, одновременно повышая соответствие требованиям директивы ЕС AMLD5. В предыдущем отчете указывалось, что эта биржа являлась универсальным инструментом для cashполученных в результате выводами криптовалютных средств , незаконной деятельности .

LocalBitcoin выбирает два инструмента мониторинга криптовалют от Elliptics

Как было объявлено во вторник, одноранговая биржа Bitcoin будет использовать два инструмента мониторинга криптовалют от Elliptics для усиления защиты своей платформы от преступников. В число этих инструментов входят инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens. В отличие от прежних случаев, когда пользователям LocalBitcoinприходилось проверять сомнительные транзакции вручную, эти инструменты упростят процесс.

Внедрение инструментов мониторинга криптовалют от Elliptics позволило бирже автоматизировать процесс соблюдения нормативных требований. Таким образом, меры по борьбе с отмыванием денег, такие как сообщение о подозрительных транзакциях, будут осуществлятьсяmaticс помощью этих инструментов. Том Робинсон, соучредитель Elliptic, отметил, что «автоматизация помогает экономить время и деньги»

ЛокальныеBitcoin, ранее бывший центром криминальной активности

Как уже упоминалось ранее, цель интеграции инструментов мониторинга криптовалют Elliptics на платформу LocalBitcoinсостоит в том, чтобы пресечь незаконный cashкриптовалюты и повысить соответствие пятой директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Все это было обусловлено отчетом CipherTrac, в котором говорилось, что биржа является крупным центром для преступников.

В октябре LocalBitcoinввела на своей платформе политику «Знай своего клиента» (KYC), что помогло значительно сократить количество незаконных транзакций, хотя это несколько повлияло на ее долю рынка. Комментируя правило KYC, Робинсон добавил:

Сокращение потоков средств с теневых рынков на одноранговые биржи является очевидным следствием внедрения этими компаниямиtronмер контроля KYC и AML. Преступники теперь дважды подумают, прежде чем пытаться обналичить cashчерез крупные одноранговые биржи.