개인 간(P2P) Bitcoin 거래소인 로컬 코인(Local Bitcoin)은 Bitcoin cash 의 암호화폐 모니터링 도구 불법 활동 으로 얻은 암호화폐 수익금을 cash 하는 주요 통로 역할을 해왔습니다 .
LocalBitcoin Elliptics의 암호화폐 모니터링 도구 두 가지를 선택했습니다
화요일에 발표된 바에 따르면, 비트코인 Bitcoin 거래소인 로컬 비트코인(Local Bitcoin)은 범죄자로부터 플랫폼을 보호하기 위해 엘립틱스(Elliptics)의 암호화폐 모니터링 도구 두 가지를 도입할 예정입니다. 이 도구에는 엘립틱스의 네비게이터(Navigator) 위험 분석 도구와 렌즈(Lens) 지갑 검사기가 포함됩니다. 이전에는 로컬Bitcoin코인이 의심스러운 거래를 수동으로 확인해야 했지만, 이 도구들을 통해 이러한 과정이 간소화될 것입니다.
거래소는 엘립틱스의 암호화폐 모니터링 도구를 도입함으로써 규정 준수 프로세스가 자동화될 것이라고 밝혔습니다. 따라서 의심스러운 거래 보고와 같은 자금 세탁 방지 조치가 해당 도구를 사용하여matic으로 수행될 것입니다. 엘립틱스의 공동 창립자인 톰 로빈슨은 "자동화는 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 된다"고 말했습니다
지역Bitcoin거래소, 과거 범죄자들의 온상이었던 곳
앞서 언급했듯이, LocalBitcoin이 Elliptics의 암호화폐 모니터링 도구를 플랫폼에 통합하는 목적은 범죄적인 암호화폐 cash단속하고 유럽 연합의 5차 자금세탁방지 지침(AMLD5) 준수 수준을 높이기 위함입니다. 이러한 조치는 CipherTrac의 보고서에서 Local Bitcoin 거래소가 범죄자들의 주요 온상이라는 지적에 따른 것입니다.
10월에 LocalBitcoin은 플랫폼에 고객 신원 확인(KYC) 정책을 도입했는데, 이는 불법 거래를 상당히 줄이는 데 도움이 되었지만 시장 점유율에는 다소 영향을 미쳤습니다. KYC 규정에 대해 언급하면서 로빈슨은 다음과 같이 덧붙였습니다
암시장에서 P2P 거래소로의 자금 유입 감소는 이러한 업체들이tronKYC(고객확인제도) 및 AML(자금세탁방지) 통제를 도입한 결과입니다. 범죄자들은 이제 주요 P2P 거래소를 통해 cash하려 하기 전에 두 번 생각하게 되었습니다.
