تعتمد شركاتBitcoinالمحلية على أدوات مراقبة العملات المشفرة Elliptics لتشديد الإجراءات ضد المجرمين

من نظير إلى نظير (P2P) Bitcoin ، LocalBitcoins، اعتمدت أدوات مراقبة العملات المشفرة من Elliptics لمكافحة عمليات السحب غير المشروعة cashالصادرة عن الاتحاد الأوروبي (AMLD5). وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن المنصة كانت بمثابة منصة شاملة cashعائدات العملات المشفرة من أنشطة غير مشروعة.

اختارت منصة LocalBitcoin أداتين لمراقبة العملات الرقمية من Elliptics

أعلنت منصة تداول Bitcoin من نظير إلى نظير، يوم الثلاثاء، أنها ستستخدم أداتين لمراقبة العملات الرقمية من شركة Elliptics لتعزيز منصتها ضد المجرمين. تشمل هاتان الأداتان أداة تحليل المخاطر Navigator من Elliptics وأداة فحص المحافظ Lens. على عكس السابق، حيث كان على منصة LocalBitcoinالتحقق من المعاملات المشبوهة يدويًا، ستعمل هاتان الأداتان على تبسيط العملية.

أعلنت منصة التداول، من خلال اعتماد أدوات مراقبة العملات الرقمية من Elliptics، أن عملية الامتثال لديها ستصبح مؤتمتة. وبالتالي، ستتم إجراءات مكافحة غسل الأموال، مثل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة،maticباستخدام هذه الأدوات. وقد صرّح توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptics، قائلاً: "إن الأتمتة تُسهم في توفير الوقت والمال"

مراكزBitcoinالمحلية، التي كانت في السابق مركزاً للمجرمين

كما ذُكر سابقًا، يهدف دمج منصة "لوكالBitcoin" لأدوات مراقبة العملات المشفرة من "إليبتيكس" على منصتها إلى مكافحة cashالإجرامية من العملات المشفرة، وتعزيز امتثالها للتوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال (AMLD5). وقد دُعمت هذه الجهود بتقرير صادر عن "سيفيرTrac"، يفيد بأن المنصة كانت معقلًا رئيسيًا للمجرمين.

في أكتوبر، طبّقت منصة LocalBitcoinسياسة "اعرف عميلك" (KYC)، مما ساهم بشكل كبير في الحد من المعاملات غير المشروعة، على الرغم من تأثر حصتها السوقية بذلك إلى حد ما. وفي تعليقه على قاعدة "اعرف عميلك"، أضاف روبنسون:

يُعدّ انخفاض تدفق الأموال من الأسواق المظلمة إلى منصات التداول المباشر بين الأفراد نتيجةً واضحةً لتطبيق هذه الشركات ضوابطtronللتحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال. وبات المجرمون يُفكّرون ملياً قبل محاولة سحب cashعبر منصات التداول المباشر الرئيسية.