Local Bitcoin, plataforma de intercambio Bitcoin Bitcoin pares (P2P) ha adoptado las herramientas de monitoreo de criptomonedas de Elliptics para combatir cash desde su plataforma, a la vez que mejora el cumplimiento de la AMLD5 de la Unión Europea. Un informe previo indicó que la plataforma había sido un punto único para cash en criptomonedas provenientes de actividades ilícitas .
LocalBitcoin elige dos herramientas de monitoreo de criptomonedas de Elliptics
El martes se anunció que el exchange Bitcoin entre pares utilizará dos herramientas de monitoreo de criptomonedas de Elliptics para reforzar su plataforma contra los delincuentes. Estas herramientas incluyen el análisis de riesgos Navigator de Elliptic y el analizador de billeteras Lens. A diferencia de antes, cuando los usuarios de LocalBitcointenían que verificar manualmente las transacciones sospechosas, estas herramientas agilizarán el proceso.
Al adoptar las herramientas de monitoreo de criptomonedas de Elliptics, la plataforma de intercambio informó que su proceso de cumplimiento se automatizará. Por lo tanto, las medidas contra el lavado de dinero, como el reporte de transacciones sospechosas, se implementaránmaticutilizando estas herramientas. Tom Robinson, cofundador de Elliptic, opinó que «la automatización ayuda a ahorrar tiempo y dinero»
Bitcoinlocales, un antiguo centro para delincuentes
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de LocalBitcoinal integrar las herramientas de monitoreo de criptomonedas de Elliptics en su plataforma es combatir la cashde criptomonedas de forma delictiva y mejorar su cumplimiento con la quinta directiva antilavado de dinero de la Unión Europea (AMLD5). Todo esto se basó en un informe de CipherTrac, que afirma que la plataforma ha sido un importante centro de operaciones para delincuentes.
En octubre, LocalBitcoinintrodujo una política de "Conozca a su cliente" (KYC) en su plataforma, lo que contribuyó a reducir significativamente las transacciones ilícitas, aunque su cuota de mercado se vio afectada en cierta medida. Al comentar sobre la norma KYC, Robinson añadió:
La reducción de los flujos desde los mercados oscuros hacia las plataformas de intercambio entre pares (P2P) es una clara consecuencia de la introducción detroncontroles KYC y AML por parte de estas empresas. Los delincuentes ahora se lo piensan dos veces antes de intentar retirar casha través de las principales plataformas de intercambio entre pares.
