LocalBitcoins adota ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics para combater criminosos

A exchange de Bitcoin peer-to-peer (P2P), LocalBitcoins, tem adotou ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics para combater saques criminosos de sua plataforma, ao mesmo tempo em que impulsiona a conformidade de acordo com a AMLD5 da União Europeia. Um relatório anterior indicou que a exchange havia sido um ponto único para sacar os lucros de criptomoedas de atividades ilícitas.

LocalBitcoin escolhe duas ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics

Anunciado na terça-feira, a exchange de Bitcoin peer-to-peer usará duas ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics para reforçar sua plataforma contra criminosos. As ferramentas incluem a ferramenta de análise de risco Navigator da Elliptic e o screener de carteiras Lens. Diferentemente do passado, quando a LocalBitcoins tinha que verificar transações duvidosas manualmente, essas ferramentas agilizarão o processo.

Ao adotar as ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics, a exchange informou que seu processo de conformidade se tornaria automatizado. Portanto, medidas contra lavagem de dinheiro, como o relatório de transações suspeitas, serão feitas automaticamente usando as ferramentas. Tom Robinson, co-fundador da Elliptic, opinou que

LocalBitcoins, um antigo centro para criminosos

Como mencionado anteriormente, a intenção da LocalBitcoins de integrar as ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics em sua plataforma é reprimir o saque de criptomoedas criminosas e aumentar sua conformidade com a quinta diretiva anti-lavagem de dinheiro da União Europeia (AMLD5). Tudo isso foi impulsionado por um relatório da CipherTrace, dizendo que a exchange tem sido um grande centro para criminosos.

Em outubro, a LocalBitcoins introduziu uma política de Conheça Seu Cliente (KYC) em sua plataforma, o que ajudou a estancar significativamente as transações ilícitas, embora sua participação de mercado tenha sido um pouco afetada por isso. Ao comentar sobre a regra KYC, Robinson acrescentou:

A redução nos fluxos de mercados dark para exchanges peer-to-peer é uma consequência clara dessas empresas introduzindo controles fortes de KYC e AML. Os criminosos agora estão pensando duas vezes antes de tentar sacar através das principais exchanges peer-to-peer.