Bitcoin peer-to-peer (P2P) , Local Bitcoin s, adotou as ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics para combater cash em sua plataforma, ao mesmo tempo em que aumenta a conformidade com a 5ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD5) da União Europeia. Um relatório anterior indicava que a exchange era um ponto central para cash criptomoedas provenientes de atividades ilícitas .
LocalBitcoin escolhe duas ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics
Anunciado na terça-feira, o LocalBitcoins, plataforma de troca Bitcoin ponto a ponto, utilizará duas ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics para reforçar a segurança de sua plataforma contra criminosos. As ferramentas incluem o Navigator, ferramenta de análise de risco, e o Lens, analisador de carteiras da Elliptics. Diferentemente de antes, quando oBitcoinprecisava verificar manualmente transações suspeitas, essas ferramentas agilizarão o processo.
Ao adotar as ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptic, a exchange informou que seu processo de compliance seria automatizado. Portanto, medidas de combate à lavagem de dinheiro, como a comunicação de transações suspeitas, serão realizadasmaticpor meio dessas ferramentas. Tom Robinson, cofundador da Elliptic, opinou que "a automação ajuda a economizar tempo e dinheiro"
LocalBitcoin, um antigo centro para criminosos
Como mencionado anteriormente, a intenção daBitcoinao integrar as ferramentas de monitoramento de criptomoedas da Elliptics em sua plataforma é combater a cashilegal de criptomoedas e aumentar sua conformidade com a quinta diretiva da União Europeia contra a lavagem de dinheiro (AMLD5). Tudo isso foi motivado por um relatório daTrac, que afirmou que a exchange tem sido um importante centro para criminosos.
Em outubro, aBitcoinimplementou uma política de Conheça Seu Cliente (KYC) em sua plataforma, o que ajudou a reduzir significativamente as transações ilícitas, embora sua participação de mercado tenha sido um tanto afetada por isso. Ao comentar sobre a regra KYC, Robinson acrescentou:
A redução do fluxo de fundos dos mercados obscuros para as plataformas de negociação ponto a ponto é uma consequência clara da implementação detroncontroles de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem cashpor meio das principais plataformas de negociação ponto a ponto.
