Illegaler Bitcoin-ATM-Betreiber in Amerika gesteht, 30 Jahre Haftstrafe zu riskieren

Kais Mohammed, ein illegaler Bitcoin-ATM-Betreiber in Amerika, hat sich schuldig bekannt zu drei Anklagepunkten, die im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungsdienstleistungen gegen ihn erhoben wurden.

Berichten zufolge verarbeitete Mohammeds illegales Geschäft Zahlungen im Wert von 25 Millionen US-Dollar, wobei der Großteil dieses Betrags aus illegalen Operationen stammte. Es wird auch gesagt, dass Mohammed Herocoin gegründet hat, ein weiteres illegales Krypto-Geschäft, das zwischen 2014 und 2019 fünf Jahre lang operierte.

Mohammed half seinen Kunden, BTC in Fiat umzuwandeln, und berechnete dafür 25 Prozent Provision für seinen Service.

Mohammeds illegale Bitcoin-ATMs strategisch platziert

Der illegale Bitcoin-ATM-Betreiber hatte diese Maschinen strategisch in Einkaufszentren und Tankstellen in ganz Kalifornien positioniert. Unter dem Pseudonym superman 29 warb Mohammed für seine Dienste auf Online-Plattformen und behauptete, er helfe beim Kauf und Verkauf von Bitcoin in Südkalifornien.

Berichten zufolge traf Mohammed seine Kunden an öffentlichen Orten, führte Transaktionen durch und erkundigte sich niemals nach der Quelle der Gelder oder forderte Kundenidentifikation. Als er sich jedoch schuldig bekannte, gab er zu, dass er wusste, dass ein Teil des Geldes aus illegalen Operationen stammte, das er von BTC in Bargeld umwandelte.

Als Mohammeds Betrieb wuchs, erweiterte er sich in Richtung BTC-ATMs, so die Behörden. Das US-Justizministerium sagte, Mohammed habe es absichtlich versäumt, sein Geschäft beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren. Außerdem habe er es versäumt, ein wirksames Programm zur Geldwäschebekämpfung zu entwickeln oder Währungstransaktionsberichte für Börsen über 10.000 US-Dollar einzureichen, was er zugab.

Mohammed riskiert 30 Jahre Haftstrafe

Nachdem FinCEN ihn kontaktiert hatte, um seine Firma zu registrieren, und er dies tat, hielt er sich nicht an die festgelegten Regeln des Regulierungsbehörders.

Laut dem DoJ wurde Mohammed gefasst, nachdem Strafverfolgungsbeamte undercover mit ihm Geschäfte getätigt hatten. Sie kauften zu verschiedenen Zeiten Bitcoin im Wert von über 14.000 US-Dollar von ihm. Ein anderer Beamter gab ihm gegenüber zu, dass er im Sexhandel tätig sei und Geldwäschdienstleistungen benötige, die Mohammed anbot.

Nachdem er sich schuldig bekannt zu drei Anklagepunkten gegen ihn, wird die Anhörung seines Falls in einigen Wochen stattfinden, da er eine gesetzliche Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis riskieren könnte.