미국에서 불법 Bitcoin ​​ATM을 운영하던 남성이 유죄를 인정하고 30년 징역형을 선고받았습니다

미국에서 불법 Bitcoin ​​ATM을 운영하던 카이스 모하메드가 불법 암호화폐 서비스와 관련된 3건의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

보도에 따르면 모하메드의 불법 사업체는 2,500만 달러 상당의 결제를 처리했으며, 이 금액의 대부분은 불법 운영 수익금이라고 합니다. 모하메드는 또한 2014년부터 2019년까지 5년간 운영된 또 다른 불법 암호화폐 사업체인 히어로코인(Herocoin)을 설립한 것으로 알려져 있습니다.

모하메드는 고객들이 비트코인을 법정화폐로 전환하는 것을 도와주고 그 서비스에 대해 25%의 수수료를 받았습니다.

모하메드의 불법 Bitcoin ​​ATM이 전략적으로 배치됨

불법 Bitcoin ​​ATM 운영자는 캘리포니아 전역의 쇼핑몰과 주유소에 이러한 기계를 전략적으로 배치했습니다. '슈퍼맨 29'라는 가명을 사용한 모하메드는 온라인 플랫폼에서 남부 캘리포니아 지역의 Bitcoin ​​매매를 도와준다고 광고했습니다.

보도에 따르면 모하메드는 고객들을 공공장소에서 만나 거래를 진행했으며, 자금 출처를 묻거나 고객 신분dent을 요구한 적이 없었다. 그러나 유죄를 인정했을 때, 그는 일부 자금이 불법 거래 수익금임을 알고 있었고, 이를 비트코인에서 cash으로 전환했다고 시인했다.

당국에 따르면 모하메드의 사업이 성장하면서 비트코인 ​​ATM까지 확장했습니다. 미국 법무부는 모하메드가 고의로 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 사업자 등록을 하지 않았다고 밝혔습니다. 또한, 그는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 마련하지 않았고, 1만 달러 이상의 거래에 대한 외환 거래 보고서를 제출하지 않았다는 사실을 인정했습니다.

모하메드, 30년 징역형 선고 위기에 처해

모하메드는 FinCEN의 연락을 받고 회사 등록을 했지만, 규제 기관이 정한 규칙을 준수하지 않았습니다.

미국 법무부 에 따르면 , 모하메드는 법 집행 요원들이 위장 잠복 수사를 통해 그와 거래를 하다가 검거되었습니다. 요원들은 Bitcoin . 한 요원은 모하메드에게 자신이 성매매 사업에 관여하고 있으며 모하메드가 제공하는 자금 세탁 서비스가 필요하다고 털어놓았습니다. 여러 차례에 걸쳐 모하메드로부터 1만 4천 달러 상당의 구매했습니다

그는 자신에게 제기된 세 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 몇 주 안에 재판이 열릴 예정입니다. 그는 법정 최고형인 30년 징역형에 처해질 수 있습니다.