미국의 불법 비트코인 ATM 운영자 카이스 모하메드는 불법 암호화폐 금융 서비스와 관련된 세 가지 범죄 혐의로 유죄를 인정했습니다.
보도에 따르면 모하메드의 불법 사업은 총 2,500만 달러 규모의 결제를 처리했으며, 이 중 대부분이 불법 활동에서 발생한 수익이었습니다. 또한 모하메드는 2014년부터 2019년까지 5년간 운영된 또 다른 불법 암호화폐 사업인 헤로코인(Herocoin)을 설립한 것으로 알려져 있습니다.
모하메드는 BTC를 법정화폐로 전환해 주는 대신 서비스 수수료로 25%를 청구하며 고객들을 도왔습니다.
모하메드의 불법 비트코인 ATM은 전략적으로 배치되었습니다
불법 비트코인 ATM 운영자는 캘리포니아 전역의 쇼핑몰과 주유소에 이 기계들을 전략적으로 배치했습니다. '슈퍼맨 29'라는 가명을 사용한 모하메드는 온라인 플랫폼에서 자신의 서비스를 홍보하며 남부 캘리포니아에서 비트코인 매수와 판매를 도와준다고 주장했습니다.
보고에 따르면 모하메드는 공공장소에서 고객을 만나 거래를 진행했으며, 자금 출처나 고객 신원 확인을 요구한 적이 없습니다. 그러나 유죄를 인정했을 때 그는 일부 자금이 불법 활동으로 얻은 수익임을 알고 있었고 이를 BTC에서 현금으로 환전했다고 시인했습니다.
모하메드의 운영이 커짐에 따라 당국에 따르면 그는 BTC ATM 사업으로 확장했습니다. 미국 법무부는 모하메드가 의도적으로 금융범죄단속국 (FinCEN) 에 사업을 등록하지 않았다고 밝혔습니다. 또한 그는 1만 달러 이상의 교환 건에 대해 효과적인 반자금세탁 프로그램을 개발하거나 통화거래 보고서를 제출하지 못했으며, 이는 그가 시인한 사항입니다.
모하메스는 30 년형의 징역형을 받을 위험에 처해 있습니다
FinCEN이 모하메스에게 연락하여 회사를 등록하도록 요청했고 그가 이에 응했으나, 규제 기관이 정한 규칙을 준수하지 않았습니다.
미국 법무부에 따르면, 모하메드는 법 집행 요원들이 잠복하여 거래한 후 적발되었습니다. 요원들은 여러 차례에 걸쳐 그에게 14,000달러 이상의 비트코인을 구매했습니다. 또 다른 요원은 성매매 조직과 자금 세탁 서비스를 필요로 한다고 모하메드에게 털어놓았습니다.
자신이 제기된 3개 조항의 혐의를 인정하고, 법정 최대 30년의 징역형을 받을 수 있는 상황에서 그의 사건 심리는 몇 주 내에 열릴 예정입니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
