Operador ilegal de ATM de Bitcoin en EE. UU. se declara culpable y enfrenta 30 años de prisión

Kais Mohammed, un operador ilegal de ATM de Bitcoin en Estados Unidos, se ha declarado culpable de tres cargos criminales en su contra en conexión con servicios ilegales de dinero cripto.

Reportes indican que el negocio ilegal de Mohammed procesó pagos por valor de $25 millones, con la mayoría de esta cantidad siendo producto de operaciones ilegales. También se dice que Mohammed fundó Herocoin, otro negocio cripto ilegal que operó durante cinco años entre 2014 y 2019.

Mohammed ayudó a sus clientes a convertir BTC a moneda fiduciaria cobrando una comisión del 25 por ciento por su servicio.

ATM de Bitcoin ilegal de Mohammed estratégicamente colocado

El operador ilegal de ATM de Bitcoin tenía estas máquinas posicionadas estratégicamente en centros comerciales y gasolineras en todo California. Adoptando el seudónimo superman 29, Mohammed publicitaba sus servicios en plataformas en línea, afirmando que ayudaba a comprar y vender Bitcoin en el sur de California.

Reportes indican que Mohammed se reunía con sus clientes en lugares públicos, realizaba transacciones y nunca preguntaba por el origen de los fondos ni requería identificación del cliente. Cuando se declaró culpable, sin embargo, admitió que sabía que parte del dinero era producto de operaciones ilegales, que convertía de BTC a efectivo.

A medida que la operación de Mohammed crecía, se expandió a ATMs de BTC, según las autoridades. El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Mohammed no registró su empresa a propósito ante la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN). Además, no desarrolló un programa efectivo contra el lavado de dinero ni presentó informes de transacciones monetarias para intercambios superiores a $10,000, lo cual admitió.

Moh Mohammed enfrenta riesgo de 30 años de prisión

Mohammed, después de que FinCEN lo contactara para registrar su firma, y él cumpliera, no se adhirió a las reglas establecidas por el regulador.

Según el DOJ, Mohammed fue atrapado después de que agentes de la ley realizaran negocios con él como encubiertos. Compraron Bitcoin por valor de más de $14,000 de él en diferentes momentos. Otro agente se confesó con él diciendo que estaba involucrado en el negocio de trata de personas y necesitaba servicios de lavado de de dinero que Mohammed proporcionaba.

Después de declararse culpable de tres cargos en su contra, la vista de su caso se celebrará en unas pocas semanas, ya que podría enfrentar una sentencia máxima estatutaria de 30 años de prisión.