Operador de cajero automático ilegal Bitcoin en Estados Unidos se declara culpable y recibirá 30 años de cárcel

Kais Mohammed, un operador ilegal de cajeros automáticos Bitcoin en Estados Unidos, se declaró culpable de tres cargos delictivos en su contra en relación con el servicio ilegal de dinero criptográfico.

Según se informa, el negocio ilegal de Mohammed procesó pagos por valor de 25 millones de dólares, la mayor parte de los cuales provenían de operaciones ilegales. También se dice que Mohammed fundó Herocoin, otro negocio ilegal de criptomonedas que operó durante cinco años, entre 2014 y 2019.

Mohammed ayudó a sus clientes a convertir BTC a moneda fiduciaria cobrándoles una comisión del 25 por ciento por su servicio.

El cajero automático ilegal Bitcoin de Mohammed está estratégicamente ubicado

El operador ilegal de cajeros automáticos Bitcoin tenía estas máquinas estratégicamente ubicadas en centros comerciales y gasolineras de toda California. Bajo el seudónimo de Superman 29, Mohammed anunciaba sus servicios en plataformas en línea, afirmando que ayudaba a comprar y vender Bitcoin en el sur de California.

Según se informa, Mohammed se reunía con sus clientes en lugares públicos, realizaba transacciones con ellos y nunca les preguntaba sobre el origen de los fondos ni les exigía sudent. Sin embargo, al declararse culpable, admitió saber que parte del dinero provenía de operaciones ilegales, y que lo convertía de BTC a cash.

A medida que las operaciones de Mohammed crecieron, se expandió a los cajeros automáticos de BTC, según las autoridades. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que Mohammed no registró su negocio a propósito ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Además, no desarrolló un programa eficaz contra el blanqueo de capitales ni presentó informes de transacciones de divisas para intercambios superiores a $10,000, algo que él mismo admitió.

Mohammed corre riesgo de 30 años de cárcel

Mohammed, después de que FinCEN se pusiera en contacto con él para registrar su empresa, y él cumplió, pero no cumplió con las normas establecidas por el regulador.

Según el Departamento de Justicia, Mohammed fue arrestado después de que agentes del orden realizaran negocios con él como agente encubierto. Le compraron Bitcoin por valor de más de 14.000 dólares en diferentes ocasiones. Otro agente le confesó que se dedicaba al tráfico sexual y necesitaba los servicios de lavado de dinero que Mohammed le proporcionaba.

Después de declararse culpable de tres cargos en su contra, la audiencia de su caso se llevará a cabo en unas pocas semanas, ya que podría enfrentar una sentencia máxima legal de 30 años de prisión.