أقر كايس محمد، وهو مشغل أجهزة صراف آلي غير قانوني Bitcoin في أمريكا، بالذنب في ثلاث تهم جنائية موجهة إليه تتعلق بخدمة العملات المشفرة غير القانونية.
وبحسب التقارير، قامت شركة محمد غير القانونية بمعالجة مدفوعات بقيمة 25 مليون دولار، معظمها عائدات عمليات غير مشروعة. ويُقال أيضاً إن محمد أسس شركة "هيروكوين"، وهي شركة أخرى غير قانونية في مجال العملات الرقمية، عملت لمدة خمس سنوات بين عامي 2014 و2019.
ساعد محمد عملاءه في تحويل عملة البيتكوين إلى عملة ورقية مقابل عمولة قدرها 25 بالمائة على خدمته.
جهاز الصراف الآلي غير القانوني Bitcoin الخاص بمحمد موضوع بشكل استراتيجي
كان مُشغّل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية Bitcoin قد وضع هذه الأجهزة في مواقع استراتيجية في مراكز التسوق ومحطات الوقود في جميع أنحاء كاليفورنيا. وقد روّج محمد، الذي اتخذ اسمًا مستعارًا هو سوبرمان 29، لخدماته على منصات الإنترنت، مدعيًا أنه يساعد في شراء وبيع Bitcoin في جنوب كاليفورنيا.
وبحسب ما ورد، كان محمد يلتقي بعملائه في أماكن عامة، ويجري معهم معاملات، دون أن يستفسر عن مصدر الأموال أو يطلب التحقق منdentالعميل. إلا أنه عندما أقرّ بذنبه، اعترف بأنه كان يعلم أن بعض الأموال كانت عائدات عمليات غير قانونية، قام بتحويلها من عملة البيتكوين إلى cash.
مع توسع عمليات محمد، امتد نشاطه ليشمل أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، وفقًا للسلطات. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن محمد تعمّد عدم تسجيل شركته لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN). كما أقرّ بأنه لم يضع برنامجًا فعالًا لمكافحة غسل الأموال، ولم يقدّم تقارير عن معاملات العملات الأجنبية التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار أمريكي.
محمد يواجه خطر السجن لمدة 30 عاماً
بعد أن تواصلت معه شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لتسجيل شركته، امتثل محمد، لكنه فشل في الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة التنظيمية.
بحسب وزارة العدل الأمريكية ، أُلقي القبض على محمد بعد أن تعامل معه عملاء إنفاذ القانون متخفين. اشتروا Bitcoin بقيمة تزيد عن 14 ألف دولار على دفعات. وكشف له عميل آخر أنه متورط في تجارة الجنس ويحتاج إلى خدمات غسيل الأموال التي كان محمد يقدمها.
بعد إقراره بالذنب في ثلاث تهم موجهة إليه، ستعقد جلسة الاستماع في قضيته في غضون أسابيع قليلة حيث يمكن أن يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن.
