مشغل آلة صراف آلي غير قانوني للبيتكوين في أمريكا يقر بالذنب ويواجه 30 عاماً في السجن
أقر كايس محمد، مشغل آلة صراف آلي غير قانوني للبيتكوين في أمريكا، بالذنب في ثلاث تهم جنائية ضده تتعلق بتقديم خدمات عملات مشفرة غير قانونية.
ووفقاً للتقارير، قام العمل غير القانوني لمحمد بمعالجة مدفوعات بقيمة 25 مليون دولار، ومعظم هذا المبلغ عبارة عن عائدات من عمليات غير قانونية. يُقال أيضاً إن محمد أسس شركة Herocoin، وهي شركة عملات مشفرة غير قانونية أخرى عملت لمدة خمس سنوات بين عامي 2014 و2019.
ساعد محمد عملاءه في تحويل BTC إلى عملات ورقية، حيث كان يفرض عمولة بنسبة 25 في المئة مقابل خدمته.
تم وضع آلات الصراف الآلي غير القانونية للبيتكوين بشكل استراتيجي من قبل محمد
كان مشغل آلة الصراف الآلي غير القانونية للبيتكوين يضع هذه الآلات بشكل استراتيجي في المراكز التجارية ومحطات الوقود عبر كاليفورنيا. باستخدام الاسم المستعار superman 29،advertised محمد خدماته على المنصات عبر الإنترنت، مدعياً أنه يساعد في شراء وبيع البيتكوين في جنوب كاليفورنيا.
ووفقاً للتقارير، كان محمد يلتقي بعملائه في الأماكن العامة، ويجري المعاملات معهم، ولا يسأل أبداً عن مصدر الأموال أو يطلب هوية العميل. ومع ذلك، عندما أقر بالذنب، اعترف بأنه كان يعلم أن بعض الأموال كانت عائدات من عمليات غير قانونية، والتي حوّلها من BTC إلى نقد.
بحسب السلطات، مع نمو عملية محمد، توسع في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (BTC). وقالت وزارة العدل الأمريكية إن محمد لم يسجل شركته عن قصد لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). كما فشل في تطوير برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال أو تقديم تقارير المعاملات النقدية للتبادلات التي تزيد عن 10,000 دولار، وهو ما اعترف به.
محمد معرض لخطر 30 سنوات في السجن
بعد أن تواصلت معه FinCEN لتسجيل شركته، وقد امتثل، إلا أنه فشل في الالتزام بالقواعد المحددة من قبل الجهة التنظيمية.
وفقاً لـ وزارة العدل، تم القبض على محمد بعد أن أجرى عملاء إنفاذ القانون معاملات معه بشكل سري. قاموا بشراء عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 14,000 دولاراً منه في أوقات مختلفة. كشف عميل آخر له أنه كان يعمل في تجارة الجنس ويحتاج إلى خدمات غسل الأموال التي يوفرها محمد.
بعد أن أقر بالذنب في ثلاث تهم موجهة إليه، ستعقد جلسة الاستماع لقضيته خلال أسابيع قليلة، حيث يمكن أن يواجه الحد الأقصى للمدة القانونية وهو 30 عاماً في السجن.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
