Operador de caixa eletrônico ilegal Bitcoin nos Estados Unidos se declara culpado e recebe pena de 30 anos de prisão

Kais Mohammed, um operador de caixas eletrônicos ilegais Bitcoin nos Estados Unidos, se declarou culpado de três acusações criminais relacionadas a serviços ilegais com criptomoedas.

Segundo relatos, os negócios ilegais de Mohammed processaram pagamentos no valor de US$ 25 milhões, sendo a maior parte desse montante proveniente de operações ilícitas. Mohammed também é apontado como fundador da Herocoin, outra empresa ilegal de criptomoedas que operou por cinco anos, entre 2014 e 2019.

Mohammed ajudou seus clientes a converter BTC em moeda fiduciária, cobrando-lhes uma comissão de 25% pelo serviço.

Caixa eletrônico ilegal Bitcoin de Mohammed estrategicamente posicionado

O operador ilegal de caixas eletrônicos Bitcoin tinha essas máquinas estrategicamente posicionadas em shoppings e postos de gasolina por toda a Califórnia. Adotando o pseudônimo superman 29, Mohammed anunciava seus serviços em plataformas online, alegando ajudar na compra e venda Bitcoin no sul da Califórnia.

Segundo relatos, Mohammed encontrava-se com seus clientes em locais públicos, realizava transações com eles e nunca questionava a origem dos fundos ou exigia adentdos clientes. Ao se declarar culpado, no entanto, ele admitiu que sabia que parte do dinheiro era proveniente de operações ilegais, que ele converteu de BTC para cash.

À medida que as operações de Mohammed cresciam, ele expandiu para caixas eletrônicos de Bitcoin, segundo as autoridades. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Mohammed deixou de registrar sua empresa propositalmente junto à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN). Além disso, ele admitiu não ter desenvolvido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro nem apresentado relatórios de transações cambiais para valores acima de US$ 10.000.

Mohammed corre o risco de ser condenado a 30 anos de prisão

Após ser contatado pela FinCEN para registrar sua empresa, Mohammed concordou em fazê-lo, mas deixou de cumprir as normas estabelecidas pelo órgão regulador.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Mohammed foi preso depois que agentes da lei negociaram com ele disfarçados. Eles compraram Bitcoin em diferentes ocasiões. Outro agente confessou a ele que estava envolvido com tráfico sexual e precisava dos serviços de lavagem de dinheiro que Mohammed oferecia.

Após se declarar culpado das três acusações que lhe foram imputadas, a audiência do seu caso será realizada em algumas semanas, visto que ele pode enfrentar uma pena máxima de 30 anos de prisão.