Operador ilegal de ATM de Bitcoin nos EUA se declara culpado e enfrenta 30 anos de prisão

Kais Mohammed, um operador ilegal de ATM de Bitcoin nos EUA, se declarou culpado de três acusações criminais contra ele em conexão com serviço ilegal de dinheiro cripto.

Relatadamente, o negócio ilegal de Mohammed processou pagamentos no valor de US$ 25 milhões, com a maior parte desse valor sendo produto de operações ilegais. Diz-se que Mohammed também fundou a Herocoin, outro negócio cripto ilegal que operou por cinco anos entre 2014 e 2019.

Mohammed ajudou seus clientes a converter BTC em moeda fiduciária, cobrando 25 por cento de comissão por seu serviço.

ATM de Bitcoin ilegal de Mohammed estrategicamente posicionado

O operador ilegal de ATM de Bitcoin tinha essas máquinas estrategicamente posicionadas em shoppings e postos de gasolina em toda a Califórnia. Adotando o pseudônimo superman 29, Mohammed anunciava seus serviços em plataformas online, afirmando que ajudava na compra e venda de Bitcoin no sul da Califórnia.

Relatadamente, Mohammed encontrava seus clientes em locais públicos, realizava transações e nunca perguntava sobre a origem dos fundos ou exigia identificação do cliente. Quando se declarou culpado, no entanto, ele admitiu que sabia que parte do dinheiro era produto de operações ilegais, que ele convertia de BTC para dinheiro vivo.

À medida que a operação de Mohammed crescia, ele expandiu para ATMs de BTC, de acordo com as autoridades. O Departamento de Justiça dos EUA disse que Mohammed falhou intencionalmente em registrar seu negócio na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Além disso, ele falhou em desenvolver um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro ou em apresentar relatórios de transações cambiais para câmbios acima de US$ 10.000, o que ele admitiu.

Mohammed corre o risco de 30 anos de prisão

Mohammed, após a FinCEN ter entrado em contato com ele para registrar sua empresa, e ele ter cumprido, ele falhou em cumprir as regras estabelecidas pelo regulador.

De acordo com o DoJ, Mohammed foi pego depois que agentes da lei realizaram negócios com ele como agentes infiltrados. Eles compraram Bitcoin valendo mais de US$ 14.000 dele em diferentes momentos. Outro agente revelou a ele que ele estava envolvido no negócio de tráfico de sexo e precisava de serviços de lavagem de dinheiro que Mohammed fornecia.

Após se declarar culpado de três acusações contra ele, a audiência de seu caso será realizada em algumas semanas, pois ele pode enfrentar uma pena máxima estatutária de 30 anos de prisão.