Нелегальный оператор Bitcoin-терминалов в США признал себя виновным и приговорён к 30 годам тюремного заключения

Кайс Мохаммед, нелегальный оператор Bitcoin-терминалов в США, признал себя виновным по трём пунктам обвинения в связи с незаконными криптографическими финансовыми услугами.

По сообщениям, нелегальный бизнес Мохаммеда обработал платежи на сумму 25 миллионов долларов, причём большая часть этой суммы была получена от незаконной деятельности. Также сообщается, что Мохаммед основал Herocoin — ещё одну нелегальную криптовалютную компанию, которая работала пять лет с 2014 по 2019 год.

Мохаммед помогал своим клиентам конвертировать BTC в фиатные деньги, взимая 25-процентную комиссию за свои услуги.

Нелегальные Bitcoin-терминалы Мохаммеда были стратегически размещены

Нелегальный оператор Bitcoin-банкоматов разместил эти устройства в стратегически важных точках — торговых центрах и заправочных станциях по всей Калифорнии. Под псевдонимом superman 29 Мохаммед предлагал свои услуги на онлайн-платформах, утверждая, что помогает покупать и продавать биткоины в Южной Калифорнии.

По сообщениям, Мохаммед встречался со своими клиентами в общественных местах, проводил транзакции и никогда не интересовался происхождением средств или не требовал идентификации клиента. Однако, признав свою вину, он заявил, что знал: часть денег была получена в результате незаконной деятельности, которую он конвертировал из BTC в наличные.

По мере роста операций Мохаммеда, согласно данным властей, он расширил деятельность до использования BTC-банкоматов. Министерство юстиции США заявило, что Мохаммед умышленно не зарегистрировал свой бизнес в Службе по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он не разработал эффективную программу противодействия отмыванию денег и не подавал отчеты о валютных операциях на сумму свыше $10,000, в чём и признался.

Мохаммед рискует получить 30 лет тюремного заключения

После обращения FinCEN к Мохаммеду с требованием зарегистрировать свою фирму он выполнил это требование, однако не соблюдал установленные правила регулятора.

Согласно Департаменту юстиции, Мохаммед был разоблачен после того, как сотрудники правоохранительных органов вели с ним дела под прикрытием. Они покупали у него биткоины на сумму более 14 000 долларов в разное время. Другой агент открыто заявил ему, что занимается торговлей людьми и нуждается в услугах по отмыванию денег, которые предоставлял Мохаммед.

После признания себя виновным по трём пунктам обвинения, слушание его дела состоится через несколько недель, так как ему может грозить максимальный срок наказания в 30 лет лишения свободы.