Кайс Мохаммед, нелегальный оператор Bitcoin банкоматов в Америке, признал себя виновным по трем пунктам обвинения в совершении преступлений, связанных с незаконным предоставлением услуг в сфере криптовалют.
По имеющимся данным, незаконный бизнес Мохаммеда обработал платежи на сумму 25 миллионов долларов, причем большая часть этой суммы была получена от незаконных операций. Также сообщается, что Мохаммед основал Herocoin, еще один незаконный криптовалютный бизнес, который функционировал в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год.
Мохаммед помог своим клиентам конвертировать биткоины в фиатную валюту, взимая с них комиссию в размере 25 процентов за свои услуги.
Незаконный Bitcoin банкомат Мухаммеда стратегически расположен
Незаконный оператор Bitcoin банкоматов стратегически разместил эти устройства в торговых центрах и на автозаправочных станциях по всей Калифорнии. Используя псевдоним «Супермен 29», Мохаммед рекламировал свои услуги на онлайн-платформах, утверждая, что помогает покупать и продавать Bitcoin в Южной Калифорнии.
По имеющимся данным, Мохаммед встречался со своими клиентами в общественных местах, совершал с ними сделки и никогда не интересовался источником средств и не требовал удостоверенияdentклиента. Однако, признав себя виновным, он признал, что знал о том, что часть денег была получена от незаконных операций, и что он конвертировал биткоины в cash.
По данным властей, по мере роста бизнеса Мохаммед расширил свою деятельность, включив в нее банкоматы BTC. Министерство юстиции США заявило, что Мохаммед умышленно не зарегистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он не разработал эффективную программу противодействия отмыванию денег и не предоставил отчеты о валютных операциях на сумму свыше 10 000 долларов, что он сам признал.
Мохаммеду грозит 30 лет тюремного заключения
После того, как FinCEN связался с Мохаммедом, чтобы тот зарегистрировал свою фирму, и тот выполнил просьбу, он не нарушил установленные правила регулятора.
По данным Министерства юстиции , Мохаммеда разоблачили после того, как сотрудники правоохранительных органов, работая под прикрытием, вели с ним дела. В разное время они приобрели Bitcoin на сумму более 14 000 долларов. Другой агент признался, что занимался торговлей людьми и нуждался в услугах по отмыванию денег, которые предоставлял Мохаммед.
После признания вины по трем пунктам обвинения, слушание по его делу состоится через несколько недель, поскольку ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, предусмотренное законом.
