Opérateur illégal de distributeur Bitcoin en Amérique plaide coupable, risque 30 ans de prison

Kais Mohammed, un opérateur illégal de distributeur Bitcoin en Amérique, a plaidé coupable à trois chefs d'accusation criminels le concernant en relation avec un service de monnaie crypto illégal.

On rapporte que l'activité illégale de Mohammed a traité des paiements d'une valeur de 25 millions de dollars, la majorité de ce montant étant le produit d'opérations illégales. On dit également que Mohammed a fondé Herocoin, une autre entreprise crypto illégale qui a fonctionné pendant cinq ans entre 2014 et 2019.

Mohammed a aidé ses clients à convertir BTC en monnaie fiduciaire, leur facturant 25 % de commission pour son service.

Le distributeur Bitcoin illégal de Mohammed stratégiquement placé

L'opérateur illégal de distributeur Bitcoin avait stratégiquement placé ces machines dans des centres commerciaux et des stations-service à travers la Californie. Adoptant le pseudonyme superman 29, Mohammed a fait la publicité de ses services sur des plateformes en ligne, affirmant qu'il aide à acheter et vendre du Bitcoin en Californie du Sud.

Il semblerait que Mohammed rencontrât ses clients dans des lieux publics, y effectuât des transactions et ne se soit jamais enquêté de l’origine des fonds ni n’ait exigé d’identification des clients. Cependant, lorsqu’il a plaidé coupable, il a admis qu’il savait que certains des fonds provenaient d’opérations illégales, qu’il avait convertis de BTC en espèces.

À mesure que l’activité de Mohammed s’agrandissait, il s’est étendu aux distributeurs automatiques de BTC, selon les autorités. Le Département de la Justice des États-Unis a déclaré que Mohammed avait intentionnellement omis d’enregistrer son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). De plus, il n’a pas mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ni déposé de rapports de transactions en devises pour les échanges supérieurs à 10 000 $, ce qu’il a admis.

Moh Mohammed risque 30 ans de prison

Après que le FinCEN eut contacté Mohammed pour l’inciter à enregistrer son entreprise, et qu’il se fut conformé à cette demande, il a néanmoins manqué de respecter les règles établies par le régulateur.

Selon le DoJ, Mohammed a été pris après que des agents des forces de l'ordre ont fait des affaires avec lui sous couverture. Ils ont acheté des bitcoins d'une valeur de plus de 14 000 $ auprès de lui à différents moments. Un autre agent lui a ouvert son cœur en lui disant qu'il était dans le trafic sexuel et avait besoin de services de blanchiment d'argent que Mohammed fournissait.

Après avoir plaidé coupable aux trois chefs d’accusation retenus contre lui, son procès se tiendra dans quelques semaines, car il risque une peine maximale de 30 ans de prison.