Kais Mohammed, un opérateur de distributeur automatique Bitcoin illégal en Amérique, a plaidé coupable à trois chefs d'accusation criminels portés contre lui en lien avec un service illégal de cryptomonnaie.
Selon certaines sources, l'entreprise illégale de Mohammed aurait traité des paiements d'une valeur de 25 millions de dollars, provenant majoritairement d'activités illégales. Mohammed aurait également fondé Herocoin, une autre entreprise illégale de cryptomonnaies qui a opéré pendant cinq ans, entre 2014 et 2019.
Mohammed aidait ses clients à convertir leurs BTC en monnaie fiduciaire, en leur facturant une commission de 25 % pour ce service.
Le distributeur automatique Bitcoin illégal de Mohammed est stratégiquement placé
L'opérateur de distributeurs automatiques Bitcoin illégaux avait stratégiquement positionné ces machines dans des centres commerciaux et des stations-service à travers la Californie. Sous le pseudonyme de superman 29, Mohammed faisait la promotion de ses services sur des plateformes en ligne, affirmant faciliter l'achat et la vente Bitcoin en Californie du Sud.
Selon les informations recueillies, Mohammed rencontrait ses clients dans des lieux publics, effectuait des transactions avec eux et ne s'enquérait jamais de la provenance des fonds ni n'exigeaitdentde ses clients. Lorsqu'il a plaidé coupable, il a toutefois admis savoir qu'une partie de l'argent provenait d'opérations illégales et qu'il l'avait converti de bitcoins en cash.
Selon les autorités, à mesure que son activité prenait de l'ampleur, Mohammed s'est diversifié dans les distributeurs automatiques de bitcoins. Le département de la Justice américain a déclaré que Mohammed avait délibérément omis d'enregistrer son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). De plus, il a reconnu avoir omis de mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et de déclarer les transactions en devises supérieures à 10 000 $.
Mohammed risque une peine de 30 ans de prison
Après que FinCEN l'eut contacté pour enregistrer son entreprise, et qu'il s'y soit conformé, Mohammed n'a pas respecté les règles établies par l'organisme de réglementation.
Selon le ministère de la Justice américain , Mohammed a été arrêté après que des agents des forces de l'ordre ont mené des transactions avec lui sous couverture. Ils lui ont acheté Bitcoin d'une valeur de plus de 14 000 $. Un autre agent lui a confié être impliqué dans un réseau de trafic sexuel et avoir besoin des services de blanchiment d'argent que Mohammed lui proposait.
Après avoir plaidé coupable aux trois chefs d'accusation portés contre lui, son procès aura lieu dans quelques semaines, car il risque une peine maximale de 30 ans de prison.
