アメリカの違法 Bitcoin ATM運営者であるカイス・モハメッドは、違法な暗号通貨サービスに関連して3件の犯罪容疑で有罪を認めた。.
報道によると、モハメッド氏の違法事業は2,500万ドル相当の支払いを処理しており、その大部分は違法な事業による収益です。モハメッド氏はまた、2014年から2019年までの5年間運営されていた別の違法暗号資産事業であるHerocoinを設立したとも言われています。.
モハメッド氏は、サービスに対して25%の手数料を請求し、BTCを
モハメッドの違法 Bitcoin ATMは戦略的に設置されている
違法 Bitcoin ATM運営者は、カリフォルニア州中のショッピングモールやガソリンスタンドに戦略的にこれらのATMを設置していました。モハメッドは「スーパーマン29」という偽名を使い、南カリフォルニアで Bitcoin 売買を支援すると主張し、オンラインプラットフォームで自身のサービスを宣伝していました。.
報道によると、モハメッドは公共の場所で顧客と面会し、取引を行ったものの、資金源を尋ねたり、顧客のdent確認を求めたりすることは一度もなかったという。しかし、有罪を認めた際に、彼は資金の一部が違法な取引による収益であることを知っており、それをビットコインから cashに換金していたことを認めた。.
当局によると、モハメッド氏の事業が拡大するにつれ、彼はビットコインATMにも手を広げていった。米国司法省は、モハメッド氏が金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への事業登録を故意に怠ったと述べている。また、彼は効果的なマネーロンダリング対策プログラムを開発しておらず、1万ドルを超える取引については通貨取引報告書を提出していなかったと認めている。.
モハメッド氏、懲役30年の刑に処される恐れ
モハメッド氏は、FinCENから会社を登録するよう連絡を受けたが、それに応じたものの、規制当局が定めた規則を順守しなかった。.
司法省によると、モハメド容疑者は法執行官が覆面捜査官として彼と取引を行った後に逮捕された。彼らはBitcoin。別の捜査官は、彼が性的人身売買ビジネスに携わっており、モハメド容疑者が提供するマネーロンダリングサービスを必要としていることを彼に打ち明けた。
被告は3件の容疑について有罪を認めており、法定最高刑である懲役30年が科される可能性があるため、数週間以内に審理が行われる予定だ。.
