アメリカにおける違法なビットコイン ATM 運営者が有罪を認め、30 年の懲役刑を言い渡される

アメリカで違法なビットコイン ATM 運営者であったカイス・モハメッドは、違法な暗号資産送金サービスに関連する 3 つの犯罪容疑に対し、有罪を認めた。

報道によると、モハメッドの違法事業は総額 2500 万ドルの決済を処理しており、その大部分は違法活動からの収益でした。また、モハメッドは 2014 年から 2019 年の 5 年間運営されたもう一つの違法な暗号資産ビジネス「Herocoin」を設立したともされています。

モハメッドは、クライアントが BTC を法定通貨に換金するのを支援し、そのサービスに対して 25% の手数料を請求しました。

モハメッドの違法なビットコイン ATM は戦略的に配置されていた

違法なビットコインATM事業者は、これらの機械をカリフォルニア州内のショッピングモールやガソリンスタンドに戦略的に配置していました。スーパーマン29という偽名を用いたモハメッドは、オンラインプラットフォームでサービスを提供し、南カリフォルニアでのビットコインの売買を支援すると主張しました。

報道によると、モハメッドは公共の場で顧客と会い、取引を実施しましたが、資金の出所を確認したり、顧客の身元確認を行ったりすることは一切ありませんでした。しかし、有罪を認めた際、一部の資金が違法行為からの収益であることを知り、それをBTCから現金に変換していたことを認めました。

モハメッドの事業が拡大するにつれ、当局によると、彼はBTC ATMへの展開も進めました。米国司法省は、モハメッドが意図的に金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への事業登録を行わなかったと指摘しています。また、1万ドルを超える送金取引に関する通貨取引報告書の提出を怠り、効果的なマネーロンダリング防止プログラムを開発しなかったことも自白しました。

モハメッドは30年の禁錮刑を受ける可能性があります

FinCENがモハメッドに連絡して法人登録を求め、彼がこれに応じたにもかかわらず、規制当局が定めた規則を遵守しませんでした。

米司法省 によると、モハメッドは法執行機関の捜査員が身元を隠して取引を行った後に逮捕されました。捜査員たちは、異なる時期に彼から総額 14,000 ドル以上のビットコインを購入しました。別の捜査員は、モハメッドが提供する資金洗浄サービスの必要性があることを明かし、性人身売買ビジネスに従事していることを打ち明けました。

有罪を認めた後、彼の裁判は数週間以内に開かれ、法定の最高刑である30年の懲役が科される可能性がある。