Huobi riceve 200M USDT e 9M Ether in mezzo a sospette attività degli account

I dati on-chain mostrano che Huobi ha recentemente ricevuto due transazioni sostanziali da una balena, aumentando le riserve dell'exchange sia di USDT che di Ether. Il primo trasferimento, del valore di 200 milioni di dollari in USDT, è avvenuto il 6 agosto. Successivamente, la stessa entità ha condotto una seconda transazione che coinvolgeva 5.000 unità di Ether (ETH), valutate 9,15 milioni di dollari.

Adam Cochran, un analista crypto, ha notato che il portafoglio possiede oltre 100 milioni di dollari in valore di TRX, una quantità significativa di stUSDT, interagisce con la piattaforma JustLend, riceve direttamente fondi da portafogli di Poloniex e Huobi, partecipa direttamente ai processi di conio di TUSD ed è identificato con l'etichetta "Sun OTC". Cochran ha affermato che il portafoglio apparteneva a Justin Sun, fondatore di Tron, ma il portavoce della piattaforma ha successivamente smentito la rivendicazione.

Le ultime transazioni di Huobi sollevano sospetti 

In un post precedente su X, Cochran ha evidenziato transazioni dell'indirizzo di Sun su Tron, tra cui la distruzione di 62 milioni di dollari in valore di TUSD, il prelievo di 50 milioni di dollari da Huobi e il deposito di 50 milioni di dollari su Bitfinex.

Gli ultimi depositi effettuati dalla balena hanno aumentato le riserve di USDT di Huobi a 273 milioni di dollari, secondo i dati di DeFi Llama. Le riserve di Huobi includono una quantità sostanziale di 400 milioni di dollari in stUSDT, associata a un progetto sostenuto da Sun e caratterizzato come il "primo protocollo di asset del mondo reale sulla rete Tron", anche se la sua adozione non è ancora diffusa.

I dati di Nansen.ai indicano che nell'ultima settimana sono stati prelevati dall'exchange circa 92,2 milioni di dollari in valore di token costruiti sulla piattaforma Ethereum. Inoltre, 101 milioni di dollari su varie reti blockchain sono stati trasferiti durante questo periodo corrispondente.

Sebbene le transazioni abbiano sollevato domande in mezzo ai pettegolezzi sull'arresto di dirigenti di Huobi in Cina, il portavoce di Huobi ha smentito la rivendicazione. Inoltre, il portavoce ha negato qualsiasi coinvolgimento di Sun nelle enormi transazioni. Al momento, stiamo contattando Huobi per dare la loro versione della questione.

Nel frattempo, la piattaforma è stata sotto scrutinio, dove a marzo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato accuse contro Justin Sun e tre delle sue società. Le accuse ruotavano attorno all'offerta e alla vendita illecite di titoli di asset criptati, specificamente Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT). Inoltre, la SEC ha affermato che Sun e le sue società avevano manipolato il mercato secondario di TRX attraverso il wash trading.