Huobi reçoit 200 millions de dollars USDT et 9 millions de dollars d’Ether dans le cadre d’activités suspectes sur les comptes
Huobi reçoit $200M USDT et $9M Ether
- Adam Cochran a révélé une augmentation substantielle des retraits de USDT, avec un retrait soudain de 36 millions de dollars en USDT au cours des dernières 48 heures.
- Bien que ces transactions aient suscité des questions dans le contexte des rumeurs sur la détention d'exécutifs de Huobi en Chine, le porte-parole de Huobi a réfuté cette affirmation.
Les données on-chain montrent que Huobi a récemment reçu deux transactions substantielles d’une « baleine », augmentant les réserves de l’échange en USDT et en Ether. Le premier transfert, d’une valeur de 200 millions de dollars en USDT, a eu lieu le 6 août. Par la suite, la même entité a effectué une deuxième transaction impliquant 5 000 unités d’Ether (ETH), évaluées à 9,15 millions de dollars.
Adam Cochran, un analyste crypto, a noté que le portefeuille possède plus de 100 millions de dollars de TRX, une quantité significative de stUSDT, interagit avec la plateforme JustLend, reçoit directement des fonds des portefeuilles Poloniex et Huobi, participe directement aux processus de frappe de TUSD, et est identifié avec l'étiquette « Sun OTC ». Cochran a affirmé que le portefeuille appartenait à Justin Sun, fondateur de Tron, mais le porte-parole de la plateforme a ensuite réfuté l'affirmation.
Les dernières transactions de Huobi soulèvent des interrogations
Dans un post précédent sur X, Cochran a mis en évidence les transactions par l'adresse de Sun sur Tron, y compris la destruction de 62 millions de dollars de TUSD, le retrait de 50 millions de dollars de Huobi, et le dépôt de 50 millions de dollars sur Bitfinex.
Les derniers dépôts effectués par le « baleine » ont porté les réserves d’USDT de Huobi à 273 millions de dollars, selon les données de DeFi Llama. Les réserves de Huobi incluent une part substantielle de 400 millions de dollars en stUSDT, associée à un projet soutenu par Sun et qualifié de « premier protocole d’actifs réels sur le réseau Tron », bien que son adoption ne soit pas encore généralisée.
Les données de Nansen.ai indiquent que, au cours de la semaine écoulée, environ 92,2 millions de dollars de tokens construits sur la plateforme Ethereum ont été retirés de la plateforme d’échange. De plus, 101 millions de dollars sur divers réseaux blockchain ont été transférés durant cette même période.
Bien que ces transactions aient suscité des questions dans le contexte des rumeurs sur la détention de dirigeants de Huobi en Chine, le porte-parole de Huobi a réfuté cette affirmation. De plus, le porte-parole a nié toute implication de Sun dans ces transactions massives. À l’époque, nous avons contacté Huobi pour obtenir leur version des faits.
Pendant ce temps, la plateforme fait l’objet d’une surveillance accrue. En mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé des accusations contre Justin Sun et trois de ses entreprises. Les accusations portaient sur l’offre et la vente illégales de titres de crypto-actifs, spécifiquement Tronix (TRX) et BitTorrent (BTT). En outre, la SEC a affirmé que Sun et ses entreprises avaient manipulé le marché secondaire du TRX par des transactions fictives.
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Yvonne Kiambi
Yvonne est une passionnée de blockchain et de crypto. Elle aime écrire et guide avec aisance les lecteurs dans le monde passionnant de la crypto. Vous la trouverez plongée dans un bon livre lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire.
