Huobi recibe $200M en USDT y $9M en Ether en medio de actividad sospechosa de cuentas
Huobi recibe $200M en USDT y $9M en Ether
- Adam Cochran reveló un aumento sustancial en el retiro de USDT, con una retirada repentina de 36 millones de USDT ocurrida en las últimas 48 horas.
- Aunque las transacciones generaron preguntas entre rumores de que ejecutivos de Huobi fueron detenidos en China, el portavoz de Huobi refutó la afirmación.
Los datos on-chain muestran que Huobi recibió recientemente dos transacciones sustanciales de una ballena, aumentando las reservas del exchange tanto de USDT como de Ether. La transferencia inicial, por un valor de $200 millones en USDT, ocurrió el 6 de agosto. Posteriormente, la misma entidad realizó una segunda transacción que involucró 5.000 unidades de Ether (ETH), valoradas en $9,15 millones.
Adam Cochran, analista de criptomonedas, señaló que la billetera posee más de $100 millones en valor de TRX, una cantidad significativa de stUSDT, interactúa con la plataforma JustLend, recibe fondos directamente de billeteras de Poloniex y Huobi, participa directamente en los procesos de acuñación de TUSD y está identificada con la etiqueta «Sun OTC». Cochran afirmó que la billetera pertenecía a Justin Sun, fundador de Tron, pero el portavoz de la plataforma posteriormente refutó la afirmación.
Las últimas transacciones de Huobi levantan cejas
En una publicación anterior en X, Cochran destacó transacciones de la dirección de Sun en Tron, incluyendo la quema de $62 millones en valor de TUSD, la retirada de $50 millones de Huobi y el depósito de $50 millones en Bitfinex.
Los últimos depósitos realizados por la ballena han aumentado las tenencias de USDT de Huobi a $273 millones, según datos de DeFi Llama. Las tenencias de Huobi incluyen una cantidad sustancial de $400 millones en stUSDT, asociado con un proyecto respaldado por Sun y caracterizado como el «protocolo de activos del mundo real inaugural en la Red Tron», aunque su adopción aún no es generalizada.
Los datos de Nansen.ai indican que durante la semana pasada, aproximadamente $92,2 millones en valor de tokens construidos en la plataforma Ethereum han sido retirados del exchange. Además, $101 millones en varias redes blockchain han sido transferidos durante este período correspondiente.
Aunque las transacciones generaron preguntas en medio de rumores de que ejecutivos de Huobi estaban siendo detenidos en China, el portavoz de Huobi ha refutado la afirmación. Además, el portavoz negó cualquier participación de Sun en realizar transacciones enormes. En ese momento, nos estamos comunicando con Huobi para dar su versión de este asunto.
Mientras tanto, la plataforma ha estado bajo escrutinio, donde en marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra Justin Sun y tres de sus empresas. Las acusaciones giraban en torno a la oferta y venta ilegal de valores de activos criptográficos, específicamente Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT). Además, la SEC afirmó que Sun y sus empresas habían manipulado el mercado secundario de TRX mediante operaciones de lavado.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad (Disclaimer): La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Yvonne Kiambi
Yvonne es una entusiasta de blockchain y criptomonedas. Le apasiona escribir y busca guiar sin esfuerzo a los lectores por el emocionante mundo de las criptomonedas. Cuando no está escribiendo, la encontrarás sumergida en un buen libro.
