후비, 의심스러운 계정 활동 속에서 2억 달러 USDT와 900만 달러의 이더 받음

온체인 데이터에 따르면 후비는 최근 고래로부터 두 건의 대규모 거래를 받아 USDT와 이더 모두 거래소의 준비금을 증가시켰습니다. 첫 번째 이송은 8월 6일에 발생한 2억 달러 상당의 USDT였습니다. 그 후 동일한 주체가 5,000개의 이더(ETH)를 포함한 두 번째 거래를 수행했으며, 이는 915만 달러의 가치가 있었습니다.

암호화폐 분석가인 아담 코크란은 지적했듯이, 해당 지갑은 1억 달러 이상의 TRX를 보유하고 있으며, 상당량의 stUSDT를 보유하고 있고, JustLend 플랫폼과 상호작용하며, 폴로닉스와 후비 지갑에서 직접 자금을 수령하고, TUSD 발행 과정에 직접 참여하며, ‘Sun OTC’라는 라벨로 식별됩니다. 코크란은 이 지갑이 트론의 창립자인 저스틴 선의 것이라고 주장했지만, 플랫폼의 대변인은 나중에 이 주장을 반박했습니다.

후비의 최신 거래가 의심을 자아냄 

이전에 X(구 트위터)에 게시된 글에서 코크란은 저스틴 선의 주소에서 거래를 강조했으며, 여기에는 6,200만 달러 상당의 TUSD 소각, 후비에서 5,000만 달러 인출, 비트핀렉스에 5,000만 달러 예치가 포함되었습니다.

디파이 람바(DeFi Llama)의 데이터에 따르면, 이 고래의 최신 예치로 인해 후비의 USDT 보유량이 2억 7,300만 달러로 증가했습니다. 후비의 보유량에는 선이 후원하는 프로젝트와 관련된 4억 달러 상당의 상당한 양의 stUSDT가 포함되어 있으며, 이 프로젝트는 ‘트론 네트워크상 최초의 실제 자산 프로토콜’로 특징지어지지만 아직 널리 채택되지는 않았습니다.

나센(Nansen.ai)의 데이터에 따르면, 지난 일주일 동안 이더리움 플랫폼에 구축된 약 9,220만 달러 상당의 토큰이 거래소에서 인출되었습니다. 또한, 이 기간 동안 다양한 블록체인 네트워크를 통해 1억 1,000만 달러가 이체되었습니다.

후비 임원들이 중국에서 구금되었다는 루머 속에서 이러한 거래들이 의문을 제기했지만, 후비의 대변인은 이 주장을 부인했습니다. 또한 대변인은 선이 대규모 거래에 관여했다는 점을 부인했습니다. 당시 우리는 이 사안에 대한 후비의 입장을 듣기 위해 후비에 연락 중이었습니다.

한편, 플랫폼은 심한 감시를 받고 있으며, 3월에는 미국 증권거래위원회(SEC)가 저스틴 선과 그의 세 회사에 대해 기소를 제기했습니다. 혐의는 트로닉스(TRX)와 비트토렌트(BTT)를 포함한 암호화폐 자산 증권들의 불법 제공 및 판매와 관련이 있었습니다. 또한 SEC는 선과 그의 회사들이 워시 트레이딩을 통해 TRX 2차 시장을 조작했다고 주장했습니다.